Antilavado de Dinero: Trump vs. Kim: Alto riesgo con la bomba atómica como telón de fondo

Trump vs. Kim: Alto riesgo con la bomba atómica como telón de fondo

03/04/2018

Pronto la reunión entre Donald Trump, y su homólogo de Corea del Norte, Kim Jong-un, para abordar uno de los asuntos de seguridad internacional más complejos de las últimas décadas: el programa de armas nucleares norcoreano.

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Antilavado de Dinero: El narcotráfico se apodera del sur de España

El narcotráfico se apodera del sur de España

03/04/2018

Apenas llega a la orilla empieza el frenético desembarque de docenas de bultos, cada uno con 30 kilogramos (66 libras) de hachís marroquí. En poco más de dos minutos, la mayor parte de la carga ha llenado vehículos grandes.

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Antilavado de Dinero: Siguen en riesgo los bienes de las Farc para reparar a las víctimas

Siguen en riesgo los bienes de las Farc para reparar a las víctimas

02/04/2018

El Estado de Colombia aún no ha recuperado la totalidad de esos bienes enterrados durante la guerra y que después del Acuerdo de Paz se constituyen en los activos para reparar a las víctimas.

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Antilavado de Dinero: Por qué Latinoamérica se queda corta en la lucha contra el crimen

Por qué Latinoamérica se queda corta en la lucha contra el crimen

31/03/2018

Según EE.UU., más de la mitad son países en la producción o tránsito de narcóticos, o fuentes de químicos precursores, en Latinoamérica. Varios de esos países también aparecen en la lista como países importantes en lavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: Albania es la capital de las mejores estafas del mundo

Albania es la capital de las mejores estafas del mundo

28/03/2018

Especialmente el litoral de Albania cayó en manos de desfalcadores y funcionarios corruptos que blanquean dinero con la compra venta de terrenos públicos adquiridas con identidades robadas.

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Antilavado de Dinero: ¿Qué pasa realmente con el caso Lava Jato en Venezuela y en Argentina?

¿Qué pasa realmente con el caso Lava Jato en Venezuela y en Argentina?

26/03/2018

El caso Odebrecht tuvo consecuencias muy importantes en Brasil, Perú, Colombia y Ecuador. Pero ni en Venezuela, ni en la Argentina ha prosperado la investigación judicial conocida como 'Lava Jato'.

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Antilavado de Dinero: Investigados o protegidos venezolanos involucrados en los Panamá Papers

Investigados o protegidos venezolanos involucrados en los Panamá Papers

24/03/2018

El 08 de abril se cumplen dos años desde que el Ministerio Público ordenó la apertura de investigaciones contra venezolanos involucrados con el bufete Mossack Fonseca, o caso Panamá Papers, para la creación de empresas con fines delictivos.

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Antilavado de Dinero: Gobierno venezolano no hizo esfuerzos para combatir la actividad de drogas ilegales

Gobierno venezolano no hizo esfuerzos para combatir la actividad de drogas ilegales

23/03/2018

De acuerdo con la Casa Blanca, el Ejecutivo venezolano “a menudo fue cómplice de la corrupción desenfrenada del país y realizó esfuerzos mínimos para procesar a funcionarios corruptos o presuntos narcotraficantes”.

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Antilavado de Dinero: Real Madrid: Mafia, paraísos fiscales y flujo de dinero

Real Madrid: Mafia, paraísos fiscales y flujo de dinero

22/03/2018

Detallaban que el ex presidente del Real Madrid, Sanz ha protagonizado "movimientos de sumas de dinero de origen desconocido y sin justificación aparente" hacía paraísos fiscales o territorios que no cooperan con España.

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Antilavado de Dinero: ¿Qué ha pasado con la investigación de Odebrecht en Venezuela?

¿Qué ha pasado con la investigación de Odebrecht en Venezuela?

20/03/2018

Qué ha pasado desde que explotó en Venezuela el escándalo del pago multimillonario que hizo Odebrecht a políticos venezolanos a cambio de recibir jugosos contratos.

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Antilavado de Dinero: Fundación Diego Salazar: Caridad, lavado de dinero... Y culto a las mises

Fundación Diego Salazar: Caridad, lavado de dinero... Y culto a las mises

19/03/2018

Salazar tuvo bajo su fundación “benéfica” a decenas de reinas de belleza quienes fungían de imagen recibiendo “generosas” dadivas como apartamentos de lujo, vehículos del año, viajes al exterior y miles de dólares.

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Antilavado de Dinero: Conozca el entramado corrupto y de impunidad de la cúpula sindical petrolera

Conozca el entramado corrupto y de impunidad de la cúpula sindical petrolera

19/03/2018

Las cúpulas del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), mantienen un reinado a base de nepotismo, corrupción, enriquecimiento y prebenda política a costa de Pemex.

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