Los cargamentos contrabandeados por las firmas de Walid Amine Sweid y Ricardo Galeano Fariña confiscados por la policía paraguaya (ABC Color)

La Fiscalía General estudia a múltiples empresas por lavado y envío de dinero a U.S.A. para compras de automóviles utilizados. Los vehículos acababan entonces en África mientras que el dinero iba a manos de Hezbollah en Líbano.
 
Informes de la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos que actúan en el expediente fiscal Nro. 68/2014 de unos 400 cuerpos, y que paso por las manos de 15 fiscales, mas que se hallaba cajoneado desde finales de 2014, han retomado impulso. Entre los investigados hay personas que fueron vinculados al vicepresidente del Paraguay, Hugo Velázquez.
 
 La Fiscal General, Sandra Quiñones, declaró a la prensa que cuando aceptó, tomó conocimiento del expediente y que le afirmaron que "era un tema frágil".
Los documentos obrantes en la causa, caratulada "investigación fiscal de lavado de dinero y otros", explican que entre el 2013 y el 2014 un banco de plaza brindó a SEPRELAD once reportes de operaciones sospechosas (ROS) sobre movimientos de Global Logistic Solutions, una compañía dedicada al transporte de mercancías ingresadas al país.
 
La compañía es propiedad de Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid, y cuenta como adjudicataria a Ana Aviation Service Limited. Por medio de su cuenta, Global efectuó trasferencias al R. Unido y a Hong Kong por un promedio anual de USD  31.149.141. Esto ocurrió desde 2012 a 2014. En ese periodo efectuó operaciones por un importe total de USD 42.916.787. Los reportes de SEPRELAD apuntan que hubo inconsistencia en el movimiento de la cuenta en dólares estadounidenses de Global entre los depósitos y las trasferencias ejecutadas.
 
También llamó la atención que entre el 2012 y 2013, Global tuvo un aumento del 750 por ciento en la proporción de ventas y compras conforme a lo informado por la SET (Subsecretaría de Estado de Tributación), los ingresos en el 2012 fueron de USD 13.570.105.690 y en el 2013 escalaron a USD 103.311.795.192. Las autoridades advirtieron asimismo que Global está relacionada con Acqua Importaciones S.A., donde Ricardo Galeano es presidente y accionista.

Walid Amine Sweid (ABC Color)
Walid Amine Sweid (ABC Color)

Entre el 2009 y el 2013, esa empresa efectuó trasferencias internacionales por medio de 4 bancos y la casa de cambios Yrendague, vinculada asimismo al caso de lavado relacionado a Darío Messer, amigo del ex- presidente Horacio Cartes, en lo que fue el mayor caso de lavado de la historia del Paraguay y procede del caso conocido como "estado de los grandes lagos": Michigan, EE.UU. Allá reside una de las compañías que emplearon para desplazar millonarias sumas de dinero desde Urbe del Este al exterior.  
 
Otras empresas usadas para el envío de las remesas fueron GGR S.A., Bambu INC S.A., Acqua Importaciones S.A. y Global Logistics Solutions S.A.. Asimismo son parte del esquema las firmas Agroforestal Ganadera, JRW Saic, Denon Representaciones, Rotesma, El-Naam, Vancouver y Amanecer Representaciones. El nombre que aparece en todas y cada una de las compañías es el de Ricardo Galeano Fariña.
 
Denunciado en más de doce ocasiones por contrabando y tráfico de influencias, Galeano Fariña, un influyente despachante de aduana, es asociado comercial de Walid Amine Sweid, uno de los accionistas de Global Logistics. Los dos son amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, si bien asimismo tienen vínculos con el ambiente del miembro del Senado Javier Zacarías Irún.  
 
De pacto a informes de la Segregaría de Prevención de Lavado de Paraguay (SEPRELAD) que el día de hoy actúan en poder de la Fiscal General del país, en el esquema de empresas montado por Ricardo Galeano Fariña y Walid Amine Sweid, aparece una empresa de nombre Michigan S.A. que declara su domicilio en el Edificio Panorama I, de Urbe del Este, un edificio en el que en múltiples ocasiones fueron detenidas personas vinculadas a Hezbollah y asimismo al Primer Comando da Capital (PCC). 
 
Sin embargo, Michigan no solo es el nombre de una de las compañías del conjunto, sino más bien asimismo el destino del dinero que viraban las compañías de Galeano Fariña y Amin Sweid. Conforme el expediente obrante en la Fiscalía todo empezó en 2013 cuando la SEPRELAD recibió un pedido de informe por la parte de oficinas gubernativos de Estados Unidos que habían detectado envíos de dinero a empresas asentadas en la ciudad de Detroit vinculadas al conjunto chiita libanés Hezbollah, considerado como terrorista por Estados Unidos.
 
