Antilavado de Dinero: La lista OFAC y la mafia rusa en el First National Security

La lista OFAC y la mafia rusa en el First National Security

07/11/2017

Las personas afectadas aseguran que las autoridades les han robado sus bienes; pero las autoridades dicen que el operativo responde a una investigación sobre lavado de dinero y delincuencia organizada.

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Antilavado de Dinero: Appleby: Escandalosos fraudes descubiertos en bufete de abogados offshore

Appleby: Escandalosos fraudes descubiertos en bufete de abogados offshore

06/11/2017

Los documentos exponen las millonarias operaciones en paraísos fiscales de políticos y empresarios de EE.UU, Rusia, Canadá y otros países. Este bufete pagó en Canadá multa de US$12,7 millones, por fraude, sin admitir haber cometido delito.

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Antilavado de Dinero: Todo sobre empresas con Fintech y su inclusión financiera

Todo sobre empresas con Fintech y su inclusión financiera

03/11/2017

Las 13 empresas Fintech en los últimos 12 meses de operaciones realizaron más de 43 millones de transacciones, con una tasa de crecimiento del 110% anual en todas las empresas.

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Antilavado de Dinero: La OFAC agregó a nuevas personas y entidades terroristas a la lista SDN

La OFAC agregó a nuevas personas y entidades terroristas a la lista SDN

02/11/2017

La OFAC ha agregado nuevas personas y una entidad a la lista de SDN antiterrorista de los EE. UU. Todos fueron incluidos en por estar vinculados a ISIL-Yemen y /o Al-Qaeda en la Península Arábiga.

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Antilavado de Dinero: Cómo el fiscal especial Mueller mantiene en jaque a Donald Trump

Cómo el fiscal especial Mueller mantiene en jaque a Donald Trump

01/11/2017

Un asesor de Trump confesó al FBI que tenía un contacto con miles de correos electrónicos que llevarían al procesamiento de su exjefe de campaña y un grupo de gente que ayudó a Trump a ganar las elecciones.

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Antilavado de Dinero: Todo sobre la legalidad o no de los contratos inteligentes

Todo sobre la legalidad o no de los contratos inteligentes

31/10/2017

Su cumplimiento, por tanto, no está sujeto a la interpretación de ninguna de las partes. Su implicación legal ha caído —como toda la tecnología relacionada al Bitcoin— en una zona gris.

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Antilavado de Dinero: Conozca a los más buscados por la DEA

Conozca a los más buscados por la DEA

31/10/2017

Ismael Zambada García, 'Don Mayo' es el narcotraficante más buscado por la DEA, comanda el Cártel de Sinaloa y es el criminal con mayor trayectoria delictiva en México y gran parte del mundo.

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Antilavado de Dinero: Conozca cuáles son las ciudades más violentas del mundo

Conozca cuáles son las ciudades más violentas del mundo

27/10/2017

Cerca del 86 por ciento de las ciudades más violentas del mundo se encuentran en Latinoamérica, un fenómeno que se ha mantenido constante durante los últimos cuatro años.

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Antilavado de Dinero: Pruebas de la reunión entre Peña Nieto y Marcelo Odebrecht

Pruebas de la reunión entre Peña Nieto y Marcelo Odebrecht

27/10/2017

la Presidencia de México negó que la campaña recibió fondos de Odebrecht en el año 2012, como lo asegura un reporte y archivos de casos que están siguiéndose en juzgados brasileños.

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Antilavado de Dinero: Sin pruebas de aportes de Odebrecht a campaña presidencial

Sin pruebas de aportes de Odebrecht a campaña presidencial

21/10/2017

El Consejo Nacional Electoral (CNE) absolvería al excandidato presidencial Óscar Zuluaga, por el caso Odebrecht al no evidenciar el ingreso de dineros a su campaña política.

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Antilavado de Dinero: Conozca las compañias Fortune 500 que utilizan paraísos fiscales

Conozca las compañias Fortune 500 que utilizan paraísos fiscales

20/10/2017

La mayoría de las corporaciones más grandes de Estados Unidos mantienen subsidiarias en paraísos fiscales en el extranjero. 366 compañías, o el 73% de las Fortune 500, operan con subsidiarias en paraíso fiscal.

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Antilavado de Dinero: El negocio de los buitres del cobre en Venezuela

El negocio de los buitres del cobre en Venezuela

20/10/2017

El cobre es una aleación sin producción en un país millonario en petróleo, metales preciosos y no preciosos. Por ello ahora en Venezuela es objeto de codicia en tiempos de crisis.

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