El Fiscal General de BC, David Eby, ordenó a ICBC que investigue una serie de casos de reclamos por accidentes de automóvil y lesiones después de revisar un informe de investigación proporcionado por Postmedia News.

La revisión de Postmedia de casos de confiscación civil que involucran a un concesionario de automóviles usado en Vancouver, y numerosos casos individuales de accidentes automovilísticos e ICBC, apunta a una red de individuos con conexiones con Paul King Jin, el sospechoso en el centro de la investigación de RCMP sobre lavado de dinero en casinos BC .
"Esta es información muy preocupante", dijo Eby a Postmedia en una entrevista. "Le pedí a ICBC que investigue la información que me proporcionó".
Los documentos del gobierno y la investigación de la RCMP alegan que Jin está relacionado con el crimen organizado, los prestamistas privados y los jugadores VIP de "alto riesgo" reclutados en Macao. 
Jin y su red presuntamente proporcionaron a estos jugadores de "ballenas" con montones de dinero sospechoso de drogas para comprar fichas en los casinos de Columbia Británica. Se han presentado varios cargos en la investigación de la RCMP y se esperan más cargos, pero las acusaciones no han sido probadas en los tribunales. Jin no ha sido acusado.

 

 

 

 

 

Paul King Jin. Paul Jin está en el centro de una investigación sobre banca clandestina y lavado de dinero, alega la RCMP.  CTV VANCOUVER / CTV VANCOUVER

 

Jin también está relacionado con Lucky Eight Enterprises, un concesionario de automóviles usado de Vancouver. Las presentaciones judiciales muestran que Lucky Eight ha sido nombrado en alrededor de 10 reclamaciones por accidentes automovilísticos que involucran a conductores que alquilaron vehículos de la compañía, incluido un caso relacionado con Jin.
Hay dos casos de confiscación civil de BC que involucran a Lucky Eight.
En marzo de 2017, el director de confiscación civil de Columbia Británica se incautó de un Mercedes CL65 2008 propiedad de Lucky Eight y arrendado a Chad Hubick.
Los registros judiciales muestran que Hubick tiene varias condenas por robo y posesión de bienes robados.
De acuerdo con el reclamo de confiscación civil, Hubick fue arrestado en diciembre de 2015, y una investigación policial alegó que utilizó el Mercedes para robar valiosos suministros de construcción de varios sitios de construcción de viviendas de Westside Vancouver y para entregar los bienes a los casilleros de almacenamiento de East Vancouver registrados al dueño de Lucky Eight, Hao Guo. Hubick fue autorizado a acceder a los casilleros de almacenamiento de Hao Guo, alega la demanda.
El reclamo alega que el producto de crímenes como el robo y el tráfico de drogas se usaron para realizar pagos en el Mercedes y "se usaron para aumentar el interés (de Lucky Eight y Hubick) en el vehículo".
En un segundo caso, en diciembre de 2016, el director de confiscación civil de Columbia Británica incautó un Acura TSX 2004 de Lucky Eight.
Lucky Eight era el propietario registrado de Acura, y fue arrendado a Meng Ji Chen, dice el reclamo. En agosto de 2015, la policía de Vancouver detuvo el automóvil y detuvo a Chen, el conductor y el pasajero Yan Wang, un empleado de Lucky Eight.
Los documentos de la demanda afirman que la policía registró a Chen y encontró 21 "bolas de saliva" de cocaína y $ 120. La policía registró a Yan Wang y encontró $ 980 en efectivo, más tres teléfonos celulares, y en el baúl del auto encontraron un bate de béisbol y dos teléfonos celulares.
El reclamo dice que Lucky Eight sabía o debería haber sabido que Chen y Wang usaban el automóvil para vender drogas.
"Las ganancias del tráfico de drogas ilegales se utilizaron para aumentar el interés de los demandados en el vehículo", alega el reclamo.

 

 

 

 

 

El lote de autos usados ​​Lucky 8 en 700 Kingsway en Vancouver es la dirección comercial de Lucky Eight Enterprises, que ha estado involucrado en dos casos de confiscación civil de Columbia Británica y se menciona en aproximadamente 10 reclamaciones por accidentes automovilísticos que involucran a conductores que alquilaron vehículos de la compañía. NICK PROCAYLO / PNG

 

Jin y Lucky Eight se nombran como codemandados junto con un hombre que está asociado con Jin y Lucky Eight, de acuerdo con documentos legales, en un reclamo por lesiones de accidentes de vehículos en abril de 2014.
Jin había adquirido la posesión del vehículo mientras estaba alquilado al asociado de Jin y era propiedad de Lucky Eight, según documentos legales. Jin fue el conductor cuando el automóvil colisionó con otro vehículo en el número 3 y Saba Road en Richmond. Jia Guo, un pasajero en otro vehículo, alegó que sufrió heridas. Jin, Lucky Eight, e ICBC como tercero acusado negaron cualquier fechoría, según una respuesta presentada en abril de 2017. El caso aún no se ha resuelto.
En una entrevista telefónica el lunes, el representante de Lucky Eight, Ralph Lanzel, dijo que Hao Guo no podía responder preguntas sobre esta historia porque estaba "fuera de la ciudad". Lanzel dijo que está autorizado para hablar en nombre de Lucky Eight y Hao Guo.
Lanzel dijo que Lucky Eight cooperó con el director de confiscación civil de Columbia Británica en los dos casos, y que la compañía no está involucrada en ninguna fechoría. Lanzel dijo que no reconoce el nombre de Paul King Jin, y que Lucky Eight actualmente no tiene "ningún problema con ICBC" o cualquier otro regulador.
"Cuando se trata de nombres chinos, no tengo ni idea de qué estás hablando", dijo Lanzel. "Estos tipos tienen diferentes nombres en inglés y chino".
"No podemos discutir reclamos individuales debido a la privacidad, pero estamos al tanto de la investigación policial (de la supuesta red de préstamos para jugadores VIP de Paul Jin)", dijo la portavoz de ICBC Lindsay Olsen en una respuesta a Postmedia, antes de que Eby ordenara una investigación de ICBC.
En un ejemplo separado de casos en los que Eby pidió a ICBC que investigara, Postmedia descubrió que un hombre llamado Jia Xiang Rong afirma haber resultado herido en cuatro accidentes automovilísticos por separado desde 2011. El hombre afirma haber perdido oportunidades de obtener ingresos, y también " continúa sosteniendo una pérdida de la capacidad de limpieza ".
Jia Xiang Rong vive en una casa en el este de la cuadra 3200 de la avenida 8, según afirma una demanda por lesiones, y que él es un "asistente de oficina".
Según el documento del título de esa propiedad, Jia Xiang Rong afirma que es un "acabador de automóviles". El copropietario de la propiedad, Li Zhen Gu, es un "ama de casa".
De acuerdo con los documentos de ejecución hipotecaria presentados en el Tribunal Supremo de Columbia Británica, Li Zhen Gu es uno de los seis prestamistas privados involucrados en la ejecución hipotecaria de una casa en South Granville en Wiltshire Street. La casa fue comprada por $ 3.6 millones en 2013 con una hipoteca de CIBC, pero ahora tiene $ 8 millones en préstamos registrados en contra de prestamistas privados, algunos asociados a Paul Jin a través de otros casos de préstamos inmobiliarios.
La casa South Granville es propiedad de un hombre con múltiples propiedades de lujo en Vancouver y Richmond, según documentos legales. Su nombre figura en los documentos de BC Lottery Corp. como uno de los aproximadamente 40 jugadores de casino VIP BC conectados en 2015 a las entregas de efectivo de la "red Jin".
Además, Li Zhen Gu figura como propietario adicional de una casa de Burris Street de 7.000 cuadras en Burnaby. Esta es la dirección de un prestamista privado involucrado junto con Paul King Jin en un segundo caso de ejecución hipotecaria, según documentos legales. El hombre también ha sido identificado en un documento de BCLC como asociado de Paul Jin. Este segundo caso involucrando a Jin y otros nueve prestamistas privados, señaló a un jugador de Macao llamado Jia Gui Gao, quien registró 28 transacciones de casino sospechosas en BC, según documentos de BCLC. Jia Gui Gao era dueño de una casa de $ 8 millones en el oeste de Vancouver con $ 28.8 millones en préstamos registrados en su contra.
"Los prestamistas privados eran muy conscientes del problema de juego del Sr. Gao y aprovecharon su adicción", respondió Gao, en el caso de ejecución hipotecaria de West Vancouver.
Un tercer propietario de la casa de Burris Street con 7,000 cuadras, de acuerdo con los registros del título de la tierra, también figura como un prestamista privado en el caso de ejecución hipotecaria South Granville, Wiltshire Street.
Esta persona también figura en la lista como residente en una casa de la avenida Euclid del bloque 2000 en Vancouver, según documentos legales. La casa de la Avenida Euclid es la dirección registrada de un director de una compañía de inversión offshore que figura en la base de datos de Panama Papers. Este director listado, es también uno de los seis prestamistas privados involucrados en el caso hipotecario de Wiltshire Street.
Esta compañía de inversión, que está registrada en las Islas Vírgenes Británicas y vinculada a Hong Kong, de acuerdo con las filtraciones bancarias extraterritoriales, tiene 16 accionistas en total. La mayoría de los accionistas enumeran las propiedades de lujo de Metro Vancouver como direcciones de directores, y varias direcciones de listas en Hong Kong y la provincia china de Guangdong.
Mientras tanto, ha salido a la luz más información sobre la supuesta red de préstamos de Paul Jin. Las presentaciones legales dicen que en 2013 se le debían $ 500,000 a Jin por un préstamo para la construcción de viviendas en una propiedad de French Street con 8000 cuadras en Vancouver. El hombre que presuntamente no pagó a Jin a tiempo por este préstamo, que tenía un plazo de 15 días con tasa de interés cero de acuerdo con el reclamo, actualmente figura en la dirección de French Street como director de la Asociación Internacional de Vancouver. Esta es la asociación registrada que se dice que alquiló una mansión de Richmond en el bloque 8800Sidaway Road. El director de confiscación civil de Columbia Británica alega que esta mansión de Richmond fue utilizada para el juego ilegal, el lavado de dinero y el secuestro. El hombre que posee la mansión de Richmond, de acuerdo con el reclamo de confiscación civil, también se menciona en los documentos corporativos como un ex director de un salón de masajes de Richmond dirigido por Paul Jin. Según los registros, antes de que el club fuera clausurado por infracciones de los estatutos, Jin era director de la sala de masajes junto con varios directores en China continental.

 

 

 

 

 

Great Canadian, el operador de River Rock Casino en Richmond, dice que presentó informes sobre grandes transacciones en efectivo que involucraron a Paul Jin en 2012. La BC Lottery Corp. luego excluyó a Jin de los casinos de BC, y la RCMP inició una investigación sobre Jin en 2014. FRANCIS GEORGIANO / PNG

 

Según una carta legal de Great Canadian, el operador de River Rock Casino, Paul Jin realizó 50 grandes transacciones en efectivo desde mayo de 2012 hasta septiembre de 2012 en el casino, y Great Canadian presentó informes sobre estas transacciones.
Después de eso, BCLC tomó la decisión de excluir a Jin de los casinos de British Columbia, de acuerdo con la carta legal de Great Canadian.
"Después de que Jin fuera excluido, el personal de River Rock fue el primero en descubrir las actividades crediticias de Jin y su grupo cerca de River Rock", afirma la carta legal de Great Canadian. "En el caso de Jin, después de numerosos informes presentados por Great Canadian con BCLC y (rama de aplicación de juegos de Columbia Británica) entre 2012 y 2014, la RCMP finalmente acordó investigar a Jin en 2014".
 
ALD/vancouversun

 

30/11/2017