Antilavado de Dinero: El juez archiva la causa contra nueve policías por su presunta relación con la mafia de Gao Ping

El juez archiva la causa contra nueve policías por su presunta relación con la mafia de Gao Ping

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Los indicios de presunta corrupción policial "se han desvanecido hasta desaparecer". Un informe de Asuntos Internos apuntaba a que se beneficiaron de la red de blanqueo.

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Antilavado de Dinero: Cuando informar mata: Los más recientes crímenes contra periodistas

Cuando informar mata: Los más recientes crímenes contra periodistas

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Son los mártires de la información, de la libertad de prensa, un concepto que ha molestado al poder en todas las épocas de la humanidad.

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Antilavado de Dinero: El revelador caso del guerrillero 'Cacerolo'

El revelador caso del guerrillero 'Cacerolo'

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Esta es la historia de cómo la muerte de un jefe guerrillero puso en líos a varios integrantes del Ejército y, adicionalmente, dejó al descubierto corrupción en un Gaula militar.

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Antilavado de Dinero: Lava Jato: Odebrecht revelará qué políticos recibieron coimas

Lava Jato: Odebrecht revelará qué políticos recibieron coimas

25/07/2016

La empresa brasileña Odebrecht se ha comprometido a revelar las identidades de políticos extranjeros a los que pagó sobornos, en el marco de las pesquisas del Caso Lava Jato, a cargo de la fiscalía del Brasil.

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Antilavado de Dinero: Nueva York investiga bancos por cuentas relacionadas con la Fifa

Nueva York investiga bancos por cuentas relacionadas con la Fifa

27/07/2015

El regulador bancario del estado de Nueva York ha contactado a más de seis entidades financieras para saber cómo manejaron el dinero que la fiscalía de Estados Unidos dice fue lavado a través de cuentas relacionadas con la FIFA. Entre los bancos aparecen Deutsche Bank, Credit Suisse, Standard Chartered y Barclays Plc.

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Antilavado de Dinero: El argentino más buscado por Interpol dice llamarse El Padrino de la mafia

El argentino más buscado por Interpol dice llamarse El Padrino de la mafia

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Tiziano Ariel Díaz está acusado de integrar una red de narcotráfico. En las redes sociales se hace llamar como el personaje de Marlon Brando "El Padrino". Es uno de los hombres más buscados por Interpol.

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Antilavado de Dinero: Descubrierta red de lavado del dinero de la droga con base en Bal Harbour

Descubrierta red de lavado del dinero de la droga con base en Bal Harbour

10/07/2015

Los negocios de exportación ha han sido usados durante años por los grupos criminales para sacar dinero de la droga fuera del país y llevarlo a país tales como Colombia y México, según ex agentes de la DEA.

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Antilavado de Dinero: Cronología del más grande escándalo del fútbol mundial

Cronología del más grande escándalo del fútbol mundial

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El pasado 27 de mayo estalló uno de los mayores escándalos en la historia de la FIFA con la detención en Suiza de dirigentes por cargos de corrupción por parte del departamento de justicia de los Estados Unidos. Acá la cronología del Caso FIFA.

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Antilavado de Dinero: Cuándo un Estado entra en crisis por la corrupciòn

Cuándo un Estado entra en crisis por la corrupciòn

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Su principal círculo de asesores y colaboradores, sus ministros de confianza y titulares de instituciones autónomas fueron descubiertos por los crímenes que se cometían a costa del erario público. El Presidente sigue en pie, pero la ciudadanía pide su cabeza.

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Antilavado de Dinero: Entérese del cuento completo de la corrupción del Banco HSBC

Entérese del cuento completo de la corrupción del Banco HSBC

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Grandes magnates, financistas y exfuncionarios públicos, figuran entre miles de clientes de la filial suiza del banco HSBC que está bajo investigación de las autoridades de Francia por presuntamente facilitar una masiva evasión de impuestos a nivel mundial.

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Antilavado de Dinero: Francisco Illaramendi habló sobre la corrupción en PDVSA

Francisco Illaramendi habló sobre la corrupción en PDVSA

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El venezolano Francisco Illarramendi, quien está en espera de sentencia por manejar un esquema de fraude masivo argumenta, en una solicitud de clemencia, que fue utilizado “como un peón” por el gobierno de Venezuela, diciendo que fue coaccionado por funcionarios corruptos para encubrir las pérdidas en inversiones. Así reporta el Charlotte Observer.

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Antilavado de Dinero: Cronología sobre caso Andorra: El lavado de dinero seguido día a día

Cronología sobre caso Andorra: El lavado de dinero seguido día a día

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Los papeles del Fincen y las investigaciones de la prensa española han sido determinantes para armar el caso de lavado de dinero de Pdvsa y de empresas vinculadas a exfuncionarios del gobierno de Venezuela. Todo comienza a principios de marzo, justo un día después del decreto de Barack Obama que sanciona a siete funcionarios venezolanos por violaciones a los derechos humanos.

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