Antilavado de Dinero: Ordenan congelar tres cuentas de Roberto Rincón en Suiza

Ordenan congelar tres cuentas de Roberto Rincón en Suiza

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Roberto Rincón y Abraham Shiera fueron arrestados el pasado 16 de diciembre y se enfrentan a más de una decena de cargos criminales cada uno.

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Antilavado de Dinero: Imputan al extesorero del PT que lavó dinero a través de una escuela de samba

Imputan al extesorero del PT que lavó dinero a través de una escuela de samba

16/08/2016

El juez Sérgio Moro ha imputado al extesorero del Partido de los Trabajadores (PT) Paulo Ferreira, acusado de recibir sobornos en la Operación Lava Jato, dinero ilícito que habría ido a parar a campañas políticas e incluso a una escuela de samba de la ciudad de Porto Alegre, según las investigaciones.

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Antilavado de Dinero: Conozca el ciclo de los fraudes cometidos en el banco chino ICBC

Conozca el ciclo de los fraudes cometidos en el banco chino ICBC

25/02/2016

El registro y arresto de dirigentes de la sucursal española del banco chino ICBC es sólo una prueba más de la criminalidad económica china instalada desde hace años en España.

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Antilavado de Dinero: La historia completa del escándalo de corrupción y lavado de dinero relacionado con la Infanta Cristina

La historia completa del escándalo de corrupción y lavado de dinero relacionado con la Infanta Cristina

19/02/2016

La Infanta Cristina fue encausada como parte de una investigación iniciada hace 4 años a su esposo, Iñaki Urdangarin, ambos por lavado de dinero hasta fraude fiscal. La simpatía por la monarquía española escasea entre los espectadores que acuden a un teatro en el barrio madrileño de Lavapiés, donde una irreverente mirada a la caída en desgracia del anterior rey Juan Carlos se escenifica con éxito de taquilla.

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Antilavado de Dinero: Conozca los delitos de corrupción y lavado de dinero del HSBC

Conozca los delitos de corrupción y lavado de dinero del HSBC

19/02/2016

Dinero del narcotráfico, paraísos fiscales, hoteles en Miami y farmacéuticas usadas para producir metanfetamina. Parecen ingredientes de una serie de televisión, pero son elementos que figuran en un duro informe emitido por el Senado de Estados Unidos que involucra al banco HSBC, el más grande de Europa.

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Antilavado de Dinero: Esperanza Aguirre es la mujer que ha puesto en jaque al gobieno español

Esperanza Aguirre es la mujer que ha puesto en jaque al gobieno español

19/02/2016

La Fiscalía abrió una investigación buscando un posible soborno que explicara la deserción de dos diputados del PSOE madrileño que obligó a repetir las elecciones (comicios que finalmente ganó Aguirre). La investigación no prosperó.

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Antilavado de Dinero: Procesan al diputado Wilver Rivera por lavado de dinero del narcotráfico

Procesan al diputado Wilver Rivera por lavado de dinero del narcotráfico

19/02/2016

dos investigaciones revelaron que el estado salvadoreño -Fiscalía, Policía y Ministerio de Seguridad- pasaron de largo pistas que involucran al diputado, Wilber Rivera, con Jorge Ulloa Sibrián, un narcotraficante acusado de mover al menos 10 toneladas de cocaína de El Salvador a los Estados Unidos.

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Antilavado de Dinero: Historia completa del más grande escándalo del fútbol mundial (FIFA)

Historia completa del más grande escándalo del fútbol mundial (FIFA)

16/02/2016

El 27 de mayo estalló uno de los mayores escándalos en la historia de la FIFA con la detención en Suiza de dirigentes por cargos de corrupción por parte del departamento de justicia de los Estados Unidos.También, autoridades suizas confiscaron datos de la sede de la FIFA para investigar los procedimientos para designar las copas mundiales del 2018 y 2022.

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Antilavado de Dinero: Kate del Castillo se defiende contra denuncias de delitos con el Chapo Guzmán

Kate del Castillo se defiende contra denuncias de delitos con el Chapo Guzmán

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La siguiente es el texto inextenso, traducido al español, de la nota que publicó la revista Rolling Stone la entrevista que realizó el actor Sean Penn sobre al recientemente recapturado narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán. En medio, algunas fotografías del capo y del operativo de captura.

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Antilavado de Dinero: Conozca los detalles del Banco Continental que violó normas contra el lavado de activos

Conozca los detalles del Banco Continental que violó normas contra el lavado de activos

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La institución financiera que se encuentra en proceso de liquidación incurrió en “deficiencias en la gestión de la prevención” del blanqueo “adecuado al apetito de riesgos del banco”. También permitió que se captaran recursos para Inversiones Continental Panamá sin respaldo de fondos.

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Antilavado de Dinero: La caída de los Rosenthal, el poderoso clan hondureño acusado de lavado de dinero y narcotráfico

La caída de los Rosenthal, el poderoso clan hondureño acusado de lavado de dinero y narcotráfico

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Como una de las familias más ricas e influyentes de Honduras, los Rosenthal estaban acostumbrados a ocupar importantes puestos de gobierno y su apellido figuraba regularmente entre los aspirantes a la presidencia.

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Antilavado de Dinero: La ONU se declara estupefacta por escándalo de corrupción

La ONU se declara estupefacta por escándalo de corrupción

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El expresidente de la Asamblea General de la ONU John Ashe y otras cinco personas, incluido un diplomático dominicano, presos por corrupción. La ONU Ofreció su cooperación a las autoridades de Estados Unidos para llegar hasta el fondo del asunto.

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