Antilavado de Dinero: China coloniza el Triángulo Dorado de la droga y la prostitución

China coloniza el Triángulo Dorado de la droga y la prostitución

13/08/2018

El Kings Romans parece inspirarse en los casinos de Las Vegas y Macao y resume lo que en Asia se entiende por «glamour». Pero sus mesas de juego y máquinas tragaperras están vacías y hacen sospechar que no es más que una lavadora de dinero de la droga en el Triángulo Dorado.

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Antilavado de Dinero: Estándares Internacionales apuntan a la cooperación mutua en lucha contra el lavado de dinero

Estándares Internacionales apuntan a la cooperación mutua en lucha contra el lavado de dinero

12/08/2018

Estas condiciones, que deben ser promovidas y aseguradas por los gobiernos, apuntan a aumentar la conciencia en sectores públicos y privados sobre los efectos adversos del blanqueo de capitales.

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Antilavado de Dinero: Reporte de Operaciones Sospechosas: herramienta de prevención del blanqueo de capitales

Reporte de Operaciones Sospechosas: herramienta de prevención del blanqueo de capitales

11/08/2018

Las instituciones financieras desempeñan una labor importante como colaboradores de las estrategias globales que buscan aplicar medidas que ayuden a los gobiernos con el control de blanqueamiento.

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Antilavado de Dinero: Impacto de la delincuencia organizada en la economía mundial

Impacto de la delincuencia organizada en la economía mundial

10/08/2018

Afirmó el magistrado Alejandro Rebolledo que: “Los esfuerzos para combatir la delincuencia organizada requieren no sólo de proyectos de reforma de leyes y más recursos, sino de nuevo enfoques jurídicos que involucre a los gobierno y a toda la sociedad civil en una lucha de conciencia y esfuerzos por erradicarla”.

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Antilavado de Dinero: El dinero de los Zetas y la campaña de Colom en Guatemala

El dinero de los Zetas y la campaña de Colom en Guatemala

10/08/2018

En octubre de 2010, la policía en Belice había extraditado a un aliado de Los Zetas, un guatemalteco quien estaba siendo buscado por los gobiernos de Belice y Guatemala. Posteriormente, la administración Colom arrestó y extraditó a otros más.

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Antilavado de Dinero: Caso completo de la red criminal entre PDVSA y Global Securities Colombia

Caso completo de la red criminal entre PDVSA y Global Securities Colombia

07/08/2018

La sociedad colombiana Global Securities Comisionista de Bolsa ha hecho negocios con firmas americanas de Gustavo Hernández Frieri, capturado por supuestamente hacer parte de una red criminal que lavó US$1.200 millones de la estatal petrolera de Venezuela.

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Antilavado de Dinero: Drones: Los nuevos ejércitos del crimen organizado

Drones: Los nuevos ejércitos del crimen organizado

06/08/2018

Eficaces para el trasiego de drogas, los atentados terroristas y la recopilación de información y vigilancia para la trata de personas, los drones hoy son la punta de lanza de los principales grupos del crimen organizado.

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Antilavado de Dinero: Petróleos de Venezuela: Corrupción, lavado de dinero y sobornos

Petróleos de Venezuela: Corrupción, lavado de dinero y sobornos

06/08/2018

Los escándalos que involucran a la empresa estatal petrolera de Venezuela, principal proveedora de ingresos del país suramericano, con presuntas actividades criminales, siguen creciendo.

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Antilavado de Dinero: Los personajes de los cuadernos de la corrupción en Argentina

Los personajes de los cuadernos de la corrupción en Argentina

03/08/2018

Dieciséis personas, entre empresarios y exfuncionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, se encuentran detenidas en Argentina, investigadas en una novelesca trama de corrupción que puede alcanzar hasta 160 millones de dólares.

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Antilavado de Dinero: El crimen organizado es el gran flagelo que sacude a Colombia

El crimen organizado es el gran flagelo que sacude a Colombia

03/08/2018

Cualquier lector se percatará que Colombia es un país repleto de mafias y carteles delincuenciales que actúan, brillan y se encuentran, en la contratación de infraestructura, donde las coimas son millonarias.

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Antilavado de Dinero: La importancia de blindar las instituciones públicas contra el crimen organizado

La importancia de blindar las instituciones públicas contra el crimen organizado

03/08/2018

Esta es una de las formas clásicas en las que operan los grupos criminales para garantizar su desarrollo, a costa de la pérdida de autoridad territorial por parte de los gobiernos.

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Antilavado de Dinero: Lavado de dinero: sustento del crimen organizado

Lavado de dinero: sustento del crimen organizado

02/08/2018

El dinero puede “comprarlo casi todo”, por lo que resulta muy difícil poner freno al blanqueo de capitales procedente del crimen organizado dentro de un país que no tenga controles preventivos.

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