Antilavado de Dinero: Presidentes latinos involucrados en escándalos de lavado de dinero

Presidentes latinos involucrados en escándalos de lavado de dinero

16/08/2017

Los escándalos de corrupción masiva en Latinoamérica continúan sacudiendo el mundo pùblico, mientras las investigaciones revelan más pruebas de la participación de los políticos.

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Antilavado de Dinero: Quiénes son los deportista con escándalos judiciales

Quiénes son los deportista con escándalos judiciales

10/08/2017

Existen personajes involucrados en problemas con la ley. Desde apuestas, hasta arreglo de partidos, estos deportistas, entrenadores y propietarios de instituciones deportivas han dado de qué hablar a la hora de rendir cuentas con la justicia.

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Antilavado de Dinero: Historia y traiciones internas del Clan del Golfo

Historia y traiciones internas del Clan del Golfo

07/08/2017

A luz pública centenares de documentos de la cúpula de esta organización mafiosa. Evidencian las traiciones internas, su poder corruptor, los millones del narcotráfico y su maquinaria criminal.

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Antilavado de Dinero: Cómo el mayor banco de China cae en lavado de dinero

Cómo el mayor banco de China cae en lavado de dinero

02/08/2017

Documentos judiciales confidenciales y entrevistas con fuentes cercanas al caso detallan cómo empleados del banco chino ICBC habrían ayudado a blanquear cientos de millones de euros.

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Antilavado de Dinero: Cómo la Operación Sombra desmanteló gigantesco lavado de dinero

Cómo la Operación Sombra desmanteló gigantesco lavado de dinero

02/08/2017

Documentos de la investigación apuntan a una red dentro del banco. El escándalo trajo un conflicto diplomático que podría extenderse. La comunidad china ha florecido en España al calor de la crisis.

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Antilavado de Dinero: Tremendo caso de corrupción en medios de comunicación social

Tremendo caso de corrupción en medios de comunicación social

27/07/2017

Fusion GPS fue contratada por Derwick Associates para evitar que el escándalo de corrupción de la empresa propiedad de los "bolichicos" saliera desplegada en los medios de comunicación social de los EEUU.

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Antilavado de Dinero: Por qué enjuician al ex-gobernador Javier Duarte

Por qué enjuician al ex-gobernador Javier Duarte

18/07/2017

En su primera audiencia, Duarte, ya extraditado a México, es acusado del desvío de 659 mdp de arcas federales y locales. Además, está en la mira su esposa Karime Macías.

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Antilavado de Dinero: Venezolanos señalados de manejar millonarios sobornos en España

Venezolanos señalados de manejar millonarios sobornos en España

17/07/2017

En el informe aparecen: ex-viceministro de Energía, Nervis Gerardo Villalobos,Carlos Luis Aguilera Borjas, ex director de Seguridad, el ex- viceministro, Alcides Rondón y Francisco Rafael Jiménez, ex dirigente de PDVSA.

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Antilavado de Dinero: Todo sobre la prisión preventiva para la ex pareja presidencial de Perú

Todo sobre la prisión preventiva para la ex pareja presidencial de Perú

13/07/2017

El fiscal Germán Juárez solicitó la presión preventiva del ex presidente Ollanta Humala y de su esposa, Nadine Heredia. Esto, como consecuencia de las declaraciones de Marcelo Odebrecht por escándalo de corrupción.

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Antilavado de Dinero: Lula es el primer expresidente de Brasil condenado por la Justicia

Lula es el primer expresidente de Brasil condenado por la Justicia

13/07/2017

Todos los expresidentes vivos desde el restablecimiento de la democracia (José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff) han sido salpicados por la