Antilavado de Dinero: Una investigación revela que Luis Motta Domínguez usa Florida para lavar dinero

Una investigación revela que Luis Motta Domínguez usa Florida para lavar dinero

26/09/2018

Millones de dólares habrían ingresado al sistema financiero de los Estados Unidos a través de un grupo de empresas y personas señaladas de ser presuntos asociados del actual ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec, Luis Motta Domínguez.

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Antilavado de Dinero:  ¿Qué oculta la ex enfermera y confidente de Hugo Chávez

¿Qué oculta la ex enfermera y confidente de Hugo Chávez

26/09/2018

El gobierno venezolano pide la extradición de Claudia Díaz Guillén por "lavado de dinero"; desde España, la ex-enfermera de Chávez dice que es una perseguida política del gobierno venezolano.

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Antilavado de Dinero: EE.UU confisca empresas y avión a testaferro de alto personero chavista

EE.UU confisca empresas y avión a testaferro de alto personero chavista

26/09/2018

EEUU incluyó en su lista de sancionados funcionarios venezolanos a Edgar Sarria, a quien le congelaron compañías ubicada en las Islas Vírgenes Británicas y Caracas y una aeronave con valor de 20 millones de dólares.

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Antilavado de Dinero: Jueza declara válido el paso a la acusación fiscal contra Rafael Correa

Jueza declara válido el paso a la acusación fiscal contra Rafael Correa

25/09/2018

La jueza Daniella Camacho declaró válido todo lo actuado en el proceso y dio paso a la acusación fiscal en el caso de secuestro del político Fernando Balda.

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Antilavado de Dinero: ¿Por qué Estados Unidos sanciona a funcionarios del Gobierno venezolano?

¿Por qué Estados Unidos sanciona a funcionarios del Gobierno venezolano?

25/09/2018

Las razones varían desde violaciones a los DD.HH, blanqueo de capitales y organizaciones como mafias, bandas delictivas y narcotráfico. Cerca de 200 funcionarios chavistas, han sido sancionados por Estados Unidos, Canadá, Panamá, Suiza y la Unión Europea.

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Antilavado de Dinero: El Danske Bank lavo más de 234.000 millones de dólares

El Danske Bank lavo más de 234.000 millones de dólares

22/09/2018

La cantidad de “dinero cuestionable” que fluye a través de la sucursal estonia del banco ha crecido de 150.000 millones de dólares a aproximadamente 234.000 millones de dólares. En respuesta, el CEO del Danske Bank presentó su renuncia.

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Antilavado de Dinero: El informe anual del Departamento de Estado de EE.UU. sobre la lucha antiterrorista

El informe anual del Departamento de Estado de EE.UU. sobre la lucha antiterrorista

21/09/2018

El informe del Departamento de Estado de EE.UU. sobre lucha antiterrorista indicó que se dieron “grandes pasos” para degradar y derrotar organizaciones terroristas en 2017, pero reitera que Venezuela no están contribuyendo a la lucha contra este flagelo.

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Antilavado de Dinero: El mal manejo del riesgo de fraude se debe a los mitos y hechos que lo rodean

El mal manejo del riesgo de fraude se debe a los mitos y hechos que lo rodean

18/09/2018

Los fraudes financieros y el lavado de dinero conforman una de las actividades delictivas que generan cuantiosas pérdidas a las economías a nivel mundial.

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Antilavado de Dinero: La clave en la lucha contra el lavado de dinero está en la prevención

La clave en la lucha contra el lavado de dinero está en la prevención

17/09/2018

La experiencia en política criminal ha demostrado que no basta actuar penalmente sobre individuos u organizaciones criminales si no se afecta o elimina el poder financiero acumulado de sus actividades.

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Antilavado de Dinero: Todo sobre el caso de Estados Unidos, Ucrania y el espía que ayudó a Manafort

Todo sobre el caso de Estados Unidos, Ucrania y el espía que ayudó a Manafort

17/09/2018

El ministro de Defensa, Avigdor Liberman, instó al gobierno estadounidense que nombre al alto cargo del gobierno israelí que supuestamente coordinó con el cabildeo ilícito de Paul Manafort para un ex líder ucraniano.

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Antilavado de Dinero: Fiscalía presenta orden de extradición contra Funes, hijos y La Michy

Fiscalía presenta orden de extradición contra Funes, hijos y La Michy

17/09/2018

La Fiscalía presentó al Juzgado Quinto de Instrucción la solicitud de extradición contra el expresidente Mauricio Funes, Ada Mitchell Guzmán y sus dos hijos, Diego Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco.

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Antilavado de Dinero: Conozca todos los escándalos de corrupción en Perú

Conozca todos los escándalos de corrupción en Perú

13/09/2018

Una oscura mecánica de corrupción es la que mueve todos los engranajes de la política peruana. La poderosa red criminal que opera en el país llega hasta el Poder Judicial, y se revela como una de las más blindadas en el continente.

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