Antilavado de Dinero: Violaciones del ciberespacio son puntos de creciente tensión entre Rusia y Occidente

Violaciones del ciberespacio son puntos de creciente tensión entre Rusia y Occidente

18/04/2018

La última advertencia sobre intrusiones rusas es otra señal de que el ciberespacio es uno de los puntos focales de tensión entre Rusia y Occidente. Millones de dispositivos, han sido blanco de espionaje y robo de secretos comerciales.

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Antilavado de Dinero: Conozca los 608 imputados en casos clave del sistema anticorrupción en Perú

Conozca los 608 imputados en casos clave del sistema anticorrupción en Perú

17/04/2018

En su primer año. Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción del Poder Judicial avanza con 18 casos principales. Magistrados destacan la necesidad de que se reconozca como delito el financiamiento ilegal de partidos, como en otros países.

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Antilavado de Dinero: Operación Dragón ataca al crimen organizado, narcomenudeo y corrupción

Operación Dragón ataca al crimen organizado, narcomenudeo y corrupción

17/04/2018

El Ministerio Público puso en marcha la Operación Dragón IV, encaminada a ejecutar más de 100 órdenes de captura, allanamientos, inspecciones y requerimientos fiscales contra el crimen organizado, narcomenudeo y corrupción.

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Antilavado de Dinero: Profundizan investigaciones contra Hope Funds S.A. en Centroamérica y el Caribe

Profundizan investigaciones contra Hope Funds S.A. en Centroamérica y el Caribe

16/04/2018

Se afirma que al menos, se han podido captar fondos por $550 millones sin la intención de restituirlos a los inversores ni de aplicarlos a inversiones consistentes con los plazos de devolución allí dispuestos.

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Antilavado de Dinero: El caso Odebrecht: corrupción y despilfarro en Venezuela

El caso Odebrecht: corrupción y despilfarro en Venezuela

13/04/2018

El esquema de corrupción de Odebrecht en Venezuela no difiere del aplicado en otros países de la región. Sin embargo, hay una característica que pone al país en evidente desventaja: los retrasos en los tiempos de entrega de los proyectos.

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Antilavado de Dinero: Por qué Bruselas plantea reforzar los derechos de consumidores

Por qué Bruselas plantea reforzar los derechos de consumidores

13/04/2018

Indican que la propuesta bautizada New Deal for Consumers, ayudará a que el consumidor mantenga la confianza en las empresas, lo que ayudará a reforzar el concepto de mercado único interior.

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Antilavado de Dinero: EE.UU cierra la mayor trama de evasión de sanciones de la historia

EE.UU cierra la mayor trama de evasión de sanciones de la historia

13/04/2018

Un tribunal estadounidense anunciará en los próximos días la pena al exbanquero turco Mehmet Hakan Atila. La trama, que involucra a altos cargos turcos, que permitió a Irán esquivar durante años las sanciones internacionales del tráfico de oro.

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Antilavado de Dinero: Australia y su tan esperado informe sobre sobornos extranjeros

Australia y su tan esperado informe sobre sobornos extranjeros

11/04/2018

El informe respalda las recientes propuestas del gobierno para introducir Acuerdos de Enjuiciamiento Diferido y un delito corporativo de "no prevención de la corrupción", al tiempo que se fortalece la protección de los denunciantes.

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Antilavado de Dinero: Por qué interrogar al ex jefe de América Latina de Odebrecht

Por qué interrogar al ex jefe de América Latina de Odebrecht

11/04/2018

Interrogarán a Luiz Antonio Mameri, ex director de Odebrecht para América Latina, y Fernando Migliaccio da Silva, ex jefe de la Dirección de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, por los presuntos aportes hechos a campañas en el Perú.

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Antilavado de Dinero: Cómo actuaba la banda que usó Bitcoins para lavar dinero de la droga

Cómo actuaba la banda que usó Bitcoins para lavar dinero de la droga

11/04/2018

La Guardia Civil desarticula una banda que blanqueó más de ocho millones de euros primero ingresando pequeñas cantidades en cajeros y después con criptomonedas.

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Antilavado de Dinero: Principales protagonistas del blanqueo del dinero de PDVSA en Andorra

Principales protagonistas del blanqueo del dinero de PDVSA en Andorra

09/04/2018

El enrevesado mecanismo de lavado de dinero proveniente de comisiones pagadas a funcionarios del gobierno a cambio de la aprobación de contratos de PDVSA, fue articulado por un grupo capitaneado por Diego Salazar y Nervis Villalobos.

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Antilavado de Dinero: El país con más ex mandatarios investigados por actos de corrupción

El país con más ex mandatarios investigados por actos de corrupción

09/04/2018

De los 22 ex gobernadores que en 10 años han sido sometidos a investigación por corrupción como peculado, desvío de recursos, lavado de dinero y delincuencia organizada, 11 imputados en la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

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