Antilavado de Dinero: La vida millonaria de una venezolana ex funcionaria de Bandes

La vida millonaria de una venezolana ex funcionaria de Bandes

18/06/2018

Investigadores federales están de nuevo tras la mira de una ex convicta venezolana que estuvo muy vinculada a operadores corruptos como Alejandro Andrade y Leonardo González Dellán.

Leer más

Antilavado de Dinero: Limpiando la mala reputación de Londres por el lavado de dinero

Limpiando la mala reputación de Londres por el lavado de dinero

18/06/2018

El intento de asesinato contra un ex agente doble ruso en Gran Bretaña ha desatado una oleada de debate sobre la suerte de los llamados oligarcas rusos, especialmente los cercanos al presidente Putin, y su riqueza en Gran Bretaña.

Leer más

Antilavado de Dinero: La nueva normativa del FinCEN acorrala a los delincuentes financieros

La nueva normativa del FinCEN acorrala a los delincuentes financieros

16/06/2018

Afirmó el magistrado Alejandro Rebolledo: “Es normal que en el mundo de los negocios existan empresas offshore, lo anormal es que la delincuencia organizada, como organización, pueda tener esa misma estructura para lavar dinero, evadir impuestos o estafar al Estado”.

Leer más

Antilavado de Dinero: La nueva normativa del FINCEN acorrala a delincuentes financieros

La nueva normativa del FINCEN acorrala a delincuentes financieros

16/06/2018

Afirmó el magistrado Alejandro Rebolledo: “Es normal que en el mundo de los negocios existan empresas offshore, lo anormal es que la delincuencia organizada, como organización, pueda tener esa misma estructura para lavar dinero, evadir impuestos o estafar al Estado”.

Leer más

Antilavado de Dinero: El Líbano protege el tráfico de cocaína de Hezbollah en América Latina

El Líbano protege el tráfico de cocaína de Hezbollah en América Latina

16/06/2018

Mientras que el arsenal y los combatientes de Hezbollah se concentran en el Líbano y Síria, América Latina es el centro de operaciones indispensable para las redes criminales que generan gran parte de los ingresos de Hezbollah.

Leer más

Antilavado de Dinero: A dónde van los bienes decomisados a los mafiosos

A dónde van los bienes decomisados a los mafiosos

16/06/2018

Algunos están en depósitos del Gobierno; sin embargo, la mayoría está con paradero incierto. Porche deportivo blindado, una costosa moto Harley Davidson, avionetas y joyas son parte de los lujos incautados a presuntos narcos y lavadores de dinero..

Leer más

Antilavado de Dinero: Quienes integraban la red internacional china desmantelada en Colombia

Quienes integraban la red internacional china desmantelada en Colombia

15/06/2018

Dentro de los detenidos hay seis de origen chino, Chen, Liang, Junqiang, Haiquan, Guoen y Wuiko, lo que recuerda a Zhenli Ye Gon, aquel “empresario” que comercializaba metanfetaminas con los cárteles de la droga mexicanos.

Leer más

Antilavado de Dinero: La Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 y los tentáculos del narcotráfico en la FIFA

La Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 y los tentáculos del narcotráfico en la FIFA

14/06/2018

Uno de los casos más destacados es empresario Juan Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo” y quien fue presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, estuvo como capo internacional del narcotráfico y lavado de dinero.

Leer más

Antilavado de Dinero: Nueva normativa del FINCEN acorrala a delincuentes financieros

Nueva normativa del FINCEN acorrala a delincuentes financieros

14/06/2018

La expansión de los requisitos de la diligencia debida mejorada se está convirtiendo cada vez más en una norma.

Leer más

Antilavado de Dinero: La Fiscalía vuelve a pedir una condena por terrorismo para Alsasua

La Fiscalía vuelve a pedir una condena por terrorismo para Alsasua

14/06/2018

Son de opinión que las ideas políticas pueden defenderse con la violencia», alega el fiscal. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional revisará la condena a los ocho agresores. El Ministerio Público solicita penas hasta 62 años de prisión

Leer más

Antilavado de Dinero: Describen a Dubai como refugio del mercado inmobiliario con lavado de dinero

Describen a Dubai como refugio del mercado inmobiliario con lavado de dinero

13/06/2018

Los especuladores de la guerra, los financistas terroristas y los narcotraficantes sancionados por los EE. UU. En los últimos años han utilizado el mercado inmobiliario de Dubai como un refugio para sus activos.

Leer más

Antilavado de Dinero: ONU: 2,5 millones de migrantes pasaron de contrabando en el mundo

ONU: 2,5 millones de migrantes pasaron de contrabando en el mundo

13/06/2018

Según la UNODC, l tráfico de migrantes generó ingresos para contrabandistas de hasta 7.000 millones de dólares, lo que equivale al gasto de Estados Unidos y la Unión Europea en ayuda humanitaria mundial en 2016.

Leer más