Antilavado de Dinero: Cómo el mayor banco de China cae en lavado de dinero

Cómo el mayor banco de China cae en lavado de dinero

02/08/2017

Documentos judiciales confidenciales y entrevistas con fuentes cercanas al caso detallan cómo empleados del banco chino ICBC habrían ayudado a blanquear cientos de millones de euros.

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Antilavado de Dinero: Cómo la Operación Sombra desmanteló gigantesco lavado de dinero

Cómo la Operación Sombra desmanteló gigantesco lavado de dinero

02/08/2017

Documentos de la investigación apuntan a una red dentro del banco. El escándalo trajo un conflicto diplomático que podría extenderse. La comunidad china ha florecido en España al calor de la crisis.

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Antilavado de Dinero: Tremendo caso de corrupción en medios de comunicación social

Tremendo caso de corrupción en medios de comunicación social

27/07/2017

Fusion GPS fue contratada por Derwick Associates para evitar que el escándalo de corrupción de la empresa propiedad de los "bolichicos" saliera desplegada en los medios de comunicación social de los EEUU.

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Antilavado de Dinero: Por qué enjuician al ex-gobernador Javier Duarte

Por qué enjuician al ex-gobernador Javier Duarte

18/07/2017

En su primera audiencia, Duarte, ya extraditado a México, es acusado del desvío de 659 mdp de arcas federales y locales. Además, está en la mira su esposa Karime Macías.

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Antilavado de Dinero: Venezolanos señalados de manejar millonarios sobornos en España

Venezolanos señalados de manejar millonarios sobornos en España

17/07/2017

En el informe aparecen: ex-viceministro de Energía, Nervis Gerardo Villalobos,Carlos Luis Aguilera Borjas, ex director de Seguridad, el ex- viceministro, Alcides Rondón y Francisco Rafael Jiménez, ex dirigente de PDVSA.

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Antilavado de Dinero: Todo sobre la prisión preventiva para la ex pareja presidencial de Perú

Todo sobre la prisión preventiva para la ex pareja presidencial de Perú

13/07/2017

El fiscal Germán Juárez solicitó la presión preventiva del ex presidente Ollanta Humala y de su esposa, Nadine Heredia. Esto, como consecuencia de las declaraciones de Marcelo Odebrecht por escándalo de corrupción.

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Antilavado de Dinero: Lula es el primer expresidente de Brasil condenado por la Justicia

Lula es el primer expresidente de Brasil condenado por la Justicia

13/07/2017

Todos los expresidentes vivos desde el restablecimiento de la democracia (José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff) han sido salpicados por la corrupción.

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Antilavado de Dinero: Lula es el primer expresidente de Brasil condenado por la Justicia

Lula es el primer expresidente de Brasil condenado por la Justicia

13/07/2017

Todos los expresidentes vivos desde el restablecimiento de la democracia (José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff) han sido salpicados por la corrupción.

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Antilavado de Dinero: Continúan detenciones en América por Caso Odebrecht

Continúan detenciones en América por Caso Odebrecht

13/07/2017

Odebrecht obtuvo beneficios de más de US$50 millones como resultado de pagos corruptos". la compañía tiene presencia en Colombia, donde se realizaron pagos corruptos para asegurar contratos de obras públicas.

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Antilavado de Dinero: Deutsche Bank y sus escándalos financieros

Deutsche Bank y sus escándalos financieros

04/07/2017

Las autoridades de Nueva York y Londres lo multaron por más de 585 millones de euros. El Deutsche Bank es la única gran entidad financiera involucrada en grandes escándalos financieros.

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Antilavado de Dinero: La Operación Pernambuco: El paraíso de Odebrecht en Andorra

La Operación Pernambuco: El paraíso de Odebrecht en Andorra

03/07/2017

Encausado empleados de la Banca Privada de Andorra por el delito de blanqueo de dinero derivados de sobornos que la constructora Odebrecht tenía para conseguir contratos de obras públicas millonarias en América Latina.

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Antilavado de Dinero: La cronología del caso Nóos desde la creación del instituto de Urdangarin

La cronología del caso Nóos desde la creación del instituto de Urdangarin

03/07/2017

El dinero fue abonado al Instituto Nóos, por el esposo de la infanta Cristina, para organizar un encuentro internacional de turismo y deporte. Esta es la cronología de los hechos más destacados del caso.

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