Antilavado de Dinero: Descubrierta red de lavado del dinero de la droga con base en Bal Harbour

Descubrierta red de lavado del dinero de la droga con base en Bal Harbour

10/07/2015

Los negocios de exportación ha han sido usados durante años por los grupos criminales para sacar dinero de la droga fuera del país y llevarlo a país tales como Colombia y México, según ex agentes de la DEA.

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Antilavado de Dinero: Cronología del más grande escándalo del fútbol mundial

Cronología del más grande escándalo del fútbol mundial

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El pasado 27 de mayo estalló uno de los mayores escándalos en la historia de la FIFA con la detención en Suiza de dirigentes por cargos de corrupción por parte del departamento de justicia de los Estados Unidos. Acá la cronología del Caso FIFA.

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Antilavado de Dinero: Cuándo un Estado entra en crisis por la corrupciòn

Cuándo un Estado entra en crisis por la corrupciòn

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Su principal círculo de asesores y colaboradores, sus ministros de confianza y titulares de instituciones autónomas fueron descubiertos por los crímenes que se cometían a costa del erario público. El Presidente sigue en pie, pero la ciudadanía pide su cabeza.

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Antilavado de Dinero: Entérese del cuento completo de la corrupción del Banco HSBC

Entérese del cuento completo de la corrupción del Banco HSBC

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Grandes magnates, financistas y exfuncionarios públicos, figuran entre miles de clientes de la filial suiza del banco HSBC que está bajo investigación de las autoridades de Francia por presuntamente facilitar una masiva evasión de impuestos a nivel mundial.

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Antilavado de Dinero: Francisco Illaramendi habló sobre la corrupción en PDVSA

Francisco Illaramendi habló sobre la corrupción en PDVSA

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El venezolano Francisco Illarramendi, quien está en espera de sentencia por manejar un esquema de fraude masivo argumenta, en una solicitud de clemencia, que fue utilizado “como un peón” por el gobierno de Venezuela, diciendo que fue coaccionado por funcionarios corruptos para encubrir las pérdidas en inversiones. Así reporta el Charlotte Observer.

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Antilavado de Dinero: Cronología sobre caso Andorra: El lavado de dinero seguido día a día

Cronología sobre caso Andorra: El lavado de dinero seguido día a día

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Los papeles del Fincen y las investigaciones de la prensa española han sido determinantes para armar el caso de lavado de dinero de Pdvsa y de empresas vinculadas a exfuncionarios del gobierno de Venezuela. Todo comienza a principios de marzo, justo un día después del decreto de Barack Obama que sanciona a siete funcionarios venezolanos por violaciones a los derechos humanos.

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Antilavado de Dinero: Se fugo el Chapo Guzman: Vida y muerte de los màs famosos narcos

Se fugo el Chapo Guzman: Vida y muerte de los màs famosos narcos

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Los tiempos de bonanza y buena fortuna para Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, terminaron la madrugada de este viernes: el capo fundador de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios fue detenido en Morelia.

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Antilavado de Dinero: Investigado por lavado de dinero ex-jefe de campaña del presidente de México

Investigado por lavado de dinero ex-jefe de campaña del presidente de México

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De acuerdo con diario español El Mundo en su edición web, un informe elaborado por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre los clientes de la filial española de la Banca Privat d'Andorra (BPA) acusada por Estados Unidos de lavar de dinero del crimen organizado, revela que este asesor de campaña de Peña estaría dentro de sus usuarios.

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Antilavado de Dinero: Michelle Bachelet destapa la caja de Pandora constitucional en plena crisis

Michelle Bachelet destapa la caja de Pandora constitucional en plena crisis

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La idea de Michelle Bachelet de impulsar un cambio constitucional en plena crisis política abre una caja de Pandora en un momento muy delicado en Chile. Sobre todo porque la corrupción ha golpeado a la clase política y ha restado capacidad de liderazgo a la presidenta.

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Antilavado de Dinero: Allanaron oficina del contador de la presidencia de Argentina y habían borrado archivos

Allanaron oficina del contador de la presidencia de Argentina y habían borrado archivos

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El histórico contador de la familia Kirchner quedó en la mira por el posible ocultamiento de pruebas en la causa Hotesur.

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Antilavado de Dinero: Lista Falciani: Quienes son y donde se encuentran los implicados del HSBC

Lista Falciani: Quienes son y donde se encuentran los implicados del HSBC

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Deportistas, banqueros, reyes, políticos y estrellas de la farándula son los primeros nombres difundidos en la llamada “Lista Falciani”, de la que Venezuela ocupa el tercer lugar como país cuyos clientes han deposito mayor cantidad de dinero.

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Antilavado de Dinero: Sufre revés querella en caso de muerte de fiscal argentino

Sufre revés querella en caso de muerte de fiscal argentino

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La jueza Sandra Arroyo Salgado, querellante en el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman, sufrió hoy una nueva derrota en su insistencia por sacar del mismo a la investigadora Viviana Fein.

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