Capturado el hombre con la mayor fortuna en efectivo incautada de la corrupción
28/01/2018Se estima que los bienes muebles e inmuebles del sindicalista argentino Marcelo Balcedo detectados hasta el momento en Argentina y Uruguay equivalen a una suma de USD 35 millones.
Después de 25 años capturaron al mafioso Fausto Pellegrinetti
23/01/2018La Policía italiana celebró la detención del mafioso Fausto Pellegrinetti, exponente de la banda romana de "La Magliana" y buscado desde 1993 por tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
Las seis claves del juicio que puede frenar el regreso de Lula de Silva
22/01/2018El 24 de enero Lula da Silva será juzgado en segunda instancia ante el Tribunal de Porto Alegre, donde jueces tendrán que analizar la sentencia a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Los hackeos aumentan con ingeniosas tácticas los fraudes bancarios
21/01/2018De los numerosos fraudes bancario que ocurren en todo el mundo el hackeo es particular: un cliente atento puede y advierte algo extraño y lo detiene a tiempo. A veces los que lo frenan son expertos en seguridad informática.
Los juzgados recibieron 165.000 demandas por cláusulas suelo
21/01/2018Los 54 juzgados especializados en cláusulas suelo acumularon 164.969 demandas en 2017, según el Ministerio de Justicia. De momento, las resoluciones finales —a falta de los datos del 30% de los juzgados— son cerca de 5.000, el 3% del total.
Factores para no invertir en criptomonedas
18/01/2018La pregunta es, ¿podremos ver un mundo en el que la criptomonedas puedan competir con las monedas de curso legal?¿Esto hará que sea un mercado en crecimiento y con oportunidades para invertir? Puede ser, pero con matices.
Por qué Miami refugia a lavadores de dinero
17/01/2018Al utilizar compañías anónimas, los delincuentes pueden legitimar sus ilícitos y realizar compras e inversiones sin despertar sospechas. El sector inmobiliario es una de las opciones de inversión más atacado.
La reunión de capos reveló cuán poderosa era la mafia en Estados Unidos
08/01/2018El 14 de noviembre, Edgar Croswell y un diputado se toparon con una reunión secreta de la mafia en una casa en Apalachin que pertenecía a una de las personas que estaban vigilando, sospechando que era del crimen organizado.
El caso Odebrecht hace rodar cabezas de gobernantes latinoamericanos
18/12/2017El caso Odebrecht entró esta semana en una nueva fase que apunta a gobernantes de América Latina, con la posible caída del mandatario de Perú y la sentencia de seis años de prisión contra el vicepresidente de Ecuador.
Revelan como empresarios y exministros venezolanos gastan millones en lujos
15/12/2017Los pagos se canalizaron a través de 37 cuentas corrientes que la trama manejó entre 2007 y 2012 en la Banca Privada d’Andorra (BPA). La mayoría tenían detrás sociedades creadas en Panamá.
Profundizan investigaciones de venezolanos involucrados en PanamaPapers
13/12/2017Cuatro venezolanos figuran hoy en una investigación por sus vínculos con el escándalo de corrupción internacional conocido como Panama Papers, anunció hoy el Ministerio Público (MP).
La conexión española del caso Odebrecht en Colombia
12/12/2017Se reactivó el proceso con audiencias claves. Sentencia a exviceministro Gabriel García. Apelación de expresidente de Corficolombiana José Elías Melo. Dos empresarios pedirán libertad. Se define principio de oportunidad de tres brasileños.