Antilavado de Dinero: El crimen organizado lanza sus redes sobre el negocio de la pornografía infantil

El crimen organizado lanza sus redes sobre el negocio de la pornografía infantil

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Se estima que el 20 por ciento de toda la pornografía que circula por internet tiene como protagonistas de las imágenes y vídeos a niños. La Policía ve con preocupación la presencia cada vez mayor de estas redes internacionales en un delito "muy rentable" y complejo de combatir.

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Antilavado de Dinero: Delitos económicos: ¿denuncias o acciones concretas del Congreso?

Delitos económicos: ¿denuncias o acciones concretas del Congreso?

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Mercado cambiario. ¿Se sumará el Congreso? Semanario Parlamentario a repasa algunas propuestas legislativas que ponen la lupa sobre bancos, agentes bursátiles y del comercio exterior, desde la dictadura hasta la democracia reciente en Argentina.

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Antilavado de Dinero: En Brasil investigan a esposa de ex ministro de Alan García

En Brasil investigan a esposa de ex ministro de Alan García

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La operación 'Lava Jato' (lavado de autos), la más grande investigación iniciada contra la corrupción en toda la historia de Brasil, tiene ese nombre porque la primera pista se encontró en una gasolinera que antes fue un servicio de lavado de autos y ahora toca las puertas del Perú.

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Antilavado de Dinero: El peruano Rodolfo Orellana estaba tramitando identidad falsa en Colombia

El peruano Rodolfo Orellana estaba tramitando identidad falsa en Colombia

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El abogado Rodolfo Orellana Rengifo, capturado en la ciudad de Cali (Colombia), ya venía tramitando documentos falsos “que le permitieran montar una identidad ficticia”, según indicó la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de ese país.

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Antilavado de Dinero: El HSBC y los depósitos de dinero en los paraísos fiscales

El HSBC y los depósitos de dinero en los paraísos fiscales

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La comisión bicameral investigadora de las maniobras del HSBC detectadas por la AFIP formuló este martes sus propuestas para evitar la fuga de divisas, tras haber escuchado a numerosos representantes de las empresas que habrían depositado dinero en paraísos fiscales.

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Antilavado de Dinero: Continúan investigaciones contra Teodoro Nguema Obiang Mangue por lavado de dinero

Continúan investigaciones contra Teodoro Nguema Obiang Mangue por lavado de dinero

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El hijo del sempiterno presidente de Guinea Ecuatorial ha sido obligado por el gobierno de los Estados Unidos a renunciar a su lujosa mansión en Malibu, un Ferrary de colección y varias estatuas a tamaño natural de Michael Jackson, todo adquirido con dinero procedente de la corrupción según dice el Departamento de Justicia norteamericano.

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Antilavado de Dinero: Honduras: Al menos 378 bienes confiscados al narcotráfico

Honduras: Al menos 378 bienes confiscados al narcotráfico

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Además les han quitado 49 sociedades mercantiles, 13 establecimientos comerciales, 120 vehículos y 17 embarcaciones, y se les congelaron 237 cuentas bancarias.

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Antilavado de Dinero: Según expertos: Panamá debe salir de listas grises con estrategia nacional

Según expertos: Panamá debe salir de listas grises con estrategia nacional

08/10/2014

Panamá tiene que avanzar en una estrategia nacional que involucre al sector público y privado, para salir de las listas grises de organismos internacionales y algunos países por supuestamente no aplicar todos los controles para combatir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.

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Antilavado de Dinero: Enviaron a juicio al expresidente Francisco Flores

Enviaron a juicio al expresidente Francisco Flores

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Flores fue llevado a la justicia luego que el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) denunció en 2013 las transacciones bancarias sospechosas en el periodo comprendido entre octubre de 2003 y marzo de 2004, cuando la embajada de Taiwán en El Salvador emitió cuatro cheques por un total de 10 millones de dólares a nombre de Francisco Flores.

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Antilavado de Dinero: Byron Lima, el preso más poderoso de Guatemala

Byron Lima, el preso más poderoso de Guatemala

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"Que venga el juez. ¡Veamos el gran gasto y el ridículo que hacen las fuerzas de seguridad del Estado!", exclamó Byron Lima un viernes, el 15 de febrero de 2013, con la impunidad que hace sentir el poder, creyéndose intocable.

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Antilavado de Dinero: Un narco español podría ser el primer caso de cadena perpetua por lavado de dinero

Un narco español podría ser el primer caso de cadena perpetua por lavado de dinero

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Un notorio capo del narcotráfico, Álvaro López Tardón, podría ser el primer sentenciado a cadena perpetua por lavar $20 millones en ganancias por negocios de cocaína en España a través de transacciones de lujosos condominios y autos caros en Miami.

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Antilavado de Dinero: Investigan al Deutsche Bank y otros bancos por sus vinculaciones con Irán, Sudán y otros bancos

Investigan al Deutsche Bank y otros bancos por sus vinculaciones con Irán, Sudán y otros bancos

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Las autoridades reguladoras estadounidense investigan si el Deutsche Bank y otros bancos canalizaron miles de millones de dólares de Irán, Sudán, y otros países sancionados.

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