Antilavado de Dinero: Después de 25 años capturaron al mafioso Fausto Pellegrinetti

Después de 25 años capturaron al mafioso Fausto Pellegrinetti

23/01/2018

La Policía italiana celebró la detención del mafioso Fausto Pellegrinetti, exponente de la banda romana de "La Magliana" y buscado desde 1993 por tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

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Antilavado de Dinero: Las seis claves del juicio que puede frenar el regreso de Lula de Silva

Las seis claves del juicio que puede frenar el regreso de Lula de Silva

22/01/2018

El 24 de enero Lula da Silva será juzgado en segunda instancia ante el Tribunal de Porto Alegre, donde jueces tendrán que analizar la sentencia a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.

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Antilavado de Dinero: Los hackeos aumentan con ingeniosas tácticas los fraudes bancarios

Los hackeos aumentan con ingeniosas tácticas los fraudes bancarios

21/01/2018

De los numerosos fraudes bancario que ocurren en todo el mundo el hackeo es particular: un cliente atento puede y advierte algo extraño y lo detiene a tiempo. A veces los que lo frenan son expertos en seguridad informática.

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Antilavado de Dinero: Los juzgados recibieron 165.000 demandas por cláusulas suelo

Los juzgados recibieron 165.000 demandas por cláusulas suelo

21/01/2018

Los 54 juzgados especializados en cláusulas suelo acumularon 164.969 demandas en 2017, según el Ministerio de Justicia. De momento, las resoluciones finales —a falta de los datos del 30% de los juzgados— son cerca de 5.000, el 3% del total.

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Antilavado de Dinero: Factores para no invertir en criptomonedas

Factores para no invertir en criptomonedas

18/01/2018

La pregunta es, ¿podremos ver un mundo en el que la criptomonedas puedan competir con las monedas de curso legal?¿Esto hará que sea un mercado en crecimiento y con oportunidades para invertir? Puede ser, pero con matices.

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Antilavado de Dinero: Por qué Miami refugia a lavadores de dinero

Por qué Miami refugia a lavadores de dinero

17/01/2018

Al utilizar compañías anónimas, los delincuentes pueden legitimar sus ilícitos y realizar compras e inversiones sin despertar sospechas. El sector inmobiliario es una de las opciones de inversión más atacado.

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Antilavado de Dinero: La reunión de capos reveló cuán poderosa era la mafia en Estados Unidos

La reunión de capos reveló cuán poderosa era la mafia en Estados Unidos

08/01/2018

El 14 de noviembre, Edgar Croswell y un diputado se toparon con una reunión secreta de la mafia en una casa en Apalachin que pertenecía a una de las personas que estaban vigilando, sospechando que era del crimen organizado.

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Antilavado de Dinero: El caso Odebrecht hace rodar cabezas de gobernantes latinoamericanos

El caso Odebrecht hace rodar cabezas de gobernantes latinoamericanos

18/12/2017

El caso Odebrecht entró esta semana en una nueva fase que apunta a gobernantes de América Latina, con la posible caída del mandatario de Perú y la sentencia de seis años de prisión contra el vicepresidente de Ecuador.

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Antilavado de Dinero: Revelan como empresarios y exministros venezolanos gastan millones en lujos

Revelan como empresarios y exministros venezolanos gastan millones en lujos

15/12/2017

Los pagos se canalizaron a través de 37 cuentas corrientes que la trama manejó entre 2007 y 2012 en la Banca Privada d’Andorra (BPA). La mayoría tenían detrás sociedades creadas en Panamá.

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Antilavado de Dinero: Profundizan investigaciones de venezolanos involucrados en PanamaPapers

Profundizan investigaciones de venezolanos involucrados en PanamaPapers

13/12/2017

Cuatro venezolanos figuran hoy en una investigación por sus vínculos con el escándalo de corrupción internacional conocido como Panama Papers, anunció hoy el Ministerio Público (MP).

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Antilavado de Dinero: La conexión española del caso Odebrecht en Colombia

La conexión española del caso Odebrecht en Colombia

12/12/2017

Se reactivó el proceso con audiencias claves. Sentencia a exviceministro Gabriel García. Apelación de expresidente de Corficolombiana José Elías Melo. Dos empresarios pedirán libertad. Se define principio de oportunidad de tres brasileños.

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Antilavado de Dinero: Los gemelos Winklevoss: Primeros milmillonarios del Bitcoin

Los gemelos Winklevoss: Primeros milmillonarios del Bitcoin

07/12/2017

En 2013 decidieron invertir, US$11 millones, en una moneda virtual que por aquel entonces apenas se estaba dando a conocer: el bitcoin. Hoy la criptomoneda se ha revalorizado y esa inversión vale ahora US$1.100 millones.

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