Antilavado de Dinero: Acorralado el presidente de Guatemala por más investigaciones de corrupción

Acorralado el presidente de Guatemala por más investigaciones de corrupción

01/05/2018

Por tercera vez, la Cicig vincula al presidente de Guatemala con casos de corrupción. Ahora, la Fiscalía pide la cancelación del partido oficial por supuesto financiamiento ilícito de la campaña de 2015.

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Antilavado de Dinero: Empresarios kirchneristas suman causas por lavado de dinero

Empresarios kirchneristas suman causas por lavado de dinero

01/05/2018

Cristóbal López y Lázaro Báez suman diez procesamientos por asociación ilícita, lavado y fraude al Estado. Para comprender dónde caerán esas indagatorias, repasamos el mapa de acusaciones.

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Antilavado de Dinero: EE.UU sancionó a empresa china ZTE por mentir en sus cuentas

EE.UU sancionó a empresa china ZTE por mentir en sus cuentas

01/05/2018

EE. UU. anunció que a Zhongxing Telecommunications Equipment Corporation de Shenzen China y ZTE Kangxun Telecommunications Ltd., se les denegaron los privilegios de exportación, debido a sus falsas declaraciones hechas a los funcionarios del Departamento de Comercio.

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Antilavado de Dinero: Qué pasará con el caso Lava Jato tras la liberación de Ollanta Humala

Qué pasará con el caso Lava Jato tras la liberación de Ollanta Humala

30/04/2018

La reciente decisión de liberar a Ollanta abrió el debate sobre las órdenes de prisión de políticos que recibieron dinero de Odebrecht para sus campañas electorales. A diferencia de Brasil, donde no hay ningún "pez gordo" detenido.

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Antilavado de Dinero: El narcoterrorismo aflora en las fronteras de Colombia

El narcoterrorismo aflora en las fronteras de Colombia

30/04/2018

El secuestro y asesinato recientes del equipo de prensa del diario ecuatoriano El Comercio fue una forma de presionar a Colombia y Ecuador por el cumplimiento de los acuerdos y despertar el interés internacional.

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Antilavado de Dinero: Odebrecht y el costo de los sobornos internacionales

Odebrecht y el costo de los sobornos internacionales

28/04/2018

A menudo se discuten los costos del soborno y la corrupción. Sin embargo, una pregunta que no se suele considerar es el estado de la empresa después de que se somete a una acción de aplicación de la corrupción.

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Antilavado de Dinero: EE.UU. abre investigación para replicar más sanciones contra compañía chinas

EE.UU. abre investigación para replicar más sanciones contra compañía chinas

26/04/2018

Huawei es otra que ha estado en la mira del gobierno de Trump, sólo basta recodar las "recomendaciones" del FBI, CIA y NSA que decían que lo mejor era no usar estos dispositivos por ser un riesgo de seguridad para el país.

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Antilavado de Dinero: Informes revelan como el crimen organizado penetra en los bancos

Informes revelan como el crimen organizado penetra en los bancos

25/04/2018

Documentos de inteligencia financiera muestran que el Banco de Crédito, el BBVA Continental, y otras entidades, recibieron más de US$2.200 millones de clientes sospechosos por sus nexos con el crimen organizado y la evasión fiscal.

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Antilavado de Dinero: Conozca al narco delator Marlon Marín y sus actividades para el crimen organizado

Conozca al narco delator Marlon Marín y sus actividades para el crimen organizado

25/04/2018

Marlon Marín delata en Estados Unidos a el exjefe de las Farc Jesús Santrich y, sobre todo, contra sus contactos narcos en México y en Venezuela. El sobrino de Iván Márquez aprovechó el proceso de paz para tratar con el crimen organizado.

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Antilavado de Dinero: Cuál es el verdadero poder de Guacho, brazo armado de la mafia mexicana

Cuál es el verdadero poder de Guacho, brazo armado de la mafia mexicana

23/04/2018

Walter Patricio Arizala, alias ‘Guacho’, militante de las FARC. Sin embargo, en las últimas semanas desató una crisis de seguridad en la frontera con Ecuador que incluso desencadenó tensó las relaciones con olombia.

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Antilavado de Dinero: Sigue cantando en la DEA sobrino del jefe de las Farc, Iván Márquez

Sigue cantando en la DEA sobrino del jefe de las Farc, Iván Márquez

23/04/2018

Marlon Marín ante la DEA se gradúa como testigo en Estados Unidos contra el exjefe de las Farc Jesús Santrich y narcos en México y en Venezuela. Pide que su familia entre al programa de protección de testigos de la justicia norteamericana.

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Antilavado de Dinero: Conozca al narco que se hizo amigo y socio de Pablo Escobar

Conozca al narco que se hizo amigo y socio de Pablo Escobar

21/04/2018

Jorge Roca Suárez, alias “Techo de Paja”, llegó en días pasados a Bolivia tras cumplir una fuerte sentencia por actividades de narcotráfico y extorsión en un penal de California.

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