Antilavado de Dinero: Importancia de saber la diferencia entre un terrorista y un delincuente

Importancia de saber la diferencia entre un terrorista y un delincuente

12/06/2017

El terrorista pertenece a una organización, tiene vinculación y conoce a otros terroristas y la organización a él. El delincunte no tiene vinculación con la organización y no lo conocen en la misma.

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Antilavado de Dinero: La ruta del fraude bursátil de OHL en el Edomex y sus nexos con Monexgate

La ruta del fraude bursátil de OHL en el Edomex y sus nexos con Monexgate

11/06/2017

Alfredo Figueroa, coordinador de Ahora, detalla la queja en el INE por el presunto fraude que OHL colocó en la BMV, con la ayuda del gobierno del Estado de México.

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Antilavado de Dinero: Brasil comienza a enviar a países pruebas de sobornos de Odebrecht

Brasil comienza a enviar a países pruebas de sobornos de Odebrecht

01/06/2017

La Fiscalía brasileña comenzó a entregar pruebas sobre sobornos pagados por Odebrecht a autoridades de otros ocho países de América Latina, pero exigirá que la documentación se mantenga bajo sigilo hasta nueva orden.

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Antilavado de Dinero: Denuncian contratos fraudulentos de empresas ligadas al defensor del pueblo de Venezuela

Denuncian contratos fraudulentos de empresas ligadas al defensor del pueblo de Venezuela

02/05/2017

Vea acá el reporte y evidencias sobre el ex-gobernador del estado Anzoátegui, donde aparece una red de empresas contratistas de Pdvsa que han ganado millones de dólares tras la asignación de contratos fraudulentos.

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Antilavado de Dinero: Conozca a los corruptos que se han burlado de la leyes en Venezuela

Conozca a los corruptos que se han burlado de la leyes en Venezuela

01/05/2017

Existen funcionarios multados por irregularidades que continuaron ocupando cargos y otros que se fueron del país sin pagar condena. Aquí se analizan a los sancionados en los informes de la Contraloría General de la República.

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Antilavado de Dinero: Entérese de quién es quién en el escándalo de los sobornos de Odebrecht en el mundo

Entérese de quién es quién en el escándalo de los sobornos de Odebrecht en el mundo

09/03/2017

Jefes de Estado, ministros, empresarios, banqueros, funcionarios de todos los rangos de América Latina engrosan cada día la lista negra del escándalo de sobornos de Odebrecht, la que se declaró culpable de cargos de corrupción en Estados Unidos y pagó una multa de 3,500 millones de dólares.

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Antilavado de Dinero: La conexión caribe en el caso Odebrecht

La conexión caribe en el caso Odebrecht

09/03/2017

De las cinco personas más que fueron llamadas a entrevista por la Fiscalía, uno es un peso pesado de las obras viales en la Costa Atlántica, Menzel Amín, quien irá a la diligencia mañana viernes.

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Antilavado de Dinero: Hoy imputan por lavado de dinero en caso Odebrecht a testaferro de exministro colombiano

Hoy imputan por lavado de dinero en caso Odebrecht a testaferro de exministro colombiano

08/03/2017

Enrique Ghisays Manzur ya aceptó haber fomentado un esquema de blanqueo de capital junto con Gabriel García Morales para cubrir la plata de Odebrecht. A su hermano Eduardo Ghisays le imputan cargos hoy miércoles.

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Antilavado de Dinero: Fiscalía presenta nuevas evidencias en el caso de los primos Flores

Fiscalía presenta nuevas evidencias en el caso de los primos Flores

06/03/2017

La fiscalía de Nueva York fortaleció el caso de los primos Flores, al introducir nuevas evidencias al expediente, obtenidas en las investigaciones en curso de testimonios de personas que no fueron consideradas al principio como co-acusadas.

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Antilavado de Dinero: Caso Nóos: En defensa de la independencia judicial en España

Caso Nóos: En defensa de la independencia judicial en España

01/03/2017

Y ahora juzgarán a Millet y Montul, a la Gurtel, a los Pujol, a los ERES en Andalucía, y otro largo etc., no podemos decir que haya impunidad. Han robado todo lo que han podido, pero la justicia también les ha llegado, o les llegará.

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Antilavado de Dinero: La historia de la constructora Odebrecht: un pasado de desarrollo con un presente de incertidumbre

La historia de la constructora Odebrecht: un pasado de desarrollo con un presente de incertidumbre

27/02/2017

Con un pasado de desarrollo y éxito, la constructora Odebrecht paso en cuestión de semanas a ser el centro de las noticias por una serie de escándalos vinculados a sobornos que eran parte de las políticas de la empresa brasileña para obtener grandes contratos en varias partes de Latinoamérica.

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Antilavado de Dinero: El nuevo esquema para lavar papel moneda venezolano

El nuevo esquema para lavar papel moneda venezolano

24/02/2017

La moneda venezolana, es considerada el punto de partida para la investigación internacional de un nuevo modo de lavado de dinero.

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