Antilavado de Dinero: El misterioso regreso de la heroína a Madrid

El misterioso regreso de la heroína a Madrid

25/02/2018

Mientras la Policía da la voz de alarma y algunos barrios viven castigados por esta droga, los datos y los expertos afirman que no ha aumentado el consumo. ¿Por qué, cíclicamente, la heroína amenaza con volver?

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Antilavado de Dinero: Cómo fue que exdirectivos de Odebrecht pagaron coimas en Colombia

Cómo fue que exdirectivos de Odebrecht pagaron coimas en Colombia

24/02/2018

La cámara fija, con un sonido deficiente, muestra a Luis Antonio Mameri, exvicepresidente para América Latina y Angola de Odebrecht, explicando fríamente, sin inmutarse, sin rodeos, cómo autorizó un soborno de seis millones y medio de dólares.

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Antilavado de Dinero: Oxfam y el escándalo sobre los valores y propósitos éticos

Oxfam y el escándalo sobre los valores y propósitos éticos

23/02/2018

Desde que se publicó que el personal de Oxfam había involucrado a prostitutas en las operaciones de rescate del terremoto en Haití, la organización se encontró frente a un escándalo de proporciones desconocidas .

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Antilavado de Dinero: Desmantelan imperio de lavado de dinero de testaferros de las FARC

Desmantelan imperio de lavado de dinero de testaferros de las FARC

21/02/2018

Las autoridades colombianas atestaron un duro golpe contra sus presuntos testaferros de las Farc, que tenían en su poder propiedades por cientos de millones de dólares.

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Antilavado de Dinero: Un poderoso y polémico camionero que puede paralizar a Argentina

Un poderoso y polémico camionero que puede paralizar a Argentina

21/02/2018

Hugo Antonio Moyano en los últimos 15 años consolidó el poder con el que puede "parar el país". El sindicalista controla camiones, peajes, fronteras, distribución de gasolina y recolección de basura, entre otras.

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Antilavado de Dinero: Cómo se realizó el multimillonario fraude de expresidente de Guatemala

Cómo se realizó el multimillonario fraude de expresidente de Guatemala

14/02/2018

Del dinero transferido a cuatro empresas, millones fueron a parar a cuentas de una sociedad, un exfuncionario y una persona particular; y otros millones fueron gastados en un sistema que no se utilizó.

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Antilavado de Dinero: Quienes coordinaron los sobornos de Roberto Rincón en PDVSA

Quienes coordinaron los sobornos de Roberto Rincón en PDVSA

14/02/2018

De acuerdo con la denuncia, César David Rincón, Alejandro Istúriz y Rafael Reiter también forman parte del esquema de corrupción y lavado de dinero en PDVSA. Fueron del entorno de Rafael Ramírez y Javier Alvarado.

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Antilavado de Dinero: Cómo exagentes de la CIA hallan narcosubmarino de Pablo Escobar

Cómo exagentes de la CIA hallan narcosubmarino de Pablo Escobar

11/02/2018

Dos ex agentes de inteligencia norteamericanos emprendieron la búsqueda de una fortuna de casi 50.000 millones de dólares perteneciente al jefe del cártel de Medellín. Se trata de una nave que usaba Pablo Escobar para trasladar droga a Estados Unidos.

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Antilavado de Dinero: Cómo nació la mafia siciliana

Cómo nació la mafia siciliana

09/02/2018

Después de su primera aparición en la década de 1870, la Cosa Nostra (que es como se conoce a esta organización en EE.UU.) pronto se infiltró en las esferas económica y política tanto de Italia como de Estados Unidos.

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Antilavado de Dinero: Conozca por qué el principal índice de Wall Street sufrió la mayor caída desde 2011

Conozca por qué el principal índice de Wall Street sufrió la mayor caída desde 2011

08/02/2018

El desplome en las cotizaciones encendió todas las alarmas en Estados Unidos. El índice Dow Jones de Industriales cerró la sesión del lunes en 24,345.75 puntos, un 4,6% menos que el día anterior. La segunda jornada consecutiva en rojo y la mayor caída porcentual desde 2011.

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Antilavado de Dinero: Por qué la agencia de espías de élite de Rusia acumula tanto poder

Por qué la agencia de espías de élite de Rusia acumula tanto poder

08/02/2018

FSB. Estas tres letras son familiares no solo para los fanáticos de los thrillers de espionaje. Han llegado a simbolizar el control que tiene el presidente Vladimir Putin sobre el poder en Rusia.

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Antilavado de Dinero: Cómo fue el robo de criptomonedas más grande de la historia

Cómo fue el robo de criptomonedas más grande de la historia

30/01/2018

Coincheck, casa de cambio de criptomonedas con base en Japón, fue vulnerada y encendió las alertas sobre la seguridad de las divisas digitales. Cuáles fueron las fallas que propiciaron este importante incidente.

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