Jueza declara válido el paso a la acusación fiscal contra Rafael Correa
25/09/2018La jueza Daniella Camacho declaró válido todo lo actuado en el proceso y dio paso a la acusación fiscal en el caso de secuestro del político Fernando Balda.
¿Por qué Estados Unidos sanciona a funcionarios del Gobierno venezolano?
25/09/2018Las razones varían desde violaciones a los DD.HH, blanqueo de capitales y organizaciones como mafias, bandas delictivas y narcotráfico. Cerca de 200 funcionarios chavistas, han sido sancionados por Estados Unidos, Canadá, Panamá, Suiza y la Unión Europea.
El Danske Bank lavo más de 234.000 millones de dólares
22/09/2018La cantidad de “dinero cuestionable” que fluye a través de la sucursal estonia del banco ha crecido de 150.000 millones de dólares a aproximadamente 234.000 millones de dólares. En respuesta, el CEO del Danske Bank presentó su renuncia.
El informe anual del Departamento de Estado de EE.UU. sobre la lucha antiterrorista
21/09/2018El informe del Departamento de Estado de EE.UU. sobre lucha antiterrorista indicó que se dieron “grandes pasos” para degradar y derrotar organizaciones terroristas en 2017, pero reitera que Venezuela no están contribuyendo a la lucha contra este flagelo.
El mal manejo del riesgo de fraude se debe a los mitos y hechos que lo rodean
18/09/2018Los fraudes financieros y el lavado de dinero conforman una de las actividades delictivas que generan cuantiosas pérdidas a las economías a nivel mundial.
La clave en la lucha contra el lavado de dinero está en la prevención
17/09/2018La experiencia en política criminal ha demostrado que no basta actuar penalmente sobre individuos u organizaciones criminales si no se afecta o elimina el poder financiero acumulado de sus actividades.
Todo sobre el caso de Estados Unidos, Ucrania y el espía que ayudó a Manafort
17/09/2018El ministro de Defensa, Avigdor Liberman, instó al gobierno estadounidense que nombre al alto cargo del gobierno israelí que supuestamente coordinó con el cabildeo ilícito de Paul Manafort para un ex líder ucraniano.
Fiscalía presenta orden de extradición contra Funes, hijos y La Michy
17/09/2018La Fiscalía presentó al Juzgado Quinto de Instrucción la solicitud de extradición contra el expresidente Mauricio Funes, Ada Mitchell Guzmán y sus dos hijos, Diego Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco.
Conozca todos los escándalos de corrupción en Perú
13/09/2018Una oscura mecánica de corrupción es la que mueve todos los engranajes de la política peruana. La poderosa red criminal que opera en el país llega hasta el Poder Judicial, y se revela como una de las más blindadas en el continente.
Cómo empresas buscaron a Chávez para la corrupción en Venezuela
12/09/2018Camargo Correa intentó ganar favores del gobierno venezolano en la licitación de la represa Tocoma, que fue otorgado a Odebrecht. A la compañía no le funcionó el tráfico de influencias, práctica admitida por el presidente del grupo empresarial.
Cómo empresas buscaron a Chávez para la corrupción en Venezuela
12/09/2018Camargo Correa intentó ganar favores del gobierno venezolano en la licitación de la represa Tocoma, contrato que fue otorgado a Odebrecht. A la compañía no le funcionó el tráfico de influencias, cuya práctica es admitida por el presidente de dicha empresa.
Exaliado del chavismo habría pedido refugio en Miami
12/09/2018Antonio Gebran Frangie, sobre quien pesa una orden de arresto en Venezuela, acusado de ser testaferro del capo colombiano "Loco Barrera", habría solicitado protección bajo el supuesto de ser un perseguido político de Hugo Chávez, pero en realidad estaría vinculado a su régimen a través de una mafia.