Antilavado de Dinero: Por qué enjuician al ex-gobernador Javier Duarte

Por qué enjuician al ex-gobernador Javier Duarte

18/07/2017

En su primera audiencia, Duarte, ya extraditado a México, es acusado del desvío de 659 mdp de arcas federales y locales. Además, está en la mira su esposa Karime Macías.

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Antilavado de Dinero: Venezolanos señalados de manejar millonarios sobornos en España

Venezolanos señalados de manejar millonarios sobornos en España

17/07/2017

En el informe aparecen: ex-viceministro de Energía, Nervis Gerardo Villalobos,Carlos Luis Aguilera Borjas, ex director de Seguridad, el ex- viceministro, Alcides Rondón y Francisco Rafael Jiménez, ex dirigente de PDVSA.

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Antilavado de Dinero: Todo sobre la prisión preventiva para la ex pareja presidencial de Perú

Todo sobre la prisión preventiva para la ex pareja presidencial de Perú

13/07/2017

El fiscal Germán Juárez solicitó la presión preventiva del ex presidente Ollanta Humala y de su esposa, Nadine Heredia. Esto, como consecuencia de las declaraciones de Marcelo Odebrecht por escándalo de corrupción.

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Antilavado de Dinero: Lula es el primer expresidente de Brasil condenado por la Justicia

Lula es el primer expresidente de Brasil condenado por la Justicia

13/07/2017

Todos los expresidentes vivos desde el restablecimiento de la democracia (José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff) han sido salpicados por la corrupción.

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Antilavado de Dinero: Lula es el primer expresidente de Brasil condenado por la Justicia

Lula es el primer expresidente de Brasil condenado por la Justicia

13/07/2017

Todos los expresidentes vivos desde el restablecimiento de la democracia (José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff) han sido salpicados por la corrupción.

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Antilavado de Dinero: Continúan detenciones en América por Caso Odebrecht

Continúan detenciones en América por Caso Odebrecht

13/07/2017

Odebrecht obtuvo beneficios de más de US$50 millones como resultado de pagos corruptos". la compañía tiene presencia en Colombia, donde se realizaron pagos corruptos para asegurar contratos de obras públicas.

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Antilavado de Dinero: Deutsche Bank y sus escándalos financieros

Deutsche Bank y sus escándalos financieros

04/07/2017

Las autoridades de Nueva York y Londres lo multaron por más de 585 millones de euros. El Deutsche Bank es la única gran entidad financiera involucrada en grandes escándalos financieros.

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Antilavado de Dinero: La Operación Pernambuco: El paraíso de Odebrecht en Andorra

La Operación Pernambuco: El paraíso de Odebrecht en Andorra

03/07/2017

Encausado empleados de la Banca Privada de Andorra por el delito de blanqueo de dinero derivados de sobornos que la constructora Odebrecht tenía para conseguir contratos de obras públicas millonarias en América Latina.

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Antilavado de Dinero: La cronología del caso Nóos desde la creación del instituto de Urdangarin

La cronología del caso Nóos desde la creación del instituto de Urdangarin

03/07/2017

El dinero fue abonado al Instituto Nóos, por el esposo de la infanta Cristina, para organizar un encuentro internacional de turismo y deporte. Esta es la cronología de los hechos más destacados del caso.

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Antilavado de Dinero: No dejar de leer: Documentos que ocultan corrupción y asesinatos de una dictadura

No dejar de leer: Documentos que ocultan corrupción y asesinatos de una dictadura

30/06/2017

Los archivos revelan y confirman de las operaciones y las atrocidades cometidas por sus líderes, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, a quienes entrenó para que fueran brutales contra el pueblo.

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Antilavado de Dinero: Continúan denuncias sobre los bonos venezolanos adquiridos por Goldman Sachs y Nomura

Continúan denuncias sobre los bonos venezolanos adquiridos por Goldman Sachs y Nomura

23/06/2017

Goldman Sachs compró unos 2.800 millones de dólares en bonos de la petrolera estatal venezolana, el banco estadounidense había rechazado una oferta de Caracas para colocar 5.000 millones de dólares en bonos soberanos, dijeron personas familiarizadas con las conversaciones.

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Antilavado de Dinero: Indigna a los italianos beneficio otorgado al mafioso La Bestia

Indigna a los italianos beneficio otorgado al mafioso La Bestia

16/06/2017

El jefe mafioso Totò Riina, "La Bestia?, y condenado a 13 cadenas perpetuas por 150 asesinatos, ¿tiene derecho a gozar del privilegio del arresto domiciliario a causa de su estado de salud?

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