Antilavado de Dinero: El 12 de septiembre serán sentenciados en EE.UU los primos Flores

El 12 de septiembre serán sentenciados en EE.UU los primos Flores

31/08/2017

Acá todo lo relacionado con este caso de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela. Los primos Flores pudieran recibir prisión de por vida.

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Antilavado de Dinero: Conozca toda la red de testaferros del viceministro José Luis Merino

Conozca toda la red de testaferros del viceministro José Luis Merino

30/08/2017

Una investigación en Estados Unidos identificó al abogado José Mauricio Cortez Avelar como uno de los principales prestanombres de José Luis Merino, político salvadoreño para el que norteamericanos han pedido una indagación financiera.

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Antilavado de Dinero: Los zares de la esmeralda acusados de narcotráfico de cocaína

Los zares de la esmeralda acusados de narcotráfico de cocaína

29/08/2017

La fiscalía del distrito sur de Florida los acusó el 28 de julio de haber formado una red de narcotráfico que entre 2002 y 2015 se extendió, además de por Colombia, en Venezuela, México, República Dominicana y Haití.

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Antilavado de Dinero: Uruguay investiga 6 casos de Odebrecht vinculados a Lava Jato

Uruguay investiga 6 casos de Odebrecht vinculados a Lava Jato

24/08/2017

Dos causas de estas corresponden a pedidos de extradición y en esos casos los jueces no investigarán el fondo del asunto, sino que se limitarán a resolver si los indagados deben ser o no extraditados.

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Antilavado de Dinero: Siguen descubriendo casos de sobornos de Odebrecht en Perú

Siguen descubriendo casos de sobornos de Odebrecht en Perú

24/08/2017

Tres empresas offshore relacionadas al ex congresista fueron creadas con más de US$ 3 millones de capital social y luego se realizaron sospechosas operaciones inmobiliarias en Lima.

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Antilavado de Dinero: Quiénes son los político de alto rango en el escándalo de Odebrecht

Quiénes son los político de alto rango en el escándalo de Odebrecht

23/08/2017

Con cuatro ex presidentes ya sea en la cárcel o huyendo y otro político de primer nivel, Perú está desarraigando la corrupción que afecta su sistema político.

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Antilavado de Dinero: Presidentes latinos involucrados en escándalos de lavado de dinero

Presidentes latinos involucrados en escándalos de lavado de dinero

16/08/2017

Los escándalos de corrupción masiva en Latinoamérica continúan sacudiendo el mundo pùblico, mientras las investigaciones revelan más pruebas de la participación de los políticos.

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Antilavado de Dinero: Quiénes son los deportista con escándalos judiciales

Quiénes son los deportista con escándalos judiciales

10/08/2017

Existen personajes involucrados en problemas con la ley. Desde apuestas, hasta arreglo de partidos, estos deportistas, entrenadores y propietarios de instituciones deportivas han dado de qué hablar a la hora de rendir cuentas con la justicia.

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Antilavado de Dinero: Historia y traiciones internas del Clan del Golfo

Historia y traiciones internas del Clan del Golfo

07/08/2017

A luz pública centenares de documentos de la cúpula de esta organización mafiosa. Evidencian las traiciones internas, su poder corruptor, los millones del narcotráfico y su maquinaria criminal.

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Antilavado de Dinero: Cómo el mayor banco de China cae en lavado de dinero

Cómo el mayor banco de China cae en lavado de dinero

02/08/2017

Documentos judiciales confidenciales y entrevistas con fuentes cercanas al caso detallan cómo empleados del banco chino ICBC habrían ayudado a blanquear cientos de millones de euros.

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Antilavado de Dinero: Cómo la Operación Sombra desmanteló gigantesco lavado de dinero

Cómo la Operación Sombra desmanteló gigantesco lavado de dinero

02/08/2017

Documentos de la investigación apuntan a una red dentro del banco. El escándalo trajo un conflicto diplomático que podría extenderse. La comunidad china ha florecido en España al calor de la crisis.

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Antilavado de Dinero: Tremendo caso de corrupción en medios de comunicación social

Tremendo caso de corrupción en medios de comunicación social

27/07/2017

Fusion GPS fue contratada por Derwick Associates para evitar que el escándalo de corrupción de la empresa propiedad de los "bolichicos" saliera desplegada en los medios de comunicación social de los EEUU.

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