Antilavado de Dinero: Alejandro Rebolledo: Los reportes de operaciones sospechosas frente a los riesgos financieros

Alejandro Rebolledo: Los reportes de operaciones sospechosas frente a los riesgos financieros

30/07/2018

Afirmó el Magistrado Alejandro Rebolledo que “Elaborar reportes de actividades sospechosas es un proceso complejo. Pero es necesario contar no sólo con un sistema de seguridad tecnológica, sino de funcionarios capacitados para detectar las ilegalidades que comete el crimen organizado”.

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Antilavado de Dinero: Transferencias electrónicas: una oportunidad para lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Transferencias electrónicas: una oportunidad para lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

27/07/2018

De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), este es el método más importante de enmascaramiento o ensombrecimiento utilizado por los lavadores de activos.

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Antilavado de Dinero: El Banco Rothschild y el grave escándalo de megacorrupción en Malasia

El Banco Rothschild y el grave escándalo de megacorrupción en Malasia

26/07/2018

La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) informó el viernes que ha descubierto que el Rothschild Bank AG y una de sus subsidiarias infringieron gravemente la legislación sobre blanqueo de capitales en relación con un fondo soberano de Malasia.

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Antilavado de Dinero: El lavado de dinero y el Bitcoin son la doble moral del sector bancario

El lavado de dinero y el Bitcoin son la doble moral del sector bancario

25/07/2018

Según voceros y representantes de distintas instituciones bancarias y financieras a nivel internacional, los criptoactivos como Bitcoin son una herramienta ideal para el lavado de dinero y demás delitos afines.

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Antilavado de Dinero: Financiamiento de las campañas políticas: el génesis de la corrupción

Financiamiento de las campañas políticas: el génesis de la corrupción

23/07/2018

Ya la Organización de Estados Americanos (OEA) encendió las alarmas sobre este tema en 2011, en su informe Financiamiento de los Partidos Políticos en América Latina.

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Antilavado de Dinero: El uso del dinero público en la contratación de seleccionadores de fútbol

El uso del dinero público en la contratación de seleccionadores de fútbol

23/07/2018

La figura del entrenador de una selección nacional es una figura controvertida. El presente artículo se centra en el deporte del fútbol, dado que es el deporte “rey” en España y, por ende, es aquel que más subvenciones públicas recibe.

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Antilavado de Dinero: Aumenta la investigación sobre el partido político de Mauricio Macri

Aumenta la investigación sobre el partido político de Mauricio Macri

23/07/2018

Tras denuncias que llevaron a la renuncia de la tesorera de Cambiemos, el presidente argentino Mauricio Macri, prepara una ley para prohibir los aportes en efectivo en las campañas políticas.

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Antilavado de Dinero: Países que más lavan dinero del crimen organizado

Países que más lavan dinero del crimen organizado

21/07/2018

Afirmó Alejandro Rebolledo que: “El crimen organizado penetra los países a través del lavado de dinero, los paraísos fiscales, la corrupción y el narcotráfico, entre otros delitos, para lograr espacio dentro del sistema económico, comercial y financiero a nivel mundial.

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Antilavado de Dinero: Líderes de las FARC comparecen por secuestros ante la Jurisdicción Especial para la Paz

Líderes de las FARC comparecen por secuestros ante la Jurisdicción Especial para la Paz

16/07/2018

Líderes de las FARC, entre ellos "Timochenko" comparecieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con la intención de responder sobre los secuestros cometidos entre 1993 y 2002 en el primer caso que abre el tribunal.

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Antilavado de Dinero: Caso Sánchez Paredes: los fantasmas del narcotráfico que nunca desaparecen

Caso Sánchez Paredes: los fantasmas del narcotráfico que nunca desaparecen

16/07/2018

Hace diez años empezó la investigación por lavado de dinero contra los hermanos Perciles y Simón Sánchez Paredes. Desde entonces, la Policía ha desempolvado los archivos por narcotráfico que pesan sobre la familia originaria de La Libertad.

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Antilavado de Dinero: EE. UU. en las investigaciones sobre la mafia que dirige el fútbol internacional

EE. UU. en las investigaciones sobre la mafia que dirige el fútbol internacional

13/07/2018

Una empresa de marketing deportivo ubicada en Florida se declaró culpable en una corte federal de Nueva York por cargos criminales relacionados con millonarios sobornos pagados a funcionarios del fútbol en el continente americano.

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Antilavado de Dinero: Beate Zschäpe, la novia nazi quien vivió y mató en la célula NSU en Alemania

Beate Zschäpe, la novia nazi quien vivió y mató en la célula NSU en Alemania

11/07/2018

Beate Zschäpe, la "novia nazi", ha sido condenada a cadena perpetua por su colaboración en diez atentados a lo largo de 12 años, como miembro del grupo ultra más letal de la historia reciente.

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