Violaciones del ciberespacio son puntos de creciente tensión entre Rusia y Occidente
18/04/2018La última advertencia sobre intrusiones rusas es otra señal de que el ciberespacio es uno de los puntos focales de tensión entre Rusia y Occidente. Millones de dispositivos, han sido blanco de espionaje y robo de secretos comerciales.
Conozca los 608 imputados en casos clave del sistema anticorrupción en Perú
17/04/2018En su primer año. Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción del Poder Judicial avanza con 18 casos principales. Magistrados destacan la necesidad de que se reconozca como delito el financiamiento ilegal de partidos, como en otros países.
Operación Dragón ataca al crimen organizado, narcomenudeo y corrupción
17/04/2018El Ministerio Público puso en marcha la Operación Dragón IV, encaminada a ejecutar más de 100 órdenes de captura, allanamientos, inspecciones y requerimientos fiscales contra el crimen organizado, narcomenudeo y corrupción.
Profundizan investigaciones contra Hope Funds S.A. en Centroamérica y el Caribe
16/04/2018Se afirma que al menos, se han podido captar fondos por $550 millones sin la intención de restituirlos a los inversores ni de aplicarlos a inversiones consistentes con los plazos de devolución allí dispuestos.
El caso Odebrecht: corrupción y despilfarro en Venezuela
13/04/2018El esquema de corrupción de Odebrecht en Venezuela no difiere del aplicado en otros países de la región. Sin embargo, hay una característica que pone al país en evidente desventaja: los retrasos en los tiempos de entrega de los proyectos.
Por qué Bruselas plantea reforzar los derechos de consumidores
13/04/2018Indican que la propuesta bautizada New Deal for Consumers, ayudará a que el consumidor mantenga la confianza en las empresas, lo que ayudará a reforzar el concepto de mercado único interior.
EE.UU cierra la mayor trama de evasión de sanciones de la historia
13/04/2018Un tribunal estadounidense anunciará en los próximos días la pena al exbanquero turco Mehmet Hakan Atila. La trama, que involucra a altos cargos turcos, que permitió a Irán esquivar durante años las sanciones internacionales del tráfico de oro.
Australia y su tan esperado informe sobre sobornos extranjeros
11/04/2018El informe respalda las recientes propuestas del gobierno para introducir Acuerdos de Enjuiciamiento Diferido y un delito corporativo de "no prevención de la corrupción", al tiempo que se fortalece la protección de los denunciantes.
Por qué interrogar al ex jefe de América Latina de Odebrecht
11/04/2018Interrogarán a Luiz Antonio Mameri, ex director de Odebrecht para América Latina, y Fernando Migliaccio da Silva, ex jefe de la Dirección de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, por los presuntos aportes hechos a campañas en el Perú.
Cómo actuaba la banda que usó Bitcoins para lavar dinero de la droga
11/04/2018La Guardia Civil desarticula una banda que blanqueó más de ocho millones de euros primero ingresando pequeñas cantidades en cajeros y después con criptomonedas.
Principales protagonistas del blanqueo del dinero de PDVSA en Andorra
09/04/2018El enrevesado mecanismo de lavado de dinero proveniente de comisiones pagadas a funcionarios del gobierno a cambio de la aprobación de contratos de PDVSA, fue articulado por un grupo capitaneado por Diego Salazar y Nervis Villalobos.
El país con más ex mandatarios investigados por actos de corrupción
09/04/2018De los 22 ex gobernadores que en 10 años han sido sometidos a investigación por corrupción como peculado, desvío de recursos, lavado de dinero y delincuencia organizada, 11 imputados en la administración del presidente Enrique Peña Nieto.