Antilavado de Dinero: Procesan al diputado Wilver Rivera por lavado de dinero del narcotráfico

Procesan al diputado Wilver Rivera por lavado de dinero del narcotráfico

19/02/2016

dos investigaciones revelaron que el estado salvadoreño -Fiscalía, Policía y Ministerio de Seguridad- pasaron de largo pistas que involucran al diputado, Wilber Rivera, con Jorge Ulloa Sibrián, un narcotraficante acusado de mover al menos 10 toneladas de cocaína de El Salvador a los Estados Unidos.

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Antilavado de Dinero: Historia completa del más grande escándalo del fútbol mundial (FIFA)

Historia completa del más grande escándalo del fútbol mundial (FIFA)

16/02/2016

El 27 de mayo estalló uno de los mayores escándalos en la historia de la FIFA con la detención en Suiza de dirigentes por cargos de corrupción por parte del departamento de justicia de los Estados Unidos.También, autoridades suizas confiscaron datos de la sede de la FIFA para investigar los procedimientos para designar las copas mundiales del 2018 y 2022.

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Antilavado de Dinero: Kate del Castillo se defiende contra denuncias de delitos con el Chapo Guzmán

Kate del Castillo se defiende contra denuncias de delitos con el Chapo Guzmán

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La siguiente es el texto inextenso, traducido al español, de la nota que publicó la revista Rolling Stone la entrevista que realizó el actor Sean Penn sobre al recientemente recapturado narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán. En medio, algunas fotografías del capo y del operativo de captura.

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Antilavado de Dinero: Conozca los detalles del Banco Continental que violó normas contra el lavado de activos

Conozca los detalles del Banco Continental que violó normas contra el lavado de activos

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La institución financiera que se encuentra en proceso de liquidación incurrió en “deficiencias en la gestión de la prevención” del blanqueo “adecuado al apetito de riesgos del banco”. También permitió que se captaran recursos para Inversiones Continental Panamá sin respaldo de fondos.

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Antilavado de Dinero: La caída de los Rosenthal, el poderoso clan hondureño acusado de lavado de dinero y narcotráfico

La caída de los Rosenthal, el poderoso clan hondureño acusado de lavado de dinero y narcotráfico

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Como una de las familias más ricas e influyentes de Honduras, los Rosenthal estaban acostumbrados a ocupar importantes puestos de gobierno y su apellido figuraba regularmente entre los aspirantes a la presidencia.

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Antilavado de Dinero: La ONU se declara estupefacta por escándalo de corrupción

La ONU se declara estupefacta por escándalo de corrupción

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El expresidente de la Asamblea General de la ONU John Ashe y otras cinco personas, incluido un diplomático dominicano, presos por corrupción. La ONU Ofreció su cooperación a las autoridades de Estados Unidos para llegar hasta el fondo del asunto.

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Antilavado de Dinero: Presidenta argentina reclama colaboración a EEUU por exespía

Presidenta argentina reclama colaboración a EEUU por exespía

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Cristina Fernández reclamó a Estados Unidos su colaboración para dar con el paradero de un ex agente de inteligencia argentino sospechoso de cometer irregularidades en la investigación del atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994.

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Antilavado de Dinero: De qué acusan exactamente a Dilma Rousseff en el Congreso de Brasil

De qué acusan exactamente a Dilma Rousseff en el Congreso de Brasil

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Hay acusaciones de todo tipo contra políticos: desde recibir suculentos sobornos u ocultar cuentas bancarias en el exterior, hasta planear la fuga del país de un preso en un avión particular. Y en este caso el proceso para destituir en un juicio político a la presidenta brasileña.

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Antilavado de Dinero: Así es el contrabando que desangra a Venezuela y Colombia

Así es el contrabando que desangra a Venezuela y Colombia

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La grave crisis humanitaria tras la deportación masiva e indiscriminada de más de 1.443 colombianos y la huida de otros 13.962, según cifras del Gobierno Nacional, ha puesto los ojos de Colombia en la frontera con Venezuela, sin embargo, a la expulsión de compatriotas se suma otro problema. Venezuela y Colombia están siendo desangradas por las mafias del contrabando.

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Antilavado de Dinero: Tribunal ratifica medida de coerción a imputados en fraude del Banco Peravia

Tribunal ratifica medida de coerción a imputados en fraude del Banco Peravia

01/07/2016

Es una investigación por operaciones celebradas desde una cueva financiera entre 2001 y 2008 que habrían generado movimientos de u$s 900 millones desde el país hacía paraísos fiscales.

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Antilavado de Dinero: Aumenta interés por encarcelar a la Primera Dama de Perú

Aumenta interés por encarcelar a la Primera Dama de Perú

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El fiscal Lizardo Pantoja desde ayer ya no investiga por lavado de activos a la primera dama Nadine Heredia y a doce personas de su entorno.

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Antilavado de Dinero: Renunció el presidente de Guatemala y está siendo juzgado

Renunció el presidente de Guatemala y está siendo juzgado

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Renunció Otto Pérez Molina, y fue dada a conocer por el vocero presidencial, Jorge Ortega, durante la madrugada del jueves 03 de septiembre. El Ministerio Público de Guatemala emitió el miércoles una orden de captura contra Otto Pérez Molina por su presunta implicación en el caso de defraudación tributaria conocido como “La Línea”. Es acusado de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera.

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