Antilavado de Dinero: Caso Nóos: En defensa de la independencia judicial en España

Caso Nóos: En defensa de la independencia judicial en España

01/03/2017

Y ahora juzgarán a Millet y Montul, a la Gurtel, a los Pujol, a los ERES en Andalucía, y otro largo etc., no podemos decir que haya impunidad. Han robado todo lo que han podido, pero la justicia también les ha llegado, o les llegará.

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Antilavado de Dinero: La historia de la constructora Odebrecht: un pasado de desarrollo con un presente de incertidumbre

La historia de la constructora Odebrecht: un pasado de desarrollo con un presente de incertidumbre

27/02/2017

Con un pasado de desarrollo y éxito, la constructora Odebrecht paso en cuestión de semanas a ser el centro de las noticias por una serie de escándalos vinculados a sobornos que eran parte de las políticas de la empresa brasileña para obtener grandes contratos en varias partes de Latinoamérica.

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Antilavado de Dinero: El nuevo esquema para lavar papel moneda venezolano

El nuevo esquema para lavar papel moneda venezolano

24/02/2017

La moneda venezolana, es considerada el punto de partida para la investigación internacional de un nuevo modo de lavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: Trabajo especial: Los Estados que han sido sancionados en la lista OFAC

Trabajo especial: Los Estados que han sido sancionados en la lista OFAC

20/02/2017

No sólo la lista OFAC ha incluido personas de forma individual o empresas involucradas en lavado de dinero, sino también ha sancionado a Estados enteros dentro de las políticas de seguridad del gobierno de Washington, recordando que en este instrumento no solo está involucrado el Departamento del Tesoro, sino además la secretaria de Defensa, de Justicia y organismos de inteligencia.

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Antilavado de Dinero: Pdvsa es el centro de cuatro investigaciones federales paralelas en EEUU

Pdvsa es el centro de cuatro investigaciones federales paralelas en EEUU

13/02/2017

PDVSA es el centro de cuatro investigaciones federales que, en paralelo, buscan confirmar los mecanismo usados por la compañía para blanquear a través de mecanismos diversos montos superiores a los 5 mil millones de dólares.

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Antilavado de Dinero: Quienes son los presidentes y expresidentes salpicados por el escándalo Odebrecht

Quienes son los presidentes y expresidentes salpicados por el escándalo Odebrecht

10/02/2017

Por el escándalo de corrupción en Odebrecht, varios de los políticos más importantes del continente están temblaron, siendo ellos: Juan Manuel Santos, Alejandro Toledo, Ricardo Martinelli, Michel Temer, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, Mauricio Funes, Alan García, Ollanta Humala, Martín Torrijos, Juan Carlos Varela, Pedro Pablo Kuczynski, entre otros.

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Antilavado de Dinero: CNN y la información completa de venta de pasaportes venezolanos en Iraq

CNN y la información completa de venta de pasaportes venezolanos en Iraq

07/02/2017

CNN y CNN en Español unieron fuerzas en una investigación que saca a la luz graves irregularidades en la veta de visas y pasaportes venezolanos. La investigación conllevó a revisar miles de páginas de documentos y realizar entrevistas en Estados Unidos, España, Venezuela y el Reino Unido, así como rastrear a varios funcionarios venezolanos.

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Antilavado de Dinero: EEUU sentencia a Abraham Shiera a pagar más de 18 US$ por sobornos en Pdvsa

EEUU sentencia a Abraham Shiera a pagar más de 18 US$ por sobornos en Pdvsa

22/01/2017

El venezolano Abraham José Shiera-Bastidas debe pagar US$ 18 millones 824 mil 797 dólares provenientes de la actividad criminal por la cual fue acusado, segùn el juez Gray H. Miller en EE.UU.

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Antilavado de Dinero: Qué pasó en la tercera audiencia de los narcosobrinos venezolanos

Qué pasó en la tercera audiencia de los narcosobrinos venezolanos

10/11/2016

En la tercera audiencia la defensa consiguió un detalle técnico con que pretende alegar que las declaraciones hechas por los dos acusados arrestados en Haití, están llenas de imprecisiones, son subjetivas y carecen de valor probatorio.

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Antilavado de Dinero: Los puntos más importantes de los dos días del juicio de los narcosobrinos

Los puntos más importantes de los dos días del juicio de los narcosobrinos

09/11/2016

La tarde de ayer culminó el segundo día del juicio a los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, a quienes se les acusa de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos.

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Antilavado de Dinero: Cosos y técnicas del Agente Encubierto para infiltrarse en los grupos delictivos

Cosos y técnicas del Agente Encubierto para infiltrarse en los grupos delictivos

03/11/2016

El Agente se debe enfrentar a todas las amenazas, prestando especial atención al llamado entrampamiento o estampamiento; "la enfermedad del infiltrado".

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Antilavado de Dinero: Denuncias de secuestros en Venezuela casi se duplican en 2016

Denuncias de secuestros en Venezuela casi se duplican en 2016

11/10/2016

Según nuevas cifras, el número de casos de secuestros reportados en Venezuela incrementó en un 88 por ciento en el último año, lo que ayuda a cuantificar la crisis de seguridad que ha sido oscurecida varias veces por la reticencia del gobierno a publicar estadísticas criminales.

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