Antilavado de Dinero: Continúan detenciones en América por Caso Odebrecht

Continúan detenciones en América por Caso Odebrecht

13/07/2017

Odebrecht obtuvo beneficios de más de US$50 millones como resultado de pagos corruptos". la compañía tiene presencia en Colombia, donde se realizaron pagos corruptos para asegurar contratos de obras públicas.

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Antilavado de Dinero: Deutsche Bank y sus escándalos financieros

Deutsche Bank y sus escándalos financieros

04/07/2017

Las autoridades de Nueva York y Londres lo multaron por más de 585 millones de euros. El Deutsche Bank es la única gran entidad financiera involucrada en grandes escándalos financieros.

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Antilavado de Dinero: La Operación Pernambuco: El paraíso de Odebrecht en Andorra

La Operación Pernambuco: El paraíso de Odebrecht en Andorra

03/07/2017

Encausado empleados de la Banca Privada de Andorra por el delito de blanqueo de dinero derivados de sobornos que la constructora Odebrecht tenía para conseguir contratos de obras públicas millonarias en América Latina.

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Antilavado de Dinero: La cronología del caso Nóos desde la creación del instituto de Urdangarin

La cronología del caso Nóos desde la creación del instituto de Urdangarin

03/07/2017

El dinero fue abonado al Instituto Nóos, por el esposo de la infanta Cristina, para organizar un encuentro internacional de turismo y deporte. Esta es la cronología de los hechos más destacados del caso.

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Antilavado de Dinero: No dejar de leer: Documentos que ocultan corrupción y asesinatos de una dictadura

No dejar de leer: Documentos que ocultan corrupción y asesinatos de una dictadura

30/06/2017

Los archivos revelan y confirman de las operaciones y las atrocidades cometidas por sus líderes, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, a quienes entrenó para que fueran brutales contra el pueblo.

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Antilavado de Dinero: Continúan denuncias sobre los bonos venezolanos adquiridos por Goldman Sachs y Nomura

Continúan denuncias sobre los bonos venezolanos adquiridos por Goldman Sachs y Nomura

23/06/2017

Goldman Sachs compró unos 2.800 millones de dólares en bonos de la petrolera estatal venezolana, el banco estadounidense había rechazado una oferta de Caracas para colocar 5.000 millones de dólares en bonos soberanos, dijeron personas familiarizadas con las conversaciones.

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Antilavado de Dinero: Indigna a los italianos beneficio otorgado al mafioso La Bestia

Indigna a los italianos beneficio otorgado al mafioso La Bestia

16/06/2017

El jefe mafioso Totò Riina, "La Bestia?, y condenado a 13 cadenas perpetuas por 150 asesinatos, ¿tiene derecho a gozar del privilegio del arresto domiciliario a causa de su estado de salud?

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Antilavado de Dinero: Importancia de saber la diferencia entre un terrorista y un delincuente

Importancia de saber la diferencia entre un terrorista y un delincuente

12/06/2017

El terrorista pertenece a una organización, tiene vinculación y conoce a otros terroristas y la organización a él. El delincunte no tiene vinculación con la organización y no lo conocen en la misma.

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Antilavado de Dinero: La ruta del fraude bursátil de OHL en el Edomex y sus nexos con Monexgate

La ruta del fraude bursátil de OHL en el Edomex y sus nexos con Monexgate

11/06/2017

Alfredo Figueroa, coordinador de Ahora, detalla la queja en el INE por el presunto fraude que OHL colocó en la BMV, con la ayuda del gobierno del Estado de México.

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Antilavado de Dinero: Brasil comienza a enviar a países pruebas de sobornos de Odebrecht

Brasil comienza a enviar a países pruebas de sobornos de Odebrecht

01/06/2017

La Fiscalía brasileña comenzó a entregar pruebas sobre sobornos pagados por Odebrecht a autoridades de otros ocho países de América Latina, pero exigirá que la documentación se mantenga bajo sigilo hasta nueva orden.

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Antilavado de Dinero: Denuncian contratos fraudulentos de empresas ligadas al defensor del pueblo de Venezuela

Denuncian contratos fraudulentos de empresas ligadas al defensor del pueblo de Venezuela

02/05/2017

Vea acá el reporte y evidencias sobre el ex-gobernador del estado Anzoátegui, donde aparece una red de empresas contratistas de Pdvsa que han ganado millones de dólares tras la asignación de contratos fraudulentos.

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Antilavado de Dinero: Conozca a los corruptos que se han burlado de la leyes en Venezuela

Conozca a los corruptos que se han burlado de la leyes en Venezuela

01/05/2017

Existen funcionarios multados por irregularidades que continuaron ocupando cargos y otros que se fueron del país sin pagar condena. Aquí se analizan a los sancionados en los informes de la Contraloría General de la República.

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