De pacto a los documentos, la compañía Acqua Importaciones S.A., de Ricardo Galeano Fariña, empleó una cuenta bancaria en dólares estadounidenses del Banco Amambay S.A. (el día de hoy BASA) para efectuar trasferencias a una cuenta en el Bank of America a nombre de New Salam Supermarket, cuyo adjudicataria es la firma Abis Used Cars, empresa que declaraba exactamente la misma dirección que New Salam Supermarket. Como firmantes aparecen Fawzie Yatim y Yousef Dabaja. Los informes de inteligencia de Washington señalan que el dinero entonces era reenviado a Hezbollah a través de la adquisición y envío de autos utilizados a África y al Líbano. 
 
Detroit es la urbe donde se halla asentada la mayor comunidad chiita en EE.UU. Conforme el reporte de inteligencia hecho público por el diario paraguayo ABC, New Salam y Abis Used Cars son empresas de un conjunto familiar extenso que tiene a una gran parte de sus miembros viviendo en Estados Unidos y Canadá, mientras que otros elementos delictivos radican a medio tiempo en Líbano, Brasil, Paraguay y Estados Unidos Los sujetos tienen cooperadores en Australia y Venezuela que podrían estar asistiendo y ayudando en las operaciones", apunta el informe.
 
Precisamente, Canadá y Estados Unidos eran 2 de los destinos primordiales de los envíos de dinero de las compañías vinculadas a Galeano Fariña y Walid Amine Sweid. El esquema es conocido y reiterado, no es la primera vez que el envío de autos utilizados es señalado como uno de los caminos más simples para lavar dinero y financiar a conjuntos terroristas.
 
En 2013 el Banco Canadiense Libanés (LCB) debió abonar una multa de 102 millones demandado civilmente por lavar dinero procedente del narcotráfico y otras actividades ilegales a favor de Hezbollah.
 
De pacto a la acusación presentada frente a un juzgado de la ciudad de Nueva York, la adquisición de vehículos utilizados en Estados Unidos fue usada en múltiples ocasiones para hacer circular dinero en el sistema bancario legal. Una de las compañías de Galeano Fariña circulo USD 25 millones en menos de tres meses en 2014.
 
El primordial operador del esquema era Ayman Jomaa, un libanés que consiguió ciudadanía colombiana y tiene nudos familiares en la zona de la Triple Frontera donde registra más de 70 ingresos a Paraguay conforme señala la agencia nacional de migraciones.

El vicepresidente Hugo Velázquez reconoció que conoce personalmente a los investigados pero desmintió que sean sus amigos
El vicepresidente Hugo Velázquez reconoció que conoce personalmente a los investigados mas desmintió que sean sus amigos

Según la SEPRELAD, hay una diferencia de siete.148.707,49 de dólares estadounidenses entre las importaciones declaradas en Aduanas por Galeano Fariña, que fueron por 93.399.078 millones de dólares estadounidenses y las trasferencias mandadas por 100.547.786 millones de dólares estadounidenses.
 
Los documentos asimismo señalan incoherencias entre los depósitos efectuados por Acqua en 4 bancos y las operaciones realizadas en Yrendague, así como las ventas declaradas frente a la SET entre el 2009 y marzo de 2013. De sus empresas, Galeano Fariña y sus asociados usaron Acqua para efectuar el mayor movimiento de dinero al extranjero. En la firma aparecen como directivos Galeano Fariña, su esposa Vivían López y su hermana Nilda Galeano. Esta empresa declaró haber recibido un total de 93 millones de dólares estadounidenses en mercancías, mas mandó al exterior un total de 100 millones a África, Asia y Europa.
 
Los investigados por lavado operaron cientos y cientos de millones de dólares estadounidenses usando las compañías investigadas, evadieron impuestos y movieron un total de USD 420 millones en remesas al exterior en apenas 5 años.  
 
La investigación fue reactivada por Sandra Quiñonez, la Fiscal General actual del Paraguay, y se calcula que las cantidades del lavado podrían llegar al monto de 1.200 millones de dólares estadounidenses estadounidenses, lo que conformaría la mayor operación de lavado de dinero de la historia del Paraguay.
 
"No son amigos míos. El señor Walid Sweid es amigo de unos amigos. Lo conozco, mas no es mi amigo. Conozco a Ricardo Galeano, mas no tengo vínculo laboral ni de amistad", sentenció el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, cuando fue consultado por la prensa paraguaya. No obstante, reconoció que jugó al futbol en ocasiones en la quinta de Sweid. "Era una cancha que acostumbrábamos a emplear, mas había múltiples lugares donde acostumbrábamos a compartir el futbol".
 
ALD/ABC/Infobae/Titularesymas
09/11/2018