Antilavado de Dinero: La conexión caribe en el caso Odebrecht

La conexión caribe en el caso Odebrecht

09/03/2017

De las cinco personas más que fueron llamadas a entrevista por la Fiscalía, uno es un peso pesado de las obras viales en la Costa Atlántica, Menzel Amín, quien irá a la diligencia mañana viernes.

Leer más

Antilavado de Dinero: Hoy imputan por lavado de dinero en caso Odebrecht a testaferro de exministro colombiano

Hoy imputan por lavado de dinero en caso Odebrecht a testaferro de exministro colombiano

08/03/2017

Enrique Ghisays Manzur ya aceptó haber fomentado un esquema de blanqueo de capital junto con Gabriel García Morales para cubrir la plata de Odebrecht. A su hermano Eduardo Ghisays le imputan cargos hoy miércoles.

Leer más

Antilavado de Dinero: Fiscalía presenta nuevas evidencias en el caso de los primos Flores

Fiscalía presenta nuevas evidencias en el caso de los primos Flores

06/03/2017

La fiscalía de Nueva York fortaleció el caso de los primos Flores, al introducir nuevas evidencias al expediente, obtenidas en las investigaciones en curso de testimonios de personas que no fueron consideradas al principio como co-acusadas.

Leer más

Antilavado de Dinero: Caso Nóos: En defensa de la independencia judicial en España

Caso Nóos: En defensa de la independencia judicial en España

01/03/2017

Y ahora juzgarán a Millet y Montul, a la Gurtel, a los Pujol, a los ERES en Andalucía, y otro largo etc., no podemos decir que haya impunidad. Han robado todo lo que han podido, pero la justicia también les ha llegado, o les llegará.

Leer más

Antilavado de Dinero: La historia de la constructora Odebrecht: un pasado de desarrollo con un presente de incertidumbre

La historia de la constructora Odebrecht: un pasado de desarrollo con un presente de incertidumbre

27/02/2017

Con un pasado de desarrollo y éxito, la constructora Odebrecht paso en cuestión de semanas a ser el centro de las noticias por una serie de escándalos vinculados a sobornos que eran parte de las políticas de la empresa brasileña para obtener grandes contratos en varias partes de Latinoamérica.

Leer más

Antilavado de Dinero: El nuevo esquema para lavar papel moneda venezolano

El nuevo esquema para lavar papel moneda venezolano

24/02/2017

La moneda venezolana, es considerada el punto de partida para la investigación internacional de un nuevo modo de lavado de dinero.

Leer más

Antilavado de Dinero: Trabajo especial: Los Estados que han sido sancionados en la lista OFAC

Trabajo especial: Los Estados que han sido sancionados en la lista OFAC

20/02/2017

No sólo la lista OFAC ha incluido personas de forma individual o empresas involucradas en lavado de dinero, sino también ha sancionado a Estados enteros dentro de las políticas de seguridad del gobierno de Washington, recordando que en este instrumento no solo está involucrado el Departamento del Tesoro, sino además la secretaria de Defensa, de Justicia y organismos de inteligencia.

Leer más

Antilavado de Dinero: Pdvsa es el centro de cuatro investigaciones federales paralelas en EEUU

Pdvsa es el centro de cuatro investigaciones federales paralelas en EEUU

13/02/2017

PDVSA es el centro de cuatro investigaciones federales que, en paralelo, buscan confirmar los mecanismo usados por la compañía para blanquear a través de mecanismos diversos montos superiores a los 5 mil millones de dólares.

Leer más

Antilavado de Dinero: Quienes son los presidentes y expresidentes salpicados por el escándalo Odebrecht

Quienes son los presidentes y expresidentes salpicados por el escándalo Odebrecht

10/02/2017

Por el escándalo de corrupción en Odebrecht, varios de los políticos más importantes del continente están temblaron, siendo ellos: Juan Manuel Santos, Alejandro Toledo, Ricardo Martinelli, Michel Temer, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, Mauricio Funes, Alan García, Ollanta Humala, Martín Torrijos, Juan Carlos Varela, Pedro Pablo Kuczynski, entre otros.

Leer más

Antilavado de Dinero: CNN y la información completa de venta de pasaportes venezolanos en Iraq

CNN y la información completa de venta de pasaportes venezolanos en Iraq

07/02/2017

CNN y CNN en Español unieron fuerzas en una investigación que saca a la luz graves irregularidades en la veta de visas y pasaportes venezolanos. La investigación conllevó a revisar miles de páginas de documentos y realizar entrevistas en Estados Unidos, España, Venezuela y el Reino Unido, así como rastrear a varios funcionarios venezolanos.

Leer más

Antilavado de Dinero: EEUU sentencia a Abraham Shiera a pagar más de 18 US$ por sobornos en Pdvsa

EEUU sentencia a Abraham Shiera a pagar más de 18 US$ por sobornos en Pdvsa

22/01/2017

El venezolano Abraham José Shiera-Bastidas debe pagar US$ 18 millones 824 mil 797 dólares provenientes de la actividad criminal por la cual fue acusado, segùn el juez Gray H. Miller en EE.UU.

Leer más

Antilavado de Dinero: Qué pasó en la tercera audiencia de los narcosobrinos venezolanos

Qué pasó en la tercera audiencia de los narcosobrinos venezolanos

10/11/2016

En la tercera audiencia la defensa consiguió un detalle técnico con que pretende alegar que las declaraciones hechas por los dos acusados arrestados en Haití, están llenas de imprecisiones, son subjetivas y carecen de valor probatorio.

Leer más