Alejandro Rebolledo: Los reportes de operaciones sospechosas frente a los riesgos financieros
30/07/2018Afirmó el Magistrado Alejandro Rebolledo que “Elaborar reportes de actividades sospechosas es un proceso complejo. Pero es necesario contar no sólo con un sistema de seguridad tecnológica, sino de funcionarios capacitados para detectar las ilegalidades que comete el crimen organizado”.
Transferencias electrónicas: una oportunidad para lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
27/07/2018De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), este es el método más importante de enmascaramiento o ensombrecimiento utilizado por los lavadores de activos.
El Banco Rothschild y el grave escándalo de megacorrupción en Malasia
26/07/2018La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) informó el viernes que ha descubierto que el Rothschild Bank AG y una de sus subsidiarias infringieron gravemente la legislación sobre blanqueo de capitales en relación con un fondo soberano de Malasia.
El lavado de dinero y el Bitcoin son la doble moral del sector bancario
25/07/2018Según voceros y representantes de distintas instituciones bancarias y financieras a nivel internacional, los criptoactivos como Bitcoin son una herramienta ideal para el lavado de dinero y demás delitos afines.
Financiamiento de las campañas políticas: el génesis de la corrupción
23/07/2018Ya la Organización de Estados Americanos (OEA) encendió las alarmas sobre este tema en 2011, en su informe Financiamiento de los Partidos Políticos en América Latina.
El uso del dinero público en la contratación de seleccionadores de fútbol
23/07/2018La figura del entrenador de una selección nacional es una figura controvertida. El presente artículo se centra en el deporte del fútbol, dado que es el deporte “rey” en España y, por ende, es aquel que más subvenciones públicas recibe.
Aumenta la investigación sobre el partido político de Mauricio Macri
23/07/2018Tras denuncias que llevaron a la renuncia de la tesorera de Cambiemos, el presidente argentino Mauricio Macri, prepara una ley para prohibir los aportes en efectivo en las campañas políticas.
Países que más lavan dinero del crimen organizado
21/07/2018Afirmó Alejandro Rebolledo que: “El crimen organizado penetra los países a través del lavado de dinero, los paraísos fiscales, la corrupción y el narcotráfico, entre otros delitos, para lograr espacio dentro del sistema económico, comercial y financiero a nivel mundial.
Líderes de las FARC comparecen por secuestros ante la Jurisdicción Especial para la Paz
16/07/2018Líderes de las FARC, entre ellos "Timochenko" comparecieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con la intención de responder sobre los secuestros cometidos entre 1993 y 2002 en el primer caso que abre el tribunal.
Caso Sánchez Paredes: los fantasmas del narcotráfico que nunca desaparecen
16/07/2018Hace diez años empezó la investigación por lavado de dinero contra los hermanos Perciles y Simón Sánchez Paredes. Desde entonces, la Policía ha desempolvado los archivos por narcotráfico que pesan sobre la familia originaria de La Libertad.
EE. UU. en las investigaciones sobre la mafia que dirige el fútbol internacional
13/07/2018Una empresa de marketing deportivo ubicada en Florida se declaró culpable en una corte federal de Nueva York por cargos criminales relacionados con millonarios sobornos pagados a funcionarios del fútbol en el continente americano.
Beate Zschäpe, la novia nazi quien vivió y mató en la célula NSU en Alemania
11/07/2018Beate Zschäpe, la "novia nazi", ha sido condenada a cadena perpetua por su colaboración en diez atentados a lo largo de 12 años, como miembro del grupo ultra más letal de la historia reciente.