El mal manejo del riesgo de fraude se debe a los mitos y hechos que lo rodean
18/09/2018Los fraudes financieros y el lavado de dinero conforman una de las actividades delictivas que generan cuantiosas pérdidas a las economías a nivel mundial.
La clave en la lucha contra el lavado de dinero está en la prevención
17/09/2018La experiencia en política criminal ha demostrado que no basta actuar penalmente sobre individuos u organizaciones criminales si no se afecta o elimina el poder financiero acumulado de sus actividades.
Todo sobre el caso de Estados Unidos, Ucrania y el espía que ayudó a Manafort
17/09/2018El ministro de Defensa, Avigdor Liberman, instó al gobierno estadounidense que nombre al alto cargo del gobierno israelí que supuestamente coordinó con el cabildeo ilícito de Paul Manafort para un ex líder ucraniano.
Fiscalía presenta orden de extradición contra Funes, hijos y La Michy
17/09/2018La Fiscalía presentó al Juzgado Quinto de Instrucción la solicitud de extradición contra el expresidente Mauricio Funes, Ada Mitchell Guzmán y sus dos hijos, Diego Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco.
Conozca todos los escándalos de corrupción en Perú
13/09/2018Una oscura mecánica de corrupción es la que mueve todos los engranajes de la política peruana. La poderosa red criminal que opera en el país llega hasta el Poder Judicial, y se revela como una de las más blindadas en el continente.
Cómo empresas buscaron a Chávez para la corrupción en Venezuela
12/09/2018Camargo Correa intentó ganar favores del gobierno venezolano en la licitación de la represa Tocoma, que fue otorgado a Odebrecht. A la compañía no le funcionó el tráfico de influencias, práctica admitida por el presidente del grupo empresarial.
Cómo empresas buscaron a Chávez para la corrupción en Venezuela
12/09/2018Camargo Correa intentó ganar favores del gobierno venezolano en la licitación de la represa Tocoma, contrato que fue otorgado a Odebrecht. A la compañía no le funcionó el tráfico de influencias, cuya práctica es admitida por el presidente de dicha empresa.
Exaliado del chavismo habría pedido refugio en Miami
12/09/2018Antonio Gebran Frangie, sobre quien pesa una orden de arresto en Venezuela, acusado de ser testaferro del capo colombiano "Loco Barrera", habría solicitado protección bajo el supuesto de ser un perseguido político de Hugo Chávez, pero en realidad estaría vinculado a su régimen a través de una mafia.
Venezolanos en Miami con propiedades vinculadas al lavado de dinero en Pdvsa
10/09/2018La Torre Porsche Design se convirtió en refugio de magnates de todo el mundo. Pero en los últimos días dos investigaciones policiales sobre un apartamento, acaba de ser confiscado a un gestor venezolano. ¿Qué otros compatriotas son propietarios?
El opulento desembarco en España de millonarios venezolanos
10/09/218Una decena de empresarios y ex altos cargos, varios de ellos detenidos por corrupción, han invertido decenas de millones de casas de lujo y fincas para cacerías. Unos han sido llamados bolichicos.
Territorio Ndrangheta: La multinacional del crimen organizado
10/09/2018Desde las ásperas montañas de la pobre Calabria, al sur de Italia, la ‘Ndrangheta se ha convertido en una hermética organización mafiosa que mueve 43.000 millones de euros y controla el tráfico de cocaína en Europa.
Prevención de riesgo reputacional es vital para las empresas
07/09/2018Para la organización, y para su entorno social, indudablemente resulta más sensato y más beneficioso gestionar la reputación de manera preventiva.