Antilavado de Dinero: Honduras: Al menos 378 bienes confiscados al narcotráfico

Honduras: Al menos 378 bienes confiscados al narcotráfico

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Además les han quitado 49 sociedades mercantiles, 13 establecimientos comerciales, 120 vehículos y 17 embarcaciones, y se les congelaron 237 cuentas bancarias.

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Antilavado de Dinero: Según expertos: Panamá debe salir de listas grises con estrategia nacional

Según expertos: Panamá debe salir de listas grises con estrategia nacional

08/10/2014

Panamá tiene que avanzar en una estrategia nacional que involucre al sector público y privado, para salir de las listas grises de organismos internacionales y algunos países por supuestamente no aplicar todos los controles para combatir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.

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Antilavado de Dinero: Enviaron a juicio al expresidente Francisco Flores

Enviaron a juicio al expresidente Francisco Flores

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Flores fue llevado a la justicia luego que el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) denunció en 2013 las transacciones bancarias sospechosas en el periodo comprendido entre octubre de 2003 y marzo de 2004, cuando la embajada de Taiwán en El Salvador emitió cuatro cheques por un total de 10 millones de dólares a nombre de Francisco Flores.

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Antilavado de Dinero: Byron Lima, el preso más poderoso de Guatemala

Byron Lima, el preso más poderoso de Guatemala

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"Que venga el juez. ¡Veamos el gran gasto y el ridículo que hacen las fuerzas de seguridad del Estado!", exclamó Byron Lima un viernes, el 15 de febrero de 2013, con la impunidad que hace sentir el poder, creyéndose intocable.

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Antilavado de Dinero: Un narco español podría ser el primer caso de cadena perpetua por lavado de dinero

Un narco español podría ser el primer caso de cadena perpetua por lavado de dinero

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Un notorio capo del narcotráfico, Álvaro López Tardón, podría ser el primer sentenciado a cadena perpetua por lavar $20 millones en ganancias por negocios de cocaína en España a través de transacciones de lujosos condominios y autos caros en Miami.

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Antilavado de Dinero: Investigan al Deutsche Bank y otros bancos por sus vinculaciones con Irán, Sudán y otros bancos

Investigan al Deutsche Bank y otros bancos por sus vinculaciones con Irán, Sudán y otros bancos

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Las autoridades reguladoras estadounidense investigan si el Deutsche Bank y otros bancos canalizaron miles de millones de dólares de Irán, Sudán, y otros países sancionados.

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Antilavado de Dinero: EE.UU multó al banco británico Standard Chartered con 300 millones de dólares

EE.UU multó al banco británico Standard Chartered con 300 millones de dólares

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Es la segunda para el banco británico que ya fue sancionado por el Estado de Nueva York por vínculos con Irán, ahora vuelve a ser penalizado con la cantidad de 300 millones de dólares.

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Antilavado de Dinero: Estados Unidos pacta con Argentina deudas a acreedores de fondos buitres

Estados Unidos pacta con Argentina deudas a acreedores de fondos buitres

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Luego de más de una década de litigio, Argentina tiene la ruta despejada para salir de la cesación de pagos. Una corte de apelaciones de Nueva York ratificó un fallo que levantaba una medida cautelar que impedía a Argentina pagar parte de su deuda a algunos de sus acreedores.

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Antilavado de Dinero: Petróleo: Nuevo asalto del crimen organizado

Petróleo: Nuevo asalto del crimen organizado

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Ante el incremento de las tomas clandestinas en los ductos de Pemex, Grupo Sexenio Comunicaciones presenta un reportaje especial sobre el nuevo negocio del crimen organizado.

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Antilavado de Dinero: Caso Pujol jr enfrenta a la policía con la fiscalía en España

Caso Pujol jr enfrenta a la policía con la fiscalía en España

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Jordi Pujol Ferrusola escapó ayer de cinco horas de interrogatorio en la Audiencia Nacional sin ninguna medida cautelar. No fue necesario siquiera celebrar la vista para que el juez Pablo Ruz escuchara los argumentos a favor y en contra, porque Anticorrupción consideró que el material aportado por la Udef no justificaba ninguna medida contra él. El criterio de la Fiscalía provocó malestar en los investigadores, según fuentes policiales.

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Antilavado de Dinero: Venezuela: Pdvsa venderá su filial Citgo

Venezuela: Pdvsa venderá su filial Citgo

06/08/2014

El ministro de Petróleo y Minería de Venezuela, Rafael Ramírez, informó este martes que la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) venderá su filial de refinación Citgo, en Estados Unidos, cuando tenga una propuesta "conveniente a sus intereses".

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Antilavado de Dinero: Deudas y silencio del principal aeropuerto de Venezuela

Deudas y silencio del principal aeropuerto de Venezuela

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El silencio da una rara sensación de calma. La gente camina sin afán. Pasar por seguridad, quitada de zapatos incluida, no toma más de cinco minutos. Muchas de las tiendas del Duty Free están cerradas. Y las que están abiertas, vacías.

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