Antilavado de Dinero: Cronología del conflicto entre el presidente Jimmy Morales y la Cicig

Cronología del conflicto entre el presidente Jimmy Morales y la Cicig

05/09/2018

A casi tres años de su elección como presidente de Guatemala, Jimmy Morales se encuentra en el peor momento de su mandato: involucrado en un escándalo de corrupción y con una alta desaprobación popular por no renovar el mandato de la Cicig.

Leer más

Antilavado de Dinero: Todo sobre la gran corrupción entre PDVSA y Global Securities Colombia

Todo sobre la gran corrupción entre PDVSA y Global Securities Colombia

03/09/2018

La Global Securities Comisionista de Bolsa ha hecho negocios con Gustavo Hernández Frieri, capturado por hacer parte de una red criminal que lavó US$1.200 millones de PDVSA. Además, Hernández era miembro de la junta directiva de la empresa.

Leer más

Antilavado de Dinero: Castañuelas de Rich Port pagaban y arreglaban procesos judiciales desde prisión

Castañuelas de Rich Port pagaban y arreglaban procesos judiciales desde prisión

03/09/2018

Uno de los destapes de corrupción más grandes que actualmente conocemos en el sistema de justicia peruana se logró gracias a la investigación de la Fiscalía Contra la Criminalidad Organizada del Callao a la organización criminal “Las Castañuelas de Rich Port”.

Leer más

Antilavado de Dinero: Las millonarias actividades del crimen organizado en la Triple Frontera

Las millonarias actividades del crimen organizado en la Triple Frontera

01/09/2018

En la zona de Triple Frontera, el crimen organizado y funcionarios corrupto, admiten sus sobornos en una relación simbiótica que prospera en el tráfico de drogas y armas, lavado de dinero y otras rentables actividades delictivas.

Leer más

Antilavado de Dinero: Nuevo TLC apuntala lucha anticorrupción en México

Nuevo TLC apuntala lucha anticorrupción en México

01/09/2018

En el capítulo de anticorrupción, ya cerrado en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México, Estados Unidos y Canadá establecieron disposiciones seguras que comprometan a cada parte a criminalizar la corrupción gubernamental.

Leer más

Antilavado de Dinero: Mafias chinas ganan 100 millones con la venta de marihuana al Reino Unido

Mafias chinas ganan 100 millones con la venta de marihuana al Reino Unido

28/08/2018

las mafias chinas dedicadas al crimen organizado están diversificando sus «negocios». Buena prueba de ello es el millonario nicho de mercado que han encontrado en el cultivo, exportación y venta de marihuana incluso fuera de nuestras fronteras.

Leer más

Antilavado de Dinero: Cómo combatir el fraude y lavado de dinero en las criptomonedas

Cómo combatir el fraude y lavado de dinero en las criptomonedas

27/08/2018

FinCEN, está explotando la información que producen los reportes de operaciones sospechosas (ROS) para atacar casos de fraude, donde, por ejemplo, los delincuentes se hacen pasar por agentes del gobierno o hackers cibernéticos.

Leer más

Antilavado de Dinero: Estados mafiosos: la evolución del crimen organizado

Estados mafiosos: la evolución del crimen organizado

27/08/2018

La perversión de los poderes que controlan el futuro de las naciones ha traído como consecuencia la evolución de un nuevo actor, que surge con fuerza en el escenario internacional: los Estados mafiosos.

Leer más

Antilavado de Dinero: Recuperar bienes robados por la corrupción se hace vital para Latinoamérica

Recuperar bienes robados por la corrupción se hace vital para Latinoamérica

27/08/2018

La recuperación de bienes robados por la corrupción es vital para el resurgir de las emergentes economías de la región, en tanto es este mal es uno de los grandes causantes de la desigualdad social.

Leer más

Antilavado de Dinero: ¿Se está perdiendo la lucha contra la corrupción en Latinoamérica?

¿Se está perdiendo la lucha contra la corrupción en Latinoamérica?

21/08/2018

Alejandro Rebolledo afirmó que: "Un sujeto que cometió delitos en Venezuela, no puede ser un inversionista en Panamá, Colombia, Estados Unidos, o viceversa. Los vemos disfrutando de sus fortunas ilegales en países de la región y el mundo”.

Leer más

Antilavado de Dinero: El ataque silencioso del terrorismo a las instituciones financieras

El ataque silencioso del terrorismo a las instituciones financieras

20/08/2018

Los mecanismos de financiación al terrorismo tienen una naturaleza transnacional e incluyen fuentes procedentes tanto de empresas legales como de actividades ilícitas.

Leer más

Antilavado de Dinero: China coloniza el Triángulo Dorado de la droga y la prostitución

China coloniza el Triángulo Dorado de la droga y la prostitución

13/08/2018

El Kings Romans parece inspirarse en los casinos de Las Vegas y Macao y resume lo que en Asia se entiende por «glamour». Pero sus mesas de juego y máquinas tragaperras están vacías y hacen sospechar que no es más que una lavadora de dinero de la droga en el Triángulo Dorado.

Leer más