Estándares Internacionales apuntan a la cooperación mutua en lucha contra el lavado de dinero
12/08/2018Estas condiciones, que deben ser promovidas y aseguradas por los gobiernos, apuntan a aumentar la conciencia en sectores públicos y privados sobre los efectos adversos del blanqueo de capitales.
Reporte de Operaciones Sospechosas: herramienta de prevención del blanqueo de capitales
11/08/2018Las instituciones financieras desempeñan una labor importante como colaboradores de las estrategias globales que buscan aplicar medidas que ayuden a los gobiernos con el control de blanqueamiento.
Impacto de la delincuencia organizada en la economía mundial
10/08/2018Afirmó el magistrado Alejandro Rebolledo que: “Los esfuerzos para combatir la delincuencia organizada requieren no sólo de proyectos de reforma de leyes y más recursos, sino de nuevo enfoques jurídicos que involucre a los gobierno y a toda la sociedad civil en una lucha de conciencia y esfuerzos por erradicarla”.
El dinero de los Zetas y la campaña de Colom en Guatemala
10/08/2018En octubre de 2010, la policía en Belice había extraditado a un aliado de Los Zetas, un guatemalteco quien estaba siendo buscado por los gobiernos de Belice y Guatemala. Posteriormente, la administración Colom arrestó y extraditó a otros más.
Caso completo de la red criminal entre PDVSA y Global Securities Colombia
07/08/2018La sociedad colombiana Global Securities Comisionista de Bolsa ha hecho negocios con firmas americanas de Gustavo Hernández Frieri, capturado por supuestamente hacer parte de una red criminal que lavó US$1.200 millones de la estatal petrolera de Venezuela.
Drones: Los nuevos ejércitos del crimen organizado
06/08/2018Eficaces para el trasiego de drogas, los atentados terroristas y la recopilación de información y vigilancia para la trata de personas, los drones hoy son la punta de lanza de los principales grupos del crimen organizado.
Petróleos de Venezuela: Corrupción, lavado de dinero y sobornos
06/08/2018Los escándalos que involucran a la empresa estatal petrolera de Venezuela, principal proveedora de ingresos del país suramericano, con presuntas actividades criminales, siguen creciendo.
Los personajes de los cuadernos de la corrupción en Argentina
03/08/2018Dieciséis personas, entre empresarios y exfuncionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, se encuentran detenidas en Argentina, investigadas en una novelesca trama de corrupción que puede alcanzar hasta 160 millones de dólares.
El crimen organizado es el gran flagelo que sacude a Colombia
03/08/2018Cualquier lector se percatará que Colombia es un país repleto de mafias y carteles delincuenciales que actúan, brillan y se encuentran, en la contratación de infraestructura, donde las coimas son millonarias.
La importancia de blindar las instituciones públicas contra el crimen organizado
03/08/2018Esta es una de las formas clásicas en las que operan los grupos criminales para garantizar su desarrollo, a costa de la pérdida de autoridad territorial por parte de los gobiernos.
Lavado de dinero: sustento del crimen organizado
02/08/2018El dinero puede “comprarlo casi todo”, por lo que resulta muy difícil poner freno al blanqueo de capitales procedente del crimen organizado dentro de un país que no tenga controles preventivos.
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Money Flight: la historia de chantaje y corrupción que salpica los hilos del poder en Venezuela
31/07/2018Money Flight. Es la operación llamada “Confidential Source (CS)” o fuente confidencial, emprendió la Fiscalía de Estados Unidos contra uno de los tentáculos más poderosos de esta suerte de Hidra de la corrupción en la que se convirtió Pdvsa en las dos últimas décadas.