Antilavado de Dinero: Hawkers, la empresa nacida de la corrupción bolivariana se dirige a la quiebra

Hawkers, la empresa nacida de la corrupción bolivariana se dirige a la quiebra

25/10/2018

La situación ha generado un malestar parte de empleados, la dirección y el consejo hacia quien consideran el principal culpable del rumbo de Hawkers, Francisco Pérez. O como le conocen internamente: “el pequeño dictador”.

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Antilavado de Dinero: Turquía afirma que funcionarios saudíes asesinaron al periodista Khashoggi

Turquía afirma que funcionarios saudíes asesinaron al periodista Khashoggi

24/10/2018

El presidnete Recep Tayyip Erdogan asegura que se trató de un asesinato político planificado y reclama a Arabia Saudita que entregue a los 18 sospechosos que ha detenido para que los juzguen los tribunales turcos.

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Antilavado de Dinero: Así lavaba dinero la última trama chavista caída en Madrid

Así lavaba dinero la última trama chavista caída en Madrid

23/10/2018

La última red de corrupción chavista caída en Madrid ha estallado en la cúpula de la oposición venezolana en el exilio. El yerno de Antonio Ledezma, ex preso político de Nicolás, está en el centro de la trama investigada.

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Antilavado de Dinero: Las 13 mafias que trafican, secuestran y matan en Marbella

Las 13 mafias que trafican, secuestran y matan en Marbella

23/10/2018

Un padre acribillado a tiros, bombas detonadas en la puerta de un chalé, la ‘sonrisa del payaso’ dibujada a punta de navaja... Todo ocurre en el sur de España. El triángulo Marbella-Fuengirola-Estepona sufren las consecuencias de la delincuencia.

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Antilavado de Dinero: Estados Unidos declara la guerra al Cartel de la Nueva Generación de Jalisco

Estados Unidos declara la guerra al Cartel de la Nueva Generación de Jalisco

19/10/2018

Estados Unidos declaran la guerra al Cartel de la Nueva Generación de Jalisco al emitir medidas para desmantelar al cartel más poderoso de México. Incluyen recompensa de $ 10 millones por información que conduzca al arresto de su líder Nemesio Oseguera Cervantes.

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Antilavado de Dinero: En México desmantelan red utilizada por el régimen de Maduro para fraude millonario de CLAPS

En México desmantelan red utilizada por el régimen de Maduro para fraude millonario de CLAPS

18/10/2018

La Procuraduría General de la República de México desmanteló un grupo de empresas y personas físicas (mexicanas y extranjeras) que desviaban recursos públicos destinados a la compra de alimentos básicos para habitantes de la República Bolivariana de Venezuela.

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Antilavado de Dinero: La UDEF descubre fortuna oculta en España del empresario Roberto Rincón

La UDEF descubre fortuna oculta en España del empresario Roberto Rincón

18/10/2018

La UDEF ha descubierto una fortuna oculta en España siguiendo el rastro del empresario venezolano Roberto Rincón, acusado por un tribunal de Houston (Texas) de liderar una trama corrupta que saqueó PDVSA, ocasionando perjuicio superior a los 1.000 millones de dólares para Venezuela.

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Antilavado de Dinero: Bancos, casino y empresas de transferencias con mayor sospechas de lavado de dinero

Bancos, casino y empresas de transferencias con mayor sospechas de lavado de dinero

17/10/2018

Los bancos, los casinos de juego y las empresas de transferencia de dinero fueron las que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en el primer semestre de 2018.

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Antilavado de Dinero: EE.UU sanciona a red financiera que apoya a la fuerza paramilitar iraní

EE.UU sanciona a red financiera que apoya a la fuerza paramilitar iraní

17/10/2018

Conozca el informe completo de por qué EE.UU, sanciona a esa red malignas, la milicia Basij del IRGC recluta, entrena y despliega a niños soldados para luchar en los conflictos alimentados por el IRGC en toda la región.

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Antilavado de Dinero: Circula noticia sobre protección del presidente Vizcarra al Scotiabank

Circula noticia sobre protección del presidente Vizcarra al Scotiabank

17/10/2018

Sostiene Carlos Morales Andrade: "El presidente Martín Vizcarra no impulsa a las autoridades para que tomen acción y se apersonen en el juicio de Estados Unidos. ¿Por qué no lo hace? Porque todo está interconectado".

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Antilavado de Dinero: La crisis en Venezuela está impulsando el pujante negocio inmobiliario en Miami

La crisis en Venezuela está impulsando el pujante negocio inmobiliario en Miami

13/10/2018

Según la Asociación de Empresarios de Bienes Raíces de Miami, en los dos últimos años los venezolanos han comprado cerca de US$2.000 millones en condominios y casas del sur de Florida.

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Antilavado de Dinero: Cronología de la investigación contra Keiko Fujimori

Cronología de la investigación contra Keiko Fujimori

11/10/2018

Se trata de una investigación que se realiza al partido Fuerza Popular debido a que habría lavado más de US$ 1 millón provenientes de Odebrecht del caso “Cocteles” que es investigado por la Fiscalía de Lavado de Activos.

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