Antilavado de Dinero: Conozca todos los escándalos de corrupción en Perú

Conozca todos los escándalos de corrupción en Perú

13/09/2018

Una oscura mecánica de corrupción es la que mueve todos los engranajes de la política peruana. La poderosa red criminal que opera en el país llega hasta el Poder Judicial, y se revela como una de las más blindadas en el continente.

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Antilavado de Dinero: Cómo empresas buscaron a Chávez para la corrupción en Venezuela

Cómo empresas buscaron a Chávez para la corrupción en Venezuela

12/09/2018

Camargo Correa intentó ganar favores del gobierno venezolano en la licitación de la represa Tocoma, que fue otorgado a Odebrecht. A la compañía no le funcionó el tráfico de influencias, práctica admitida por el presidente del grupo empresarial.

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Antilavado de Dinero: Cómo empresas buscaron a Chávez para la corrupción en Venezuela

Cómo empresas buscaron a Chávez para la corrupción en Venezuela

12/09/2018

Camargo Correa intentó ganar favores del gobierno venezolano en la licitación de la represa Tocoma, contrato que fue otorgado a Odebrecht. A la compañía no le funcionó el tráfico de influencias, cuya práctica es admitida por el presidente de dicha empresa.

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Antilavado de Dinero: Exaliado del chavismo habría pedido refugio en Miami

Exaliado del chavismo habría pedido refugio en Miami

12/09/2018

Antonio Gebran Frangie, sobre quien pesa una orden de arresto en Venezuela, acusado de ser testaferro del capo colombiano "Loco Barrera", habría solicitado protección bajo el supuesto de ser un perseguido político de Hugo Chávez, pero en realidad estaría vinculado a su régimen a través de una mafia.

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Antilavado de Dinero: Venezolanos en Miami con propiedades vinculadas al lavado de dinero en Pdvsa

Venezolanos en Miami con propiedades vinculadas al lavado de dinero en Pdvsa

10/09/2018

La Torre Porsche Design se convirtió en refugio de magnates de todo el mundo. Pero en los últimos días dos investigaciones policiales sobre un apartamento, acaba de ser confiscado a un gestor venezolano. ¿Qué otros compatriotas son propietarios?

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Antilavado de Dinero: El opulento desembarco en España de millonarios venezolanos

El opulento desembarco en España de millonarios venezolanos

10/09/218

Una decena de empresarios y ex altos cargos, varios de ellos detenidos por corrupción, han invertido decenas de millones de casas de lujo y fincas para cacerías. Unos han sido llamados bolichicos.

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Antilavado de Dinero: Territorio Ndrangheta: La multinacional del crimen organizado

Territorio Ndrangheta: La multinacional del crimen organizado

10/09/2018

Desde las ásperas montañas de la pobre Calabria, al sur de Italia, la ‘Ndrangheta se ha convertido en una hermética organización mafiosa que mueve 43.000 millones de euros y controla el tráfico de cocaína en Europa.

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Antilavado de Dinero: Prevención de riesgo reputacional es vital para las empresas

Prevención de riesgo reputacional es vital para las empresas

07/09/2018

Para la organización, y para su entorno social, indudablemente resulta más sensato y más beneficioso gestionar la reputación de manera preventiva.

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Antilavado de Dinero: Investigan en Paraguay quién facilitó la ciudadanía de un terrorista de Hezbollah

Investigan en Paraguay quién facilitó la ciudadanía de un terrorista de Hezbollah

07/09/2018

La fiscal Irma Llano -por orden de la Fiscal General del Estado Sandra Quiñones– investiga en las más altas esferas quién facilitó la naturalización del terrorista del grupo islamista Hezbollah, sindicado como el cabecilla de una red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

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Antilavado de Dinero: Hezbolá, lucha por la supervivencia

Hezbolá, lucha por la supervivencia

06/09/2018

Hezbolá, el grupo insurgente libanés, ha conseguido mantener su poder todo este tiempo. ¿Cómo lo ha hecho? Analizamos la red que ha tejido y cómo le ha servido para continuar siendo un actor a nivel internacional.

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Antilavado de Dinero: Fiscal penal rechaza acusación de intento de soborno en caso Iván Espinel

Fiscal penal rechaza acusación de intento de soborno en caso Iván Espinel

05/09/2018

El director nacional del Consejo de la Judicatura, Juan Vizueta, dijo que una funcionaria de la Fiscalía provincial habría ofrecido $300 mil al juez de la Unidad de Valdivia, Darwin Valencia, para que le levantara la prisión preventiva al exministro, por el delito de peculado.

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Antilavado de Dinero: Ley FATCA y su alcance internacional en el delito tributario

Ley FATCA y su alcance internacional en el delito tributario

05/09/2018

El objetivo principal de este estatuto consiste en identificar a los ciudadanos y residentes de Estados Unidos que tienen dinero fuera de su país en Instituciones Financieras Extranjeras Calificadas (FFIs).

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