Cinco hombres han admitido ser parte de una red responsable de lavar por lo menos 16 millones de libras esterlinas robadas por criminales cibernéticos internacionales, tras una investigación de la Agencia Nacional de Delincuencia. Cuatro se declararon culpables en junio, mientras que el quinto se declaró culpable ayer.

Lurie Mereacre, de 37 años de edad, Moldaban , dirigió el servicio de blanqueo de dinero desde su casa en Woodford Green, Londres, junto con sus socios, los hermanos Lurie Bivol (36) y Serghei Bivol (31), y 28 años de edad Ryingota Gincota.

Durante un período de tres años, el grupo estableció y controló alrededor de 400 cuentas bancarias en una conspiración que involucró la recepción de fondos robados en una cuenta, luego la dispersó en cantidades más pequeñas a otras cuentas. Este proceso se repetiría varias veces para disimular la fuente del dinero antes de ser transferido de nuevo a los delincuentes cibernéticos en Europa del Este.

Con 53 años de edad, Nilesh Sheth, un gestor de banca personal en Barclays, fue fundamental en la apertura de un gran número de estas cuentas, conocidas como "mula" cuentas, utilizando falsos documentos de identidad y dirección.
Antes de su detención el 3 de noviembre de 2016, el grupo estaba bajo vigilancia de la NCA y fue visto reuniéndose con Sheth en numerosas ocasiones en el banco, y en lugares públicos, incluyendo restaurantes y aparcamientos.

El día de las detenciones, los agentes de la NCA recuperaron múltiples teléfonos móviles, libros de contabilidad y 70 paquetes de "mulas" del piso de Mereacre. Los paquetes de "mulas" contenían documentos de identidad y bancarios, tarjetas bancarias e información de seguridad que permitían al grupo acceder a las cuentas.

Los oficiales también se apropiaron de una guía paso a paso escrita a mano para el lavado de dinero, que contenía instrucciones sobre cómo mover dinero a cuentas en varios bancos y notas sobre cuáles cuentas habían sido bloqueadas por la seguridad bancaria.

En una búsqueda de la casa de Sheth en Redwoods Close, Buckhurst Hill, los oficiales se recuperaron más de £ 16,000 en efectivo y nueve teléfonos móviles ocultos en varios lugares alrededor de la casa, incluyendo debajo del fregadero de la cocina y escondido detrás de los cojines del sofá. Se utilizaron varios teléfonos para comunicarse con Mereacre y contenían mensajes de texto enviados entre ellos, organizando reuniones y pagando.

Mereacre, Sheth y ambos hermanos Bivol se declararon culpables de su papel en la conspiración el 15 de junio de 2017 en el Old Bailey. Gincota optó por ir a juicio, pero luego se declaró culpable de delitos de fraude el 19 de septiembre de 2017.

"Los criminales dependen en gran medida de los lavadores de dinero como Mereacre y sus asociados con el fin de acceder a sus ganancias", dijo Mike Hulett, jefe de Operaciones de la Unidad Nacional de Delitos Cibernéticos de la NCA. Sheth abusó de su posición de confianza en el banco a sabiendas de abrir cuentas falsas para la red, proporcionando un servicio vital que les permitió blanquear £ 16 millones de dólares de dinero robado.


gangstersinc.ning

27/09/2017