Antilavado de Dinero: El soborno de 30 millones en Guatemala salpica a la ministra Dolores Delgado

El soborno de 30 millones en Guatemala salpica a la ministra Dolores Delgado

10/10/2018

Cómo el pago de 30 millones de dólares del rico cántabro Pérez Maura al presidente de Guatemala termina en escándalo en España.El caso salpica a la ministra Dolores Delgado y al ex juez Baltasar Garzón.

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Antilavado de Dinero: La campaña de ataques cibernéticos que Occidente acusa a Rusia

La campaña de ataques cibernéticos que Occidente acusa a Rusia

09/10/2018

Los servicios de seguridad británicos y holandeses dieron a conocer este jueves una gran cantidad de información que implica al GRU, la mayor agencia de inteligencia militar de Rusia, en una serie de ciberataques a escala global.

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Antilavado de Dinero: Lista de los países más endeudados de América Latina

Lista de los países más endeudados de América Latina

09/10/2018

Y, cuando se trata de una deuda fiscal, lo que miran los economistas es la relación entre la deuda pública de un país y el tamaño de su economía, expresada como porcentaje de su Producto Interno Bruto (PIB).

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Antilavado de Dinero: Casos de Inercias de privilegios, corrupción e inseguridad desafían a México

Casos de Inercias de privilegios, corrupción e inseguridad desafían a México

09/10/2018

Andrés Manuel López Obrador, dijo: “Se va a acabar la corrupción, a esos incrédulos los reto para que pronto me digan si hay o no corrupción en el gobierno; yo les digo: ‘Se va a acabar la corrupción’; se va a acabar la corrupción”.

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Antilavado de Dinero: China acusa al expresidente de Interpol de aceptar sobornos

China acusa al expresidente de Interpol de aceptar sobornos

08/10/2018

El recién dimitido presidente de Interpol, y viceministro chino de Seguridad Pública Meng Hongwei, que estuvo desaparecido más de diez días, fue acusado el lunes por Pekín de aceptar sobornos.

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Antilavado de Dinero: Lavado de dinero a través de Malta involucraría a Nicolás Maduro

Lavado de dinero a través de Malta involucraría a Nicolás Maduro

05/10/2018

Fuentes ligadas a la investigación en Estados Unidos aseguran que Maduro, sus asociados y familiares, están involucrados en la operación de legitimación de capitales provenientes de contrataciones irregulares de PDVSA.

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Antilavado de Dinero: Cómo el gobierno chavista guisa con las cajas CLAP

Cómo el gobierno chavista guisa con las cajas CLAP

04/10/2018

Desde la creación del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), el Gobierno ha malversado USD 5 millardos, esto de acuerdo con los más recientes datos ofrecidos por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN).

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Antilavado de Dinero: Los 87 funcionarios chavista a ser sancionados en Colombia

Los 87 funcionarios chavista a ser sancionados en Colombia

03/10/2018

La iniciativa propone rastrear y congelar los bienes que puedan tener en Colombia los dirigentes venezolanos del chavismo. El texto incluye 87 nombres de personas naturales y jurídicas, entre ellas familiares del fallecido presidente Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.

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Antilavado de Dinero: Dentro del escándalo de dinero sucio de Danske por 200.000 millones de euros

Dentro del escándalo de dinero sucio de Danske por 200.000 millones de euros

03/10/2018

El mayor escándalo de lavado de dinero del mundo aún no se había descubierto en agosto de 2015, pero la gerencia de  Danske Bank estaba tratando de cerrar el negocio en el centro.

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Antilavado de Dinero: La reinstitucionalización de los países autoritarios pone freno a los Estados mafiosos

La reinstitucionalización de los países autoritarios pone freno a los Estados mafiosos

1/10/2018

La recuperación de las naciones dirigidas por gobiernos autoritarios o dictatoriales pasa por la aplicación de herramientas jurídicas que permitan su reinstitucionalización.

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Antilavado de Dinero: El oscuro negocio de los pasaportes venezolanos

El oscuro negocio de los pasaportes venezolanos

30/09/2018

Una red de corrupción habría permitido que, con la participación de funcionarios y figuras vinculadas al régimen chavista, los documentos oficiales de esa nación sudamericana hayan sido expedidos para proteger incluso a narcotraficantes.

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Antilavado de Dinero: La investigación en Colombia contra Alex Saab, el contratista del chavismo

La investigación en Colombia contra Alex Saab, el contratista del chavismo

30/09/2018

Sobre del colombiano, que firmó jugosos contratos con el Gobierno de Venezuela, existe una investigación por lavado de activos. Sospechan que, mediante exportaciones ficticias, habría movido casi US$135 millones.

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