Recordando cómo el gobierno de Guatemala sacó del país a un narco
06/04/2018Hayron Borrayo, era un poderoso narcotraficante de Guatemala, conocido con los alias de “El Gordo”, “Bingoton” o el “Oso”, Borrayo quien aparece en los libros de contabilidad financiera de los Zetas.
Los presidentes de América Latina que han enfrentado la justicia por corrupción
06/04/2018Estos son los exmandatarios de América Latina que han enfrentado las justicia acusados, condenados, o capturados por delitos relacionados a casos de corrupción. El más reciente es el caso del expresidente de Brasil,Lula Da Silva.
Cómo logró el Cártel de Sinaloa convertirse en una red criminal global
05/04/2018Vínculos con otras organizaciones delictivas, con políticos y jueces lo convirtieron en una multinacional con tentáculos en todo el mundo, incluida China, Oriente Medio y Australia.
Cruda realidad sobre los escuadrones de la muerte en Filipinas
05/04/2018Desde que Rodrigo Duterte asumió la presidencia en Filipina, miles de personas han sido asesinadas como parte de una brutal cruzada nacional contra el crimen, especialmente contra los traficantes de drogas.
Un alto cargo del gobierno de Maduro ocultó fondos en Andorra
05/04/2018El vicepresidente de la compañía estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), Elisaul Yépez, abrió en julio de 2011 una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA), según documentos confidenciales de esta entidad.
Triangulación fraudulenta de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y Aerolíneas Argentinas
04/04/2018Cristina Kirchner sumó una nueva acusación por corrupción junto a sus ex ministros Julio Alak y Axel Kicillof, Mariano Recalde y a Lázaro Báez . Esta vez los cargos son de fraudes con Aerolíneas Argentinas.
Empresas que sirvieron para desfalcar a PDVSA
03/04/2018Los contratos de alquiler se firmaron para que los equipos operaran en el contexto del Proyecto Mariscal Sucre enmarcado en el Plan Siembra Petrolera 2008-2013, pero lejos de redundar en beneficios para el país.
Trump vs. Kim: Alto riesgo con la bomba atómica como telón de fondo
03/04/2018Pronto la reunión entre Donald Trump, y su homólogo de Corea del Norte, Kim Jong-un, para abordar uno de los asuntos de seguridad internacional más complejos de las últimas décadas: el programa de armas nucleares norcoreano.
El narcotráfico se apodera del sur de España
03/04/2018Apenas llega a la orilla empieza el frenético desembarque de docenas de bultos, cada uno con 30 kilogramos (66 libras) de hachís marroquí. En poco más de dos minutos, la mayor parte de la carga ha llenado vehículos grandes.
Siguen en riesgo los bienes de las Farc para reparar a las víctimas
02/04/2018El Estado de Colombia aún no ha recuperado la totalidad de esos bienes enterrados durante la guerra y que después del Acuerdo de Paz se constituyen en los activos para reparar a las víctimas.
Por qué Latinoamérica se queda corta en la lucha contra el crimen
31/03/2018Según EE.UU., más de la mitad son países en la producción o tránsito de narcóticos, o fuentes de químicos precursores, en Latinoamérica. Varios de esos países también aparecen en la lista como países importantes en lavado de dinero.
Albania es la capital de las mejores estafas del mundo
28/03/2018Especialmente el litoral de Albania cayó en manos de desfalcadores y funcionarios corruptos que blanquean dinero con la compra venta de terrenos públicos adquiridas con identidades robadas.