Antilavado de Dinero: Quiénes son los hombres más ricos de América Central y por qué es difícil saber el monto de sus fortunas

Quiénes son los hombres más ricos de América Central y por qué es difícil saber el monto de sus fortunas

13/10/2017

Las variadas investigaciones destacan el hecho de que muchas de las principales fortunas centroamericanas son propiedad de familias multigeneracionales o extendidas.

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Antilavado de Dinero: Historia del caso de los narcosobrinos y sus delitos

Historia del caso de los narcosobrinos y sus delitos

13/10/2017

El caso de los narcosobrinos en el mejor estilo, surgen día a día nuevos eventos que le agregan mayor suspenso e intriga a esta historia cuyo desenlace está muy cerca.

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Antilavado de Dinero: Se enreda el caso de los agente de EE. UU. con narcos colombianos

Se enreda el caso de los agente de EE. UU. con narcos colombianos

09/10/2017

A pocos días del juicio se enreda el caso contra el agente antimafia Christopher Ciccione, por recibir soborno del capo colombiano para borrarle sus nexos con el narcotráfico.

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Antilavado de Dinero: Acusan por corrupción a ex presidente de Guatemala

Acusan por corrupción a ex presidente de Guatemala

08/10/2017

Fiscales y una comisión anticorrupción de la ONU en Guatemala han acusado al ex presidente y actual alcalde de la ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú, de financiar la corrupción.

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Antilavado de Dinero: Fiscalía pide aumentar penas a expresidente Lula

Fiscalía pide aumentar penas a expresidente Lula

08/10/2017

La Fiscalía pidió el aumento de la pena a nueve años y medio de prisión para Lula da Silva en el único proceso por corrupción en el que ha sido condenado hasta ahora.

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Antilavado de Dinero: Cómo fue el último intento de crear un Estado Catalán

Cómo fue el último intento de crear un Estado Catalán

06/10/2017

En cerca de cinco siglos, la región de Cataluña ha intentado varias veces declararse Estado. El último empeño ocurrió hace exactamente 83 años: el 6 de octubre de 1934. Y sólo duró diez horas.

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Antilavado de Dinero: Caso del actor y desfalco a empresa venezolana PetroPiar

Caso del actor y desfalco a empresa venezolana PetroPiar

06/10/2017

“Coco” Sosa como es conocido el venezolano en el mundo del espectáculo, podría ser imputado por los delitos de asociación para delinquir y especulación a la empresa PetroPiar.

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Antilavado de Dinero: Fiscal investiga a Alan García como líder de una organización criminal

Fiscal investiga a Alan García como líder de una organización criminal

05/10/2017

Fiscalía considera que hay indicios de la existencia de una red delictiva que blanquea bienes y dinero provenientes de crímenes de corrupción de funcionarios, con un líder y tres niveles de testaferros.

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Antilavado de Dinero: Pruebas de los sobornos de Odebrecht en Perú

Pruebas de los sobornos de Odebrecht en Perú

02/10/2017

Un informe confidencial de la policía analiza el rastro de 13 millones que la constructora Odebrecht pagó en bancos de Andorra a altos funcionarios peruanos.

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Antilavado de Dinero: La mafia del Oro está al mando del Arco Minero del Orinoco en Venezuela

La mafia del Oro está al mando del Arco Minero del Orinoco en Venezuela

02/10/2017

Las bandas criminales imponen el terror con métodos de violencia que usan los líderes de las prisiones, los pranes, y han convertido el negocio minero en una red hamponil que subyuga y corrompe a todos.

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Antilavado de Dinero: Historia de cómo se incrementó el crimen organizado en Guatemala

Historia de cómo se incrementó el crimen organizado en Guatemala

29/09/2017

Mucho se debe, en parte, a la falta de buenos programas de interceptación de drogas; equipo y mejoras de infraestructura para policías y militares, especiales contra las pandillas y el narcotráfico internacional.

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Antilavado de Dinero: Crimen organizado y banqueros corruptos lavaron 16 millones de libras esterlinas

Crimen organizado y banqueros corruptos lavaron 16 millones de libras esterlinas

27/09/2017

Cinco hombres han admitido ser parte de una red responsable de lavar por lo menos 16 millones de libras esterlinas robadas por criminales cibernéticos internacionales, tras una investigación de la Agencia Nacional de Delincuencia.

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