Antilavado de Dinero: No dejar de leer: Documentos que ocultan corrupción y asesinatos de una dictadura

No dejar de leer: Documentos que ocultan corrupción y asesinatos de una dictadura

30/06/2017

Los archivos revelan y confirman de las operaciones y las atrocidades cometidas por sus líderes, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, a quienes entrenó para que fueran brutales contra el pueblo.

Leer más

Antilavado de Dinero: Continúan denuncias sobre los bonos venezolanos adquiridos por Goldman Sachs y Nomura

Continúan denuncias sobre los bonos venezolanos adquiridos por Goldman Sachs y Nomura

23/06/2017

Goldman Sachs compró unos 2.800 millones de dólares en bonos de la petrolera estatal venezolana, el banco estadounidense había rechazado una oferta de Caracas para colocar 5.000 millones de dólares en bonos soberanos, dijeron personas familiarizadas con las conversaciones.

Leer más

Antilavado de Dinero: Indigna a los italianos beneficio otorgado al mafioso La Bestia

Indigna a los italianos beneficio otorgado al mafioso La Bestia

16/06/2017

El jefe mafioso Totò Riina, "La Bestia?, y condenado a 13 cadenas perpetuas por 150 asesinatos, ¿tiene derecho a gozar del privilegio del arresto domiciliario a causa de su estado de salud?

Leer más

Antilavado de Dinero: Importancia de saber la diferencia entre un terrorista y un delincuente

Importancia de saber la diferencia entre un terrorista y un delincuente

12/06/2017

El terrorista pertenece a una organización, tiene vinculación y conoce a otros terroristas y la organización a él. El delincunte no tiene vinculación con la organización y no lo conocen en la misma.

Leer más

Antilavado de Dinero: La ruta del fraude bursátil de OHL en el Edomex y sus nexos con Monexgate

La ruta del fraude bursátil de OHL en el Edomex y sus nexos con Monexgate

11/06/2017

Alfredo Figueroa, coordinador de Ahora, detalla la queja en el INE por el presunto fraude que OHL colocó en la BMV, con la ayuda del gobierno del Estado de México.

Leer más

Antilavado de Dinero: Brasil comienza a enviar a países pruebas de sobornos de Odebrecht

Brasil comienza a enviar a países pruebas de sobornos de Odebrecht

01/06/2017

La Fiscalía brasileña comenzó a entregar pruebas sobre sobornos pagados por Odebrecht a autoridades de otros ocho países de América Latina, pero exigirá que la documentación se mantenga bajo sigilo hasta nueva orden.

Leer más

Antilavado de Dinero: Denuncian contratos fraudulentos de empresas ligadas al defensor del pueblo de Venezuela

Denuncian contratos fraudulentos de empresas ligadas al defensor del pueblo de Venezuela

02/05/2017

Vea acá el reporte y evidencias sobre el ex-gobernador del estado Anzoátegui, donde aparece una red de empresas contratistas de Pdvsa que han ganado millones de dólares tras la asignación de contratos fraudulentos.

Leer más

Antilavado de Dinero: Conozca a los corruptos que se han burlado de la leyes en Venezuela

Conozca a los corruptos que se han burlado de la leyes en Venezuela

01/05/2017

Existen funcionarios multados por irregularidades que continuaron ocupando cargos y otros que se fueron del país sin pagar condena. Aquí se analizan a los sancionados en los informes de la Contraloría General de la República.

Leer más

Antilavado de Dinero: Entérese de quién es quién en el escándalo de los sobornos de Odebrecht en el mundo

Entérese de quién es quién en el escándalo de los sobornos de Odebrecht en el mundo

09/03/2017

Jefes de Estado, ministros, empresarios, banqueros, funcionarios de todos los rangos de América Latina engrosan cada día la lista negra del escándalo de sobornos de Odebrecht, la que se declaró culpable de cargos de corrupción en Estados Unidos y pagó una multa de 3,500 millones de dólares.

Leer más

Antilavado de Dinero: La conexión caribe en el caso Odebrecht

La conexión caribe en el caso Odebrecht

09/03/2017

De las cinco personas más que fueron llamadas a entrevista por la Fiscalía, uno es un peso pesado de las obras viales en la Costa Atlántica, Menzel Amín, quien irá a la diligencia mañana viernes.

Leer más

Antilavado de Dinero: Hoy imputan por lavado de dinero en caso Odebrecht a testaferro de exministro colombiano

Hoy imputan por lavado de dinero en caso Odebrecht a testaferro de exministro colombiano

08/03/2017

Enrique Ghisays Manzur ya aceptó haber fomentado un esquema de blanqueo de capital junto con Gabriel García Morales para cubrir la plata de Odebrecht. A su hermano Eduardo Ghisays le imputan cargos hoy miércoles.

Leer más

Antilavado de Dinero: Fiscalía presenta nuevas evidencias en el caso de los primos Flores

Fiscalía presenta nuevas evidencias en el caso de los primos Flores

06/03/2017

La fiscalía de Nueva York fortaleció el caso de los primos Flores, al introducir nuevas evidencias al expediente, obtenidas en las investigaciones en curso de testimonios de personas que no fueron consideradas al principio como co-acusadas.

Leer más