Antilavado de Dinero: Venezuela: Recuperación de Bienes en un Estado Mafioso

Venezuela: Recuperación de Bienes en un Estado Mafioso

17/05/2018

Prácticamente a diario salen a relucir nuevos casos que corroboran que las riquezas de la nación petrolera fueron sustraídas de sus arcas, contándose en miles de millones de dólares la suma de dinero que lograron sacar del territorio en estos 19 años.

Leer más

Antilavado de Dinero: Siete razones para calificar a Venezuela como un Estado mafioso

Siete razones para calificar a Venezuela como un Estado mafioso

17/05/2018

No hay ninguna definición universalmente aceptada de lo que constituye un “Estado mafioso”. A continuación se presentan siete argumentos por los que pensamos que Venezuela puede ser considerada como tal.

Leer más

Antilavado de Dinero: Facebook revela por primera vez los abusos en la red social

Facebook revela por primera vez los abusos en la red social

16/05/2018

Según esa información publicada, el contenido violento se ha incrementado dramáticamente y los discursos de odio siguen aumentando, pero parece que ahora hay un control más estricto sobre la propaganda terrorista.

Leer más

Antilavado de Dinero: Destapan nuevo fraude en Caso Gürtel con las campañas del PSPV-PSOE

Destapan nuevo fraude en Caso Gürtel con las campañas del PSPV-PSOE

15/05/2018

Ambas formaciones políticas pudieron beneficiarse de hasta un millón de euros aportados por la constructora Blauverd y la sanitaria Hospimar o Quick Meals Ibérica, a través de facturas falsas.

Leer más

Antilavado de Dinero: El crimen organizado y las cuentas bancarias de clientes sospechosos

El crimen organizado y las cuentas bancarias de clientes sospechosos

11/05/2018

Los dos bancos más importantes del Perú, por temas de confidencialidad legal y secreto bancario, no podían dar información sobre sus clientes investigados por narcotráfico, evasión tributaria y corrupción.

Leer más

Antilavado de Dinero: Se comprobó que Messer y sus socios negociaron con empresas del Grupo Cartes

Se comprobó que Messer y sus socios negociaron con empresas del Grupo Cartes

10/05/2018

El fiscal anticorrupción indicó que operaba a través del Banco Continental y del Banco Nacional de Fomento (BNF). Incluso había señalado que dichas operaciones financieras en Paraguay alcanzarían la suma de USD 40 millones.

Leer más

Antilavado de Dinero: Venezuela se convirtió en un estado mafioso ante los ojos del mundo

Venezuela se convirtió en un estado mafioso ante los ojos del mundo

10/05/2018

En los últimos años el país gobernado por Nicolás Maduro se ha posicionado como la mayor autopista de droga del mundo. Tan así que ha llegado a ser considerado “de gran importancia” para el tránsito y envío de cocaína por vía aérea, terrestre y marítima.

Leer más

Antilavado de Dinero: La justicia penal debe dejar de ser parcheada y tener una reforma integral

La justicia penal debe dejar de ser parcheada y tener una reforma integral

09/05/2018

Así lo indican en un documento llamado “Bases de un nuevo modelo de Justicia penal”, presentado por el Grupo de trabajo creado en Fundación Fide, donde se pide una revisión integra del actual Código Penal vigente.

Leer más

Antilavado de Dinero: El grupo más temido aspira a controlar el narcotráfico de América Latina

El grupo más temido aspira a controlar el narcotráfico de América Latina

08/05/2018

Creado por presos tras la masacre del presidio de Carandiru, ocurrida en 1992, donde la Policía de Sao Paulo reprimió matando a 111 reclusos. Desde sus orígenes, el PCC defendió la resistencia de los presos contra la violencia policial.

Leer más

Antilavado de Dinero: BBVA Continental, BCP y Scotiabank señaladas por corrupción, lavado de dinero y narcotrafico

BBVA Continental, BCP y Scotiabank señaladas por corrupción, lavado de dinero y narcotrafico

04/05/2018

La investigación señala a BBVA Continental, BCP y a Scotiabank. Las sociedades implicadas están ligadas con tramas de narcotráfico, de corrupción de cargos públicos, así como de prácticas de evasión de impuestos.

Leer más

Antilavado de Dinero: Solicitan indagar por corrupción a ex gobernadores de Santa Cruz

Solicitan indagar por corrupción a ex gobernadores de Santa Cruz

04/05/2018

Se debe al direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, en Santa Cruz, el terruño K y que fue epicentro de las “maniobras criminales” que permitieron que el empresario K recibiera 52 contratos por 46.000 millones de pesos.

Leer más

Antilavado de Dinero: Por qué piensan que la India es corrupta con fraudes sistemáticos y lavado de dinero

Por qué piensan que la India es corrupta con fraudes sistemáticos y lavado de dinero

03/05/2018

Piensan que la India es una nación corrupta, plagada de olas interminables de grandes estafas en escala, fraudes sistemáticos y lavado de dinero crónico, todos presididos por individuos con conexiones políticas.

Leer más