La firma de abogados cuyos archivos filtrados pasaron a conocerse como los Papeles de Panamá pasaron meses después de la filtración tratando de identificar a los verdaderos dueños de miles de compañías ficticias que la empresa estableció en jurisdicciones extraterritoriales.

Los supuestos fallos de know-your-client de Mossack Fonseca quedaron al descubierto por una nueva filtración de 1,2 millones de documentos de la empresa extinta, incluidos correos electrónicos, copias de pasaportes y archivos de casos penales desde principios de 2016 hasta finales de 2017.

La empresa cerró a fines de marzo de este año.

En abril de 2016, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación o ICIJ publicó algunos de los 11,5 millones de documentos de la empresa que se filtraron primero a Süddeutsche Zeitung . Los documentos incluían detalles sobre más de 200,000 compañías offshore anónimas utilizadas para mantener cuentas bancarias secretas y otros activos.

No siempre es ilegal poseer o controlar compañías anónimas. Pero las empresas a veces se usan para evadir impuestos, lavar dinero y ocultar activos.

Los documentos en la nueva filtración también fueron primero a Süddeutsche Zeitung y luego al ICIJ y sus socios de medios.

El miércoles, Will Fitzgibbon y Ben Hallman del Proyecto de Informes de Corrupción y Delincuencia Organizada (OCCRP) escribieron sobre los últimos meses de caos en Mossack Fonseca antes de su colapso.

Fitzgibbon y Hallman dijeron:

Los documentos recién obtenidos revelan que Mossack Fonseca no pudo identificar a decenas de miles de propietarios de empresas que había registrado en jurisdicciones opacas de bajos impuestos. Dos meses después de que la firma se diera cuenta de la violación de los registros, aún no había identificado a los propietarios de más de 70% de las 28,500 compañías activas que había registrado en las Islas Vírgenes Británicas, el centro marítimo más activo de la empresa, y el 75% de sus 10,500 empresas activas de shell en Panamá.

Mossack Fonseca, con sede en Panamá, operó durante casi 40 años. En su apogeo empleó a unas 600 personas.

Además de Panamá, la firma tenía oficinas y operaciones en Jersey, Isla de Man, Gibraltar, Belice, Países Bajos, Costa Rica, Malta, Hong Kong, Chipre, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Anguila británica, Seychelles y Samoa, entre otras. otros.

Pocos meses después de la filtración de los primeros documentos, la empresa cerró sus oficinas en Jersey, Isla de Man y Gibraltar.

A principios de 2017, los dos socios principales de Mossack Fonseca, Jürgen Mossack y Ramon Fonseca Mora, fueron arrestados en Panamá por su supuesta conexión con la investigación Car Wash de Brasil.

Han negado cualquier vínculo con la corrupción en Brasil u otros países.

Los documentos recientemente filtrados muestran cómo Mossack Fonseca intentó controlar los daños después de la primera filtración. La firma contrató consultores de medios y envió mensajes a intermediarios y clientes, con la intención de asegurarles que su información personal estaba a salvo. No funcionó.

"Un intermediario suizo estaba totalmente harto", dijeron Fitzgibbon y Hallman. "'Por muchos mensajes, usted, MOSSACK, está tratando de convencer a los clientes de que está tomando el control de esta situación increíble', escribió Félix Chille. El mensaje concluyó: 'Este correo electrónico, probablemente, será interceptado como 11,600,000 otros documentos. No me importa '".

"Inside the Fall of Mossack Fonseca" de Will Fitzgibbon y Ben Hallman está aquí .
 
ALD/FCPA
 
26/06/2018