Antilavado de Dinero: Odebrecht utilizó a empresa en Madrid para sobornar 34,6 millones de dólares

Odebrecht utilizó a empresa en Madrid para sobornar 34,6 millones de dólares

11/03/2018

Empresa madrileña movió 34,6 millones de dólares de la constructora Odebrecht. El dinero se destinó al pago de comisiones ilegales a políticos y altos funcionarios de Perú, Ecuador, Guatemala y Brasil.

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Antilavado de Dinero: Odebrecht ha dejado una clase política sin credibilidad y con poca legitimidad

Odebrecht ha dejado una clase política sin credibilidad y con poca legitimidad

09/03/2018

Odebrecht ha generado un terremoto político con epicentro en Lima. De las principales figuras de los últimos 15 años de vida política en Perú, no se salva casi nadie.

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Antilavado de Dinero: Conozca los últimos escándalos deportivos universitarios

Conozca los últimos escándalos deportivos universitarios

09/03/2018

Debido al alto perfil de entrenadores y programas involucrados como Sean Miller en Arizona o Rick Pitino en Louisville, los recientes escándalos deportivos universitarios continúan generando titulares.

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Antilavado de Dinero: EEUU presenta apelación contra fianza de excarcelación de Martinelli

EEUU presenta apelación contra fianza de excarcelación de Martinelli

09/03/2018

La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito estadounidense, con sede en Atlanta, recibió el escrito de apelación de las autoridades de ese país, contra una orden de excarcelar al expresidente Ricardo Martinelli.

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Antilavado de Dinero: Las 50 ciudades más violentas del mundo donde 42 están en América Latina

Las 50 ciudades más violentas del mundo donde 42 están en América Latina

08/03/2018

Y de las 50 ciudades del ranking 17 están en Brasil, 12 en México, 5 en Venezuela, 3 en Colombia y 2 en Honduras. También hay una ciudad de El Salvador, otra de Guatemala y una de Puerto Rico.

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Antilavado de Dinero: Senador Rubio denunció que Maduro envió al gobernador de Carabobo a negociar sanciones en Washington

Senador Rubio denunció que Maduro envió al gobernador de Carabobo a negociar sanciones en Washington

06/03/2018

Un reporte del diario español El País señaló la semana pasada que Rafael Lacava ocultó fondos en Suiza y Andorra fruto de una "intermediación" para la construcción de una refinería.

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Antilavado de Dinero: Sale a la luz un testamento inédito del narco Pablo Escobar

Sale a la luz un testamento inédito del narco Pablo Escobar

06/03/2018

En los 80, cuando Pablo Escobar, capo del narcotráfico de Colombia y el líder del Cartel de Medellín quiso asegurarse de que dejaba su herencia bien atada si algo le pasaba, dejando presuntamente un testamento.

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Antilavado de Dinero: Los procesos secretos de Rafael Ramírez en EE.UU.

Los procesos secretos de Rafael Ramírez en EE.UU.

06/03/2018

Investigaciones en dos cortes federales con testigos y evidencias cruciales buscan armar el rompecabezas de la presunta trama de corrupción petrolera vinculada al ex presidente de Pdvsa y ex diplomático Rafael Ramírez.

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Antilavado de Dinero: Efectos y lecciones del caso Odebrecht en el Perú

Efectos y lecciones del caso Odebrecht en el Perú

04/03/2018

Las revelaciones sobre el caso Odebrecht en el Perú siguen sucediéndose, tras la declaración de Jorge Barata a los fiscales, el Perú ya puede ir sacando lecciones y afrontar sus consecuencias en la política, la sociedad y la economía local.

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Antilavado de Dinero: Revelaciones de la Fiscalía de EEUU tras la captura de exfuncionarios de Pdvsa

Revelaciones de la Fiscalía de EEUU tras la captura de exfuncionarios de Pdvsa

03/03/2018

Los acusados pertenecen a la red de contratistas de Pdvsa presos en Estados Unidos por violación de la Ley Fcpa, y desfalcar al Estado venezolano al menos un billón de dólares, por corrupción que ha perdido el país.

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Antilavado de Dinero: Pesadilla bancaria que enfrenta a Estados Unidos, Corea del Norte y Rusia

Pesadilla bancaria que enfrenta a Estados Unidos, Corea del Norte y Rusia

03/03/2018

Letonia se ha convertido en el escenario de una trama digna de una novela de espionaje, donde las grandes potencias se enfrentan y los capitales se mueven bajo un manto de opacidad que ha provocado varios escándalos financieros.

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Antilavado de Dinero: Informe de los casos de Lava Jato, Petroecuador y Papeles de Panamá

Informe de los casos de Lava Jato, Petroecuador y Papeles de Panamá

28/02/2018

La Fiscalía informó que ha desarrollado seis investigaciones, dentro de las cuales se han formulado cargos a 35 personas, por la comisión del delito de blanqueo de capitales en casos como Papeles de Panamá, Caso Petroecuador y Caso Lava Jato.

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