Antilavado de Dinero: La Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 y los tentáculos del narcotráfico en la FIFA

La Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 y los tentáculos del narcotráfico en la FIFA

14/06/2018

Uno de los casos más destacados es empresario Juan Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo” y quien fue presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, estuvo como capo internacional del narcotráfico y lavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: Nueva normativa del FINCEN acorrala a delincuentes financieros

Nueva normativa del FINCEN acorrala a delincuentes financieros

14/06/2018

La expansión de los requisitos de la diligencia debida mejorada se está convirtiendo cada vez más en una norma.

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Antilavado de Dinero: La Fiscalía vuelve a pedir una condena por terrorismo para Alsasua

La Fiscalía vuelve a pedir una condena por terrorismo para Alsasua

14/06/2018

Son de opinión que las ideas políticas pueden defenderse con la violencia», alega el fiscal. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional revisará la condena a los ocho agresores. El Ministerio Público solicita penas hasta 62 años de prisión

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Antilavado de Dinero: Describen a Dubai como refugio del mercado inmobiliario con lavado de dinero

Describen a Dubai como refugio del mercado inmobiliario con lavado de dinero

13/06/2018

Los especuladores de la guerra, los financistas terroristas y los narcotraficantes sancionados por los EE. UU. En los últimos años han utilizado el mercado inmobiliario de Dubai como un refugio para sus activos.

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Antilavado de Dinero: ONU: 2,5 millones de migrantes pasaron de contrabando en el mundo

ONU: 2,5 millones de migrantes pasaron de contrabando en el mundo

13/06/2018

Según la UNODC, l tráfico de migrantes generó ingresos para contrabandistas de hasta 7.000 millones de dólares, lo que equivale al gasto de Estados Unidos y la Unión Europea en ayuda humanitaria mundial en 2016.

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Antilavado de Dinero: Congreso suspende a Kenji Fujimori por cargos de corrupción

Congreso suspende a Kenji Fujimori por cargos de corrupción

12/06/2018

El Congreso suspendió al legislador Kenji Fujimori y sus aliados Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocangel, y se espera que el trío enfrente una investigación sobre las alegaciones de que participaron en sobornos e influenciaron el tráfico.

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Antilavado de Dinero: Expresidente Martinelli preso en Panamá luego de ser extraditado desde EE:UU

Expresidente Martinelli preso en Panamá luego de ser extraditado desde EE:UU

12/06/2018

El expresidente panameño Ricardo Martinelli ingresó este lunes en prisión tras ser extraditado por Estados Unidos a Panamá, donde la justicia lo acusa por cargos de espionaje contra opositores durante su gobierno.

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Antilavado de Dinero: Casos de EE.UU contra fraudes de Gaddafi-Libia FCPA con Societe Generale y Legg Mason

Casos de EE.UU contra fraudes de Gaddafi-Libia FCPA con Societe Generale y Legg Mason

11/06/2018

El Departamento de Justicia de EE.UU, anunció dos acuerdos relacionados con la FCPA en los que participan Société Générale y Legg Mason por pagos de soborno de la era Gaddafi a funcionarios libios.

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Antilavado de Dinero: Zelaya y la ruta de la droga entre Venezuela y Honduras

Zelaya y la ruta de la droga entre Venezuela y Honduras

08/06/2018

Con la caída de Zelaya la red colombo-venezolana, dirigida por José Evaristo Linares Castillo, antiguo socio de Daniel “El Loco” Barrera, quien, junto con otro de sus socios, Pedro Oliveiro Guerrero, alias “Cuchillo”, utilizaba sus redes en Colombia para transportar cocaína por Venezuela.

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Antilavado de Dinero: Deudas, corrupción y venta ilegal de crudo: La nueva Pdvsa

Deudas, corrupción y venta ilegal de crudo: La nueva Pdvsa

07/06/2018

Las deudas, la corrupción y la venta ilegal de crudo han agujerado a la cartera de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).

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Antilavado de Dinero: EE.UU desmantela red de narcotráfico entre Colombia, Venezuela, México, República Dominicana y Haití

EE.UU desmantela red de narcotráfico entre Colombia, Venezuela, México, República Dominicana y Haití

05/06/2018

El narcotraficante Pedro Rincón Castillo distribuía cocaína, en cantidades de toneladas, desde Colombia a Venezuela, México, República Dominicana, Haití y otros lugares, con la intención de importar a los Estados Unidos.

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Antilavado de Dinero: Cómo la delincuencia organizada penetra a los gobiernos

Cómo la delincuencia organizada penetra a los gobiernos

05/06/2018

El esquema de funcionamiento de la política y su relación con el narcotráfico es lo que quedó plasmado en una peligrosa relación entre las actividades político electorales y el negocio ilícito de la delincuencia organizada.

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