Antilavado de Dinero: Conozca los delitos de corrupción y lavado de dinero del HSBC

Conozca los delitos de corrupción y lavado de dinero del HSBC

10/10/2016

Los paraísos fiscales sirven para ocultar a los reales beneficiarios de cuentas especiales creadas para evadir el pago de impuestos y lavar dinero.

Leer más

Antilavado de Dinero: Recordando a los Intocables y al Asesino del Torso

Recordando a los Intocables y al Asesino del Torso

29/08/2016

Los intocables se convirtió, en 1957, en un best seller. Eliot Ness nunca llegó a verlo: murió al poco antes de editarse el libro de un infarto. El famoso policía, que metió en la cárcel al mafioso Al Capone, nunca se recuperó del fracaso por atrapar a Francis Sweeney, el primer criminal en serie norteamericano.

Leer más

Antilavado de Dinero:  Afirman que Lula da Silva participó activamente en corrupción de Petrobras

Afirman que Lula da Silva participó activamente en corrupción de Petrobras

10/08/2016

“Hay elementos de prueba de que Lula participó activamente del esquema criminal” que operó en Petrobras ”y también de que recibió, directa e indirectamente, ventajas (financieras) indebidas de esa estructura delictiva“.

Leer más

Antilavado de Dinero: Detienen en República Dominicana a empresario de seguros vinculado a Hugo Chávez

Detienen en República Dominicana a empresario de seguros vinculado a Hugo Chávez

08/08/2016

Omar Farías Luces, que habría cultivado una gran fortuna gracias a sus nexos con el fallecido presidente Hugo Chávez, fue apresado por las autoridades de Dominicana por presunto lavado de dinero en el caso del Banco Peravia.

Leer más

Antilavado de Dinero: Venezolano será sentenciado a menos años de cárcel por colaborar con la justicia estadounidense

Venezolano será sentenciado a menos años de cárcel por colaborar con la justicia estadounidense

04/08/2016

Rincón Fernández será sentenciado el 30 de septiembre de 2016 a unos 13 años de cárcel, gracias a su amplia colaboración con la justicia estadounidense. Previamente enfrentaba una posible sentencia de cárcel de 100 años.

Leer más

Antilavado de Dinero: Conozca paso a paso todo sobre la suspensión de la presidenta de Brasil

Conozca paso a paso todo sobre la suspensión de la presidenta de Brasil

12/05/2016

En Brasil, hay acusaciones de todo tipo contra políticos: desde recibir suculentos sobornos u ocultar cuentas bancarias en el exterior, hasta planear la fuga del país de un preso en un avión particular.

Leer más

Antilavado de Dinero: Conozca quienes son los venezolanos señalados de corruptos en Panamá

Conozca quienes son los venezolanos señalados de corruptos en Panamá

05/04/2016

Las filtraciones de documentos confidenciales de la firma panameña Mossack Fonseca, menciona en actividades presuntamente ilícitas, a venezolanos muy cercanos al ex-presidente Chávez y actual gobierno de Venezuela. Te ofrecemos la historia completa de ellos y sus posibes impplicaciones en el caso de Panamápapers.

Leer más

Antilavado de Dinero: Los bancos Suizos, EE.UU y la red de corrupción con PDVSA

Los bancos Suizos, EE.UU y la red de corrupción con PDVSA

28/03/2016

Los bancos suizos tienen una nueva preocupación relacionada con el lavado de dinero: Venezuela

Leer más

Antilavado de Dinero: Ordenan congelar tres cuentas de Roberto Rincón en Suiza

Ordenan congelar tres cuentas de Roberto Rincón en Suiza

.

Roberto Rincón y Abraham Shiera fueron arrestados el pasado 16 de diciembre y se enfrentan a más de una decena de cargos criminales cada uno.

Leer más

Antilavado de Dinero: Imputan al extesorero del PT que lavó dinero a través de una escuela de samba

Imputan al extesorero del PT que lavó dinero a través de una escuela de samba

16/08/2016

El juez Sérgio Moro ha imputado al extesorero del Partido de los Trabajadores (PT) Paulo Ferreira, acusado de recibir sobornos en la Operación Lava Jato, dinero ilícito que habría ido a parar a campañas políticas e incluso a una escuela de samba de la ciudad de Porto Alegre, según las investigaciones.

Leer más

Antilavado de Dinero: Conozca el ciclo de los fraudes cometidos en el banco chino ICBC

Conozca el ciclo de los fraudes cometidos en el banco chino ICBC

25/02/2016

El registro y arresto de dirigentes de la sucursal española del banco chino ICBC es sólo una prueba más de la criminalidad económica china instalada desde hace años en España.

Leer más

Antilavado de Dinero: La historia completa del escándalo de corrupción y lavado de dinero relacionado con la Infanta Cristina

La historia completa del escándalo de corrupción y lavado de dinero relacionado con la Infanta Cristina

19/02/2016

La Infanta Cristina fue encausada como parte de una investigación iniciada hace 4 años a su esposo, Iñaki Urdangarin, ambos por lavado de dinero hasta fraude fiscal. La simpatía por la monarquía española escasea entre los espectadores que acuden a un teatro en el barrio madrileño de Lavapiés, donde una irreverente mirada a la caída en desgracia del anterior rey Juan Carlos se escenifica con éxito de taquilla.

Leer más