Antilavado de Dinero: Presidenta argentina reclama colaboración a EEUU por exespía

Presidenta argentina reclama colaboración a EEUU por exespía

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Cristina Fernández reclamó a Estados Unidos su colaboración para dar con el paradero de un ex agente de inteligencia argentino sospechoso de cometer irregularidades en la investigación del atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994.

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Antilavado de Dinero: De qué acusan exactamente a Dilma Rousseff en el Congreso de Brasil

De qué acusan exactamente a Dilma Rousseff en el Congreso de Brasil

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Hay acusaciones de todo tipo contra políticos: desde recibir suculentos sobornos u ocultar cuentas bancarias en el exterior, hasta planear la fuga del país de un preso en un avión particular. Y en este caso el proceso para destituir en un juicio político a la presidenta brasileña.

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Antilavado de Dinero: Así es el contrabando que desangra a Venezuela y Colombia

Así es el contrabando que desangra a Venezuela y Colombia

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La grave crisis humanitaria tras la deportación masiva e indiscriminada de más de 1.443 colombianos y la huida de otros 13.962, según cifras del Gobierno Nacional, ha puesto los ojos de Colombia en la frontera con Venezuela, sin embargo, a la expulsión de compatriotas se suma otro problema. Venezuela y Colombia están siendo desangradas por las mafias del contrabando.

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Antilavado de Dinero: Tribunal ratifica medida de coerción a imputados en fraude del Banco Peravia

Tribunal ratifica medida de coerción a imputados en fraude del Banco Peravia

01/07/2016

Es una investigación por operaciones celebradas desde una cueva financiera entre 2001 y 2008 que habrían generado movimientos de u$s 900 millones desde el país hacía paraísos fiscales.

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Antilavado de Dinero: Aumenta interés por encarcelar a la Primera Dama de Perú

Aumenta interés por encarcelar a la Primera Dama de Perú

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El fiscal Lizardo Pantoja desde ayer ya no investiga por lavado de activos a la primera dama Nadine Heredia y a doce personas de su entorno.

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Antilavado de Dinero: Renunció el presidente de Guatemala y está siendo juzgado

Renunció el presidente de Guatemala y está siendo juzgado

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Renunció Otto Pérez Molina, y fue dada a conocer por el vocero presidencial, Jorge Ortega, durante la madrugada del jueves 03 de septiembre. El Ministerio Público de Guatemala emitió el miércoles una orden de captura contra Otto Pérez Molina por su presunta implicación en el caso de defraudación tributaria conocido como “La Línea”. Es acusado de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera.

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Antilavado de Dinero: El juez archiva la causa contra nueve policías por su presunta relación con la mafia de Gao Ping

El juez archiva la causa contra nueve policías por su presunta relación con la mafia de Gao Ping

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Los indicios de presunta corrupción policial "se han desvanecido hasta desaparecer". Un informe de Asuntos Internos apuntaba a que se beneficiaron de la red de blanqueo.

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Antilavado de Dinero: Cuando informar mata: Los más recientes crímenes contra periodistas

Cuando informar mata: Los más recientes crímenes contra periodistas

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Son los mártires de la información, de la libertad de prensa, un concepto que ha molestado al poder en todas las épocas de la humanidad.

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Antilavado de Dinero: El revelador caso del guerrillero 'Cacerolo'

El revelador caso del guerrillero 'Cacerolo'

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Esta es la historia de cómo la muerte de un jefe guerrillero puso en líos a varios integrantes del Ejército y, adicionalmente, dejó al descubierto corrupción en un Gaula militar.

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Antilavado de Dinero: Lava Jato: Odebrecht revelará qué políticos recibieron coimas

Lava Jato: Odebrecht revelará qué políticos recibieron coimas

25/07/2016

La empresa brasileña Odebrecht se ha comprometido a revelar las identidades de políticos extranjeros a los que pagó sobornos, en el marco de las pesquisas del Caso Lava Jato, a cargo de la fiscalía del Brasil.

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Antilavado de Dinero: Nueva York investiga bancos por cuentas relacionadas con la Fifa

Nueva York investiga bancos por cuentas relacionadas con la Fifa

27/07/2015

El regulador bancario del estado de Nueva York ha contactado a más de seis entidades financieras para saber cómo manejaron el dinero que la fiscalía de Estados Unidos dice fue lavado a través de cuentas relacionadas con la FIFA. Entre los bancos aparecen Deutsche Bank, Credit Suisse, Standard Chartered y Barclays Plc.

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Antilavado de Dinero: El argentino más buscado por Interpol dice llamarse El Padrino de la mafia

El argentino más buscado por Interpol dice llamarse El Padrino de la mafia

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Tiziano Ariel Díaz está acusado de integrar una red de narcotráfico. En las redes sociales se hace llamar como el personaje de Marlon Brando "El Padrino". Es uno de los hombres más buscados por Interpol.

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