Antilavado de Dinero: Sin pruebas de aportes de Odebrecht a campaña presidencial

Sin pruebas de aportes de Odebrecht a campaña presidencial

21/10/2017

El Consejo Nacional Electoral (CNE) absolvería al excandidato presidencial Óscar Zuluaga, por el caso Odebrecht al no evidenciar el ingreso de dineros a su campaña política.

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Antilavado de Dinero: Conozca las compañias Fortune 500 que utilizan paraísos fiscales

Conozca las compañias Fortune 500 que utilizan paraísos fiscales

20/10/2017

La mayoría de las corporaciones más grandes de Estados Unidos mantienen subsidiarias en paraísos fiscales en el extranjero. 366 compañías, o el 73% de las Fortune 500, operan con subsidiarias en paraíso fiscal.

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Antilavado de Dinero: El negocio de los buitres del cobre en Venezuela

El negocio de los buitres del cobre en Venezuela

20/10/2017

El cobre es una aleación sin producción en un país millonario en petróleo, metales preciosos y no preciosos. Por ello ahora en Venezuela es objeto de codicia en tiempos de crisis.

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Antilavado de Dinero: Quiénes son los hombres más ricos de América Central y por qué es difícil saber el monto de sus fortunas

Quiénes son los hombres más ricos de América Central y por qué es difícil saber el monto de sus fortunas

13/10/2017

Las variadas investigaciones destacan el hecho de que muchas de las principales fortunas centroamericanas son propiedad de familias multigeneracionales o extendidas.

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Antilavado de Dinero: Historia del caso de los narcosobrinos y sus delitos

Historia del caso de los narcosobrinos y sus delitos

13/10/2017

El caso de los narcosobrinos en el mejor estilo, surgen día a día nuevos eventos que le agregan mayor suspenso e intriga a esta historia cuyo desenlace está muy cerca.

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Antilavado de Dinero: Se enreda el caso de los agente de EE. UU. con narcos colombianos

Se enreda el caso de los agente de EE. UU. con narcos colombianos

09/10/2017

A pocos días del juicio se enreda el caso contra el agente antimafia Christopher Ciccione, por recibir soborno del capo colombiano para borrarle sus nexos con el narcotráfico.

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Antilavado de Dinero: Acusan por corrupción a ex presidente de Guatemala

Acusan por corrupción a ex presidente de Guatemala

08/10/2017

Fiscales y una comisión anticorrupción de la ONU en Guatemala han acusado al ex presidente y actual alcalde de la ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú, de financiar la corrupción.

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Antilavado de Dinero: Fiscalía pide aumentar penas a expresidente Lula

Fiscalía pide aumentar penas a expresidente Lula

08/10/2017

La Fiscalía pidió el aumento de la pena a nueve años y medio de prisión para Lula da Silva en el único proceso por corrupción en el que ha sido condenado hasta ahora.

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Antilavado de Dinero: Cómo fue el último intento de crear un Estado Catalán

Cómo fue el último intento de crear un Estado Catalán

06/10/2017

En cerca de cinco siglos, la región de Cataluña ha intentado varias veces declararse Estado. El último empeño ocurrió hace exactamente 83 años: el 6 de octubre de 1934. Y sólo duró diez horas.

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Antilavado de Dinero: Caso del actor y desfalco a empresa venezolana PetroPiar

Caso del actor y desfalco a empresa venezolana PetroPiar

06/10/2017

“Coco” Sosa como es conocido el venezolano en el mundo del espectáculo, podría ser imputado por los delitos de asociación para delinquir y especulación a la empresa PetroPiar.

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Antilavado de Dinero: Fiscal investiga a Alan García como líder de una organización criminal

Fiscal investiga a Alan García como líder de una organización criminal

05/10/2017

Fiscalía considera que hay indicios de la existencia de una red delictiva que blanquea bienes y dinero provenientes de crímenes de corrupción de funcionarios, con un líder y tres niveles de testaferros.

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Antilavado de Dinero: Pruebas de los sobornos de Odebrecht en Perú

Pruebas de los sobornos de Odebrecht en Perú

02/10/2017

Un informe confidencial de la policía analiza el rastro de 13 millones que la constructora Odebrecht pagó en bancos de Andorra a altos funcionarios peruanos.

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