Antilavado de Dinero: Australia y su tan esperado informe sobre sobornos extranjeros

Australia y su tan esperado informe sobre sobornos extranjeros

11/04/2018

El informe respalda las recientes propuestas del gobierno para introducir Acuerdos de Enjuiciamiento Diferido y un delito corporativo de "no prevención de la corrupción", al tiempo que se fortalece la protección de los denunciantes.

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Antilavado de Dinero: Por qué interrogar al ex jefe de América Latina de Odebrecht

Por qué interrogar al ex jefe de América Latina de Odebrecht

11/04/2018

Interrogarán a Luiz Antonio Mameri, ex director de Odebrecht para América Latina, y Fernando Migliaccio da Silva, ex jefe de la Dirección de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, por los presuntos aportes hechos a campañas en el Perú.

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Antilavado de Dinero: Cómo actuaba la banda que usó Bitcoins para lavar dinero de la droga

Cómo actuaba la banda que usó Bitcoins para lavar dinero de la droga

11/04/2018

La Guardia Civil desarticula una banda que blanqueó más de ocho millones de euros primero ingresando pequeñas cantidades en cajeros y después con criptomonedas.

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Antilavado de Dinero: Principales protagonistas del blanqueo del dinero de PDVSA en Andorra

Principales protagonistas del blanqueo del dinero de PDVSA en Andorra

09/04/2018

El enrevesado mecanismo de lavado de dinero proveniente de comisiones pagadas a funcionarios del gobierno a cambio de la aprobación de contratos de PDVSA, fue articulado por un grupo capitaneado por Diego Salazar y Nervis Villalobos.

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Antilavado de Dinero: El país con más ex mandatarios investigados por actos de corrupción

El país con más ex mandatarios investigados por actos de corrupción

09/04/2018

De los 22 ex gobernadores que en 10 años han sido sometidos a investigación por corrupción como peculado, desvío de recursos, lavado de dinero y delincuencia organizada, 11 imputados en la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

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Antilavado de Dinero: Recordando cómo el gobierno de Guatemala sacó del país a un narco

Recordando cómo el gobierno de Guatemala sacó del país a un narco

06/04/2018

Hayron Borrayo, era un poderoso narcotraficante de Guatemala, conocido con los alias de “El Gordo”, “Bingoton” o el “Oso”, Borrayo quien aparece en los libros de contabilidad financiera de los Zetas.

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Antilavado de Dinero: Los presidentes de América Latina que han enfrentado la justicia por corrupción

Los presidentes de América Latina que han enfrentado la justicia por corrupción

06/04/2018

Estos son los exmandatarios de América Latina que han enfrentado las justicia acusados, condenados, o capturados por delitos relacionados a casos de corrupción. El más reciente es el caso del expresidente de Brasil,Lula Da Silva.

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Antilavado de Dinero: Cómo logró el Cártel de Sinaloa convertirse en una red criminal global

Cómo logró el Cártel de Sinaloa convertirse en una red criminal global

05/04/2018

Vínculos con otras organizaciones delictivas, con políticos y jueces lo convirtieron en una multinacional con tentáculos en todo el mundo, incluida China, Oriente Medio y Australia.

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Antilavado de Dinero: Cruda realidad sobre los escuadrones de la muerte en Filipinas

Cruda realidad sobre los escuadrones de la muerte en Filipinas

05/04/2018

Desde que Rodrigo Duterte asumió la presidencia en Filipina, miles de personas han sido asesinadas como parte de una brutal cruzada nacional contra el crimen, especialmente contra los traficantes de drogas.

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Antilavado de Dinero: Un alto cargo del gobierno de Maduro ocultó fondos en Andorra

Un alto cargo del gobierno de Maduro ocultó fondos en Andorra

05/04/2018

El vicepresidente de la compañía estatal Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), Elisaul Yépez, abrió en julio de 2011 una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA), según documentos confidenciales de esta entidad.

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Antilavado de Dinero: Triangulación fraudulenta de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y Aerolíneas Argentinas

Triangulación fraudulenta de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y Aerolíneas Argentinas

04/04/2018

Cristina Kirchner sumó una nueva acusación por corrupción junto a sus ex ministros Julio Alak y Axel Kicillof, Mariano Recalde y a Lázaro Báez . Esta vez los cargos son de fraudes con Aerolíneas Argentinas.

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Antilavado de Dinero: Empresas que sirvieron para desfalcar a PDVSA

Empresas que sirvieron para desfalcar a PDVSA

03/04/2018

Los contratos de alquiler se firmaron para que los equipos operaran en el contexto del Proyecto Mariscal Sucre enmarcado en el Plan Siembra Petrolera 2008-2013, pero lejos de redundar en beneficios para el país.

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