Antilavado de Dinero: La mafia del Oro está al mando del Arco Minero del Orinoco en Venezuela

La mafia del Oro está al mando del Arco Minero del Orinoco en Venezuela

02/10/2017

Las bandas criminales imponen el terror con métodos de violencia que usan los líderes de las prisiones, los pranes, y han convertido el negocio minero en una red hamponil que subyuga y corrompe a todos.

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Antilavado de Dinero: Historia de cómo se incrementó el crimen organizado en Guatemala

Historia de cómo se incrementó el crimen organizado en Guatemala

29/09/2017

Mucho se debe, en parte, a la falta de buenos programas de interceptación de drogas; equipo y mejoras de infraestructura para policías y militares, especiales contra las pandillas y el narcotráfico internacional.

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Antilavado de Dinero: Crimen organizado y banqueros corruptos lavaron 16 millones de libras esterlinas

Crimen organizado y banqueros corruptos lavaron 16 millones de libras esterlinas

27/09/2017

Cinco hombres han admitido ser parte de una red responsable de lavar por lo menos 16 millones de libras esterlinas robadas por criminales cibernéticos internacionales, tras una investigación de la Agencia Nacional de Delincuencia.

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Antilavado de Dinero: Reinician las investigaciones contra Alan García por lavado de dinero

Reinician las investigaciones contra Alan García por lavado de dinero

25/09/2017

La Fiscalía se ha dispuesto revisar todas las adquisiciones e inversiones realizadas en el Perú y el exterior por el dos veces presidente de la República desde los años noventa hasta la actualidad.

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Antilavado de Dinero: La Fiscalía de Colombia y el caso contra expresidente de la Corte Suprema

La Fiscalía de Colombia y el caso contra expresidente de la Corte Suprema

22/09/2017

Lafiscalía colombiana reveló varios detalles, sobre cómo funcionaba la red de corrupción de abogados y magistrados que llegó hasta la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.

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Antilavado de Dinero: Una mafia disfrazada de sindicato controla el yacimiento de oro más grande de Venezuela

Una mafia disfrazada de sindicato controla el yacimiento de oro más grande de Venezuela

20/09/2017

Trabajo de investigación sobre el Arco Minero del Orinoco, una de las grandes promesas de los gobiernos. Acá el reportaje que sobre este tema elaboraron EfectoCocuyo y el consorcio de periodismo internacional.

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Antilavado de Dinero: Cómo el TSJ permitió sociedad entre Pdvsa y empresa vinculada a lavado de dinero

Cómo el TSJ permitió sociedad entre Pdvsa y empresa vinculada a lavado de dinero

16/09/2017

la constitución de empresas mixtas en alianza con Pdvsa. Una de estas fue escogida según los designios del presidente Maduro está vinculada a un oscuro entramado de corrupción y lavado de capitales en España.

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Antilavado de Dinero: El Caso Sai Bank  y la trama de corrupción en Ecuador

El Caso Sai Bank y la trama de corrupción en Ecuador

14/09/2017

Explican que el lavado de dinero lo había hecho con la creación de dos empresas off shore, todo un esquema a través de banco, por lo que viene un tema fundamental en lavado de activos a nivel mundial.

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Antilavado de Dinero: Ni las leyes frenan el multimillonario negocio del lavado de dinero

Ni las leyes frenan el multimillonario negocio del lavado de dinero

12/09/2017

Existen años de lavar dinero, sin preocupación: ni la PGR, ni el SAT, ni las nuevas leyes frenaron el dinero sucio que alcanza multimillonarias cifras de dólares anualmente.

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Antilavado de Dinero: Fue capturado el capo italiano alias el Rey de la Cocaína

Fue capturado el capo italiano alias el Rey de la Cocaína

11/09/2017

En Uruguay fue arrestado Rocco Morabito, el "rey de la cocaína" de la organización criminal 'Ndrangheta, de la región de Calabria, suroeste de Italia— en un hotel de Montevideo.

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Antilavado de Dinero: 11S: El peor ataque terrorista vivido por EEUU en su historia

11S: El peor ataque terrorista vivido por EEUU en su historia

11/09/2017

Recordemos que más de 2.500 personas fallecieron al ser víctimas de una serie de atentados terroristas cometidos el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, perpetrados por 19 miembros del grupo Al Qaeda.

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Antilavado de Dinero: Casos calientes de la red que pone en peligro al Poder Judicial

Casos calientes de la red que pone en peligro al Poder Judicial

11/09/2017

Al menos desde 2004, en la cúpula se mueven intereses políticos y económicos que muestran por qué hoy la justicia está en su peor momento.

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