Antilavado de Dinero: El mal manejo del riesgo de fraude se debe a los mitos y hechos que lo rodean

El mal manejo del riesgo de fraude se debe a los mitos y hechos que lo rodean

18/09/2018

Los fraudes financieros y el lavado de dinero conforman una de las actividades delictivas que generan cuantiosas pérdidas a las economías a nivel mundial.

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Antilavado de Dinero: La clave en la lucha contra el lavado de dinero está en la prevención

La clave en la lucha contra el lavado de dinero está en la prevención

17/09/2018

La experiencia en política criminal ha demostrado que no basta actuar penalmente sobre individuos u organizaciones criminales si no se afecta o elimina el poder financiero acumulado de sus actividades.

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Antilavado de Dinero: Todo sobre el caso de Estados Unidos, Ucrania y el espía que ayudó a Manafort

Todo sobre el caso de Estados Unidos, Ucrania y el espía que ayudó a Manafort

17/09/2018

El ministro de Defensa, Avigdor Liberman, instó al gobierno estadounidense que nombre al alto cargo del gobierno israelí que supuestamente coordinó con el cabildeo ilícito de Paul Manafort para un ex líder ucraniano.

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Antilavado de Dinero: Fiscalía presenta orden de extradición contra Funes, hijos y La Michy

Fiscalía presenta orden de extradición contra Funes, hijos y La Michy

17/09/2018

La Fiscalía presentó al Juzgado Quinto de Instrucción la solicitud de extradición contra el expresidente Mauricio Funes, Ada Mitchell Guzmán y sus dos hijos, Diego Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco.

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Antilavado de Dinero: Conozca todos los escándalos de corrupción en Perú

Conozca todos los escándalos de corrupción en Perú

13/09/2018

Una oscura mecánica de corrupción es la que mueve todos los engranajes de la política peruana. La poderosa red criminal que opera en el país llega hasta el Poder Judicial, y se revela como una de las más blindadas en el continente.

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Antilavado de Dinero: Cómo empresas buscaron a Chávez para la corrupción en Venezuela

Cómo empresas buscaron a Chávez para la corrupción en Venezuela

12/09/2018

Camargo Correa intentó ganar favores del gobierno venezolano en la licitación de la represa Tocoma, que fue otorgado a Odebrecht. A la compañía no le funcionó el tráfico de influencias, práctica admitida por el presidente del grupo empresarial.

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Antilavado de Dinero: Cómo empresas buscaron a Chávez para la corrupción en Venezuela

Cómo empresas buscaron a Chávez para la corrupción en Venezuela

12/09/2018

Camargo Correa intentó ganar favores del gobierno venezolano en la licitación de la represa Tocoma, contrato que fue otorgado a Odebrecht. A la compañía no le funcionó el tráfico de influencias, cuya práctica es admitida por el presidente de dicha empresa.

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Antilavado de Dinero: Exaliado del chavismo habría pedido refugio en Miami

Exaliado del chavismo habría pedido refugio en Miami

12/09/2018

Antonio Gebran Frangie, sobre quien pesa una orden de arresto en Venezuela, acusado de ser testaferro del capo colombiano "Loco Barrera", habría solicitado protección bajo el supuesto de ser un perseguido político de Hugo Chávez, pero en realidad estaría vinculado a su régimen a través de una mafia.

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Antilavado de Dinero: Venezolanos en Miami con propiedades vinculadas al lavado de dinero en Pdvsa

Venezolanos en Miami con propiedades vinculadas al lavado de dinero en Pdvsa

10/09/2018

La Torre Porsche Design se convirtió en refugio de magnates de todo el mundo. Pero en los últimos días dos investigaciones policiales sobre un apartamento, acaba de ser confiscado a un gestor venezolano. ¿Qué otros compatriotas son propietarios?

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Antilavado de Dinero: El opulento desembarco en España de millonarios venezolanos

El opulento desembarco en España de millonarios venezolanos

10/09/218

Una decena de empresarios y ex altos cargos, varios de ellos detenidos por corrupción, han invertido decenas de millones de casas de lujo y fincas para cacerías. Unos han sido llamados bolichicos.

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Antilavado de Dinero: Territorio Ndrangheta: La multinacional del crimen organizado

Territorio Ndrangheta: La multinacional del crimen organizado

10/09/2018

Desde las ásperas montañas de la pobre Calabria, al sur de Italia, la ‘Ndrangheta se ha convertido en una hermética organización mafiosa que mueve 43.000 millones de euros y controla el tráfico de cocaína en Europa.

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Antilavado de Dinero: Prevención de riesgo reputacional es vital para las empresas

Prevención de riesgo reputacional es vital para las empresas

07/09/2018

Para la organización, y para su entorno social, indudablemente resulta más sensato y más beneficioso gestionar la reputación de manera preventiva.

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