Antilavado de Dinero: Recordando cómo el gobierno de Guatemala sacó del país a un narco

Recordando cómo el gobierno de Guatemala sacó del país a un narco

06/04/2018

Hayron Borrayo, era un poderoso narcotraficante de Guatemala, conocido con los alias de “El Gordo”, “Bingoton” o el “Oso”, Borrayo quien aparece en los libros de contabilidad financiera de los Zetas.

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Antilavado de Dinero: Los presidentes de América Latina que han enfrentado la justicia por corrupción

Los presidentes de América Latina que han enfrentado la justicia por corrupción

06/04/2018

Estos son los exmandatarios de América Latina que han enfrentado las justicia acusados, condenados, o capturados por delitos relacionados a casos de corrupción. El más reciente es el caso del expresidente de Brasil,Lula Da Silva.

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Antilavado de Dinero: Cómo logró el Cártel de Sinaloa convertirse en una red criminal global

Cómo logró el Cártel de Sinaloa convertirse en una red criminal global

05/04/2018

Vínculos con otras organizaciones delictivas, con políticos y jueces lo convirtieron en una multinacional con tentáculos en todo el mundo, incluida China, Oriente Medio y Australia.

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Antilavado de Dinero: Cruda realidad sobre los escuadrones de la muerte en Filipinas

Cruda realidad sobre los escuadrones de la muerte en Filipinas

05/04/2018

Desde que Rodrigo Duterte asumió la presidencia en Filipina, miles de personas han sido asesinadas como parte de una brutal cruzada nacional contra el crimen, especialmente contra los traficantes de drogas.

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Antilavado de Dinero: Un alto cargo del gobierno de Maduro ocultó fondos en Andorra

Un alto cargo del gobierno de Maduro ocultó fondos en Andorra

05/04/2018

El vicepresidente de la compañía estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), Elisaul Yépez, abrió en julio de 2011 una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA), según documentos confidenciales de esta entidad.

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Antilavado de Dinero: Triangulación fraudulenta de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y Aerolíneas Argentinas

Triangulación fraudulenta de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y Aerolíneas Argentinas

04/04/2018

Cristina Kirchner sumó una nueva acusación por corrupción junto a sus ex ministros Julio Alak y Axel Kicillof, Mariano Recalde y a Lázaro Báez . Esta vez los cargos son de fraudes con Aerolíneas Argentinas.

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Antilavado de Dinero: Empresas que sirvieron para desfalcar a PDVSA

Empresas que sirvieron para desfalcar a PDVSA

03/04/2018

Los contratos de alquiler se firmaron para que los equipos operaran en el contexto del Proyecto Mariscal Sucre enmarcado en el Plan Siembra Petrolera 2008-2013, pero lejos de redundar en beneficios para el país.

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Antilavado de Dinero: Trump vs. Kim: Alto riesgo con la bomba atómica como telón de fondo

Trump vs. Kim: Alto riesgo con la bomba atómica como telón de fondo

03/04/2018

Pronto la reunión entre Donald Trump, y su homólogo de Corea del Norte, Kim Jong-un, para abordar uno de los asuntos de seguridad internacional más complejos de las últimas décadas: el programa de armas nucleares norcoreano.

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Antilavado de Dinero: El narcotráfico se apodera del sur de España

El narcotráfico se apodera del sur de España

03/04/2018

Apenas llega a la orilla empieza el frenético desembarque de docenas de bultos, cada uno con 30 kilogramos (66 libras) de hachís marroquí. En poco más de dos minutos, la mayor parte de la carga ha llenado vehículos grandes.

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Antilavado de Dinero: Siguen en riesgo los bienes de las Farc para reparar a las víctimas

Siguen en riesgo los bienes de las Farc para reparar a las víctimas

02/04/2018

El Estado de Colombia aún no ha recuperado la totalidad de esos bienes enterrados durante la guerra y que después del Acuerdo de Paz se constituyen en los activos para reparar a las víctimas.

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Antilavado de Dinero: Por qué Latinoamérica se queda corta en la lucha contra el crimen

Por qué Latinoamérica se queda corta en la lucha contra el crimen

31/03/2018

Según EE.UU., más de la mitad son países en la producción o tránsito de narcóticos, o fuentes de químicos precursores, en Latinoamérica. Varios de esos países también aparecen en la lista como países importantes en lavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: Albania es la capital de las mejores estafas del mundo

Albania es la capital de las mejores estafas del mundo

28/03/2018

Especialmente el litoral de Albania cayó en manos de desfalcadores y funcionarios corruptos que blanquean dinero con la compra venta de terrenos públicos adquiridas con identidades robadas.

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