Antilavado de Dinero: Lavado de dinero a través de Malta involucraría a Nicolás Maduro

Lavado de dinero a través de Malta involucraría a Nicolás Maduro

05/10/2018

Fuentes ligadas a la investigación en Estados Unidos aseguran que Maduro, sus asociados y familiares, están involucrados en la operación de legitimación de capitales provenientes de contrataciones irregulares de PDVSA.

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Antilavado de Dinero: Cómo el gobierno chavista guisa con las cajas CLAP

Cómo el gobierno chavista guisa con las cajas CLAP

04/10/2018

Desde la creación del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), el Gobierno ha malversado USD 5 millardos, esto de acuerdo con los más recientes datos ofrecidos por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN).

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Antilavado de Dinero: Los 87 funcionarios chavista a ser sancionados en Colombia

Los 87 funcionarios chavista a ser sancionados en Colombia

03/10/2018

La iniciativa propone rastrear y congelar los bienes que puedan tener en Colombia los dirigentes venezolanos del chavismo. El texto incluye 87 nombres de personas naturales y jurídicas, entre ellas familiares del fallecido presidente Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.

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Antilavado de Dinero: Dentro del escándalo de dinero sucio de Danske por 200.000 millones de euros

Dentro del escándalo de dinero sucio de Danske por 200.000 millones de euros

03/10/2018

El mayor escándalo de lavado de dinero del mundo aún no se había descubierto en agosto de 2015, pero la gerencia de  Danske Bank estaba tratando de cerrar el negocio en el centro.

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Antilavado de Dinero: La reinstitucionalización de los países autoritarios pone freno a los Estados mafiosos

La reinstitucionalización de los países autoritarios pone freno a los Estados mafiosos

1/10/2018

La recuperación de las naciones dirigidas por gobiernos autoritarios o dictatoriales pasa por la aplicación de herramientas jurídicas que permitan su reinstitucionalización.

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Antilavado de Dinero: El oscuro negocio de los pasaportes venezolanos

El oscuro negocio de los pasaportes venezolanos

30/09/2018

Una red de corrupción habría permitido que, con la participación de funcionarios y figuras vinculadas al régimen chavista, los documentos oficiales de esa nación sudamericana hayan sido expedidos para proteger incluso a narcotraficantes.

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Antilavado de Dinero: La investigación en Colombia contra Alex Saab, el contratista del chavismo

La investigación en Colombia contra Alex Saab, el contratista del chavismo

30/09/2018

Sobre del colombiano, que firmó jugosos contratos con el Gobierno de Venezuela, existe una investigación por lavado de activos. Sospechan que, mediante exportaciones ficticias, habría movido casi US$135 millones.

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Antilavado de Dinero: Considerada como organización criminal empresa que acopia oro en Perú

Considerada como organización criminal empresa que acopia oro en Perú

28/09/2018

Fiscal de lavado de dinero inicia investigación contra directivos de Minerales del Sur de Puno y empieza a recibir amenazas personales y denuncias penales para retirarlo del caso, luego que el Poder Judicial confirmara la incautación de 91 kilos de oro.

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Antilavado de Dinero: El Vaticano indaga sobre lavado de dinero y escándalos de la Santa Sede

El Vaticano indaga sobre lavado de dinero y escándalos de la Santa Sede

28/09/2018

Aseguran que se investiga a dos religiosos, por los presuntos delitos como lavado de dinero, estafa agravada, con daños al Estado Vaticano y malversación de fondos, por parte de Nardella y Palombella.

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Antilavado de Dinero: Los escándalos de corrupción y narcotráfico de la cúpula del chavismo

Los escándalos de corrupción y narcotráfico de la cúpula del chavismo

27/09/2018

Los escándalos de corrupción y narcotráfico de la cúpula del chavismo. Cilia Flores, la primera dama de Venezuela, fue incluida en la Lista Clinton. La esposa de Nicolás Maduro es señalada de saquear la riqueza del país y ayudar al mandatario a mantener el poder.

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Antilavado de Dinero: Consecuencias que 6 países hayan pedido a la CPI que investigue a Venezuela

Consecuencias que 6 países hayan pedido a la CPI que investigue a Venezuela

27/09/2018

La denuncia realizada por cinco países latinoamericanos y Canadá en contra del gobierno de Nicolás Maduro crea una situación inédita en el tribunal creado para juzgar los crímenes de lesa humanidad.

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Antilavado de Dinero: La vida de lujos de Sarah Moya, exgerente de Pdvsa Gas acusada de millonarios guisos

La vida de lujos de Sarah Moya, exgerente de Pdvsa Gas acusada de millonarios guisos

27/09/2018

El fiscal general de Venezuela anunció orden de aprehensión contra de la exgerente de Pdvsa Gas Colombia, Sarah Alicia Moya Machado, llamada por muchos como “La Condesa”, quien está involucrada en un caso “grotesco” de desfalco de 100 millones de dólares.

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