China acusa al expresidente de Interpol de aceptar sobornos
08/10/2018El recién dimitido presidente de Interpol, y viceministro chino de Seguridad Pública Meng Hongwei, que estuvo desaparecido más de diez días, fue acusado el lunes por Pekín de aceptar sobornos.
Lavado de dinero a través de Malta involucraría a Nicolás Maduro
05/10/2018Fuentes ligadas a la investigación en Estados Unidos aseguran que Maduro, sus asociados y familiares, están involucrados en la operación de legitimación de capitales provenientes de contrataciones irregulares de PDVSA.
Cómo el gobierno chavista guisa con las cajas CLAP
04/10/2018Desde la creación del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), el Gobierno ha malversado USD 5 millardos, esto de acuerdo con los más recientes datos ofrecidos por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN).
Los 87 funcionarios chavista a ser sancionados en Colombia
03/10/2018La iniciativa propone rastrear y congelar los bienes que puedan tener en Colombia los dirigentes venezolanos del chavismo. El texto incluye 87 nombres de personas naturales y jurídicas, entre ellas familiares del fallecido presidente Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.
Dentro del escándalo de dinero sucio de Danske por 200.000 millones de euros
03/10/2018El mayor escándalo de lavado de dinero del mundo aún no se había descubierto en agosto de 2015, pero la gerencia de Danske Bank estaba tratando de cerrar el negocio en el centro.
La reinstitucionalización de los países autoritarios pone freno a los Estados mafiosos
1/10/2018La recuperación de las naciones dirigidas por gobiernos autoritarios o dictatoriales pasa por la aplicación de herramientas jurídicas que permitan su reinstitucionalización.
El oscuro negocio de los pasaportes venezolanos
30/09/2018Una red de corrupción habría permitido que, con la participación de funcionarios y figuras vinculadas al régimen chavista, los documentos oficiales de esa nación sudamericana hayan sido expedidos para proteger incluso a narcotraficantes.
La investigación en Colombia contra Alex Saab, el contratista del chavismo
30/09/2018Sobre del colombiano, que firmó jugosos contratos con el Gobierno de Venezuela, existe una investigación por lavado de activos. Sospechan que, mediante exportaciones ficticias, habría movido casi US$135 millones.
Considerada como organización criminal empresa que acopia oro en Perú
28/09/2018Fiscal de lavado de dinero inicia investigación contra directivos de Minerales del Sur de Puno y empieza a recibir amenazas personales y denuncias penales para retirarlo del caso, luego que el Poder Judicial confirmara la incautación de 91 kilos de oro.
El Vaticano indaga sobre lavado de dinero y escándalos de la Santa Sede
28/09/2018Aseguran que se investiga a dos religiosos, por los presuntos delitos como lavado de dinero, estafa agravada, con daños al Estado Vaticano y malversación de fondos, por parte de Nardella y Palombella.
Los escándalos de corrupción y narcotráfico de la cúpula del chavismo
27/09/2018Los escándalos de corrupción y narcotráfico de la cúpula del chavismo. Cilia Flores, la primera dama de Venezuela, fue incluida en la Lista Clinton. La esposa de Nicolás Maduro es señalada de saquear la riqueza del país y ayudar al mandatario a mantener el poder.
Consecuencias que 6 países hayan pedido a la CPI que investigue a Venezuela
27/09/2018La denuncia realizada por cinco países latinoamericanos y Canadá en contra del gobierno de Nicolás Maduro crea una situación inédita en el tribunal creado para juzgar los crímenes de lesa humanidad.