Antilavado de Dinero: Ex-banquero de Goldman Sachs se declaró culpable de lavar dinero en Malasia

Ex-banquero de Goldman Sachs se declaró culpable de lavar dinero en Malasia

01/11/2018

El ex presidente de Goldman Sachs en el sudeste asiático se declaró culpable de las conspiraciones de lavado de dinero en relación con un complot para saquear el fondo de riqueza soberano de Malasia 1MDB.

Leer más

Antilavado de Dinero: Exfuncionarios de PDVSA se declaran culpable de lavado de dinero con esquema de sobornos

Exfuncionarios de PDVSA se declaran culpable de lavado de dinero con esquema de sobornos

31/10/2018

Un ex funcionario de adquisiciones de PDVSA, Iván Alexis Guedez, se declaró culpable dentro del plan internacional de lavado de dinero que involucra sobornos a propietarios de compañías con sede en Estados Unidos.

Leer más

Antilavado de Dinero: Breve historia de la corrupción en Argentina

Breve historia de la corrupción en Argentina

30/10/2018

¿Por qué no me gusta lo que hace el juez Claudio Bonadío? Porque convierte a la justicia argentina en una farsa, en una persecución política destinada a evitar que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a presentarse en las próximas elecciones.

Leer más

Antilavado de Dinero: Corrupción corporativa: un mal que afecta a naciones y empresas

Corrupción corporativa: un mal que afecta a naciones y empresas

29/10/2018

Difícilmente pueda haber corrupción en el sector público sin un actor privado que la consienta y la materialice. Así, por ejemplo, cuando una organización privada entra en una relación de negocio con un proveedor externo, existe una oportunidad de corrupción pública.

Leer más

Antilavado de Dinero: La corrupción: el cáncer de la política mundial

La corrupción: el cáncer de la política mundial

26/10/2018

La corrupción es uno de los peores males de la sociedad en la actualidad, siendo culpable –en gran medida- de los altos niveles de pobreza y desigualdad social que existe en el mundo.

Leer más

Antilavado de Dinero: Hawkers, la empresa nacida de la corrupción bolivariana se dirige a la quiebra

Hawkers, la empresa nacida de la corrupción bolivariana se dirige a la quiebra

25/10/2018

La situación ha generado un malestar parte de empleados, la dirección y el consejo hacia quien consideran el principal culpable del rumbo de Hawkers, Francisco Pérez. O como le conocen internamente: “el pequeño dictador”.

Leer más

Antilavado de Dinero: Turquía afirma que funcionarios saudíes asesinaron al periodista Khashoggi

Turquía afirma que funcionarios saudíes asesinaron al periodista Khashoggi

24/10/2018

El presidnete Recep Tayyip Erdogan asegura que se trató de un asesinato político planificado y reclama a Arabia Saudita que entregue a los 18 sospechosos que ha detenido para que los juzguen los tribunales turcos.

Leer más

Antilavado de Dinero: Así lavaba dinero la última trama chavista caída en Madrid

Así lavaba dinero la última trama chavista caída en Madrid

23/10/2018

La última red de corrupción chavista caída en Madrid ha estallado en la cúpula de la oposición venezolana en el exilio. El yerno de Antonio Ledezma, ex preso político de Nicolás, está en el centro de la trama investigada.

Leer más

Antilavado de Dinero: Las 13 mafias que trafican, secuestran y matan en Marbella

Las 13 mafias que trafican, secuestran y matan en Marbella

23/10/2018

Un padre acribillado a tiros, bombas detonadas en la puerta de un chalé, la ‘sonrisa del payaso’ dibujada a punta de navaja... Todo ocurre en el sur de España. El triángulo Marbella-Fuengirola-Estepona sufren las consecuencias de la delincuencia.

Leer más

Antilavado de Dinero: Estados Unidos declara la guerra al Cartel de la Nueva Generación de Jalisco

Estados Unidos declara la guerra al Cartel de la Nueva Generación de Jalisco

19/10/2018

Estados Unidos declaran la guerra al Cartel de la Nueva Generación de Jalisco al emitir medidas para desmantelar al cartel más poderoso de México. Incluyen recompensa de $ 10 millones por información que conduzca al arresto de su líder Nemesio Oseguera Cervantes.

Leer más

Antilavado de Dinero: En México desmantelan red utilizada por el régimen de Maduro para fraude millonario de CLAPS

En México desmantelan red utilizada por el régimen de Maduro para fraude millonario de CLAPS

18/10/2018

La Procuraduría General de la República de México desmanteló un grupo de empresas y personas físicas (mexicanas y extranjeras) que desviaban recursos públicos destinados a la compra de alimentos básicos para habitantes de la República Bolivariana de Venezuela.

Leer más

Antilavado de Dinero: La UDEF descubre fortuna oculta en España del empresario Roberto Rincón

La UDEF descubre fortuna oculta en España del empresario Roberto Rincón

18/10/2018

La UDEF ha descubierto una fortuna oculta en España siguiendo el rastro del empresario venezolano Roberto Rincón, acusado por un tribunal de Houston (Texas) de liderar una trama corrupta que saqueó PDVSA, ocasionando perjuicio superior a los 1.000 millones de dólares para Venezuela.

Leer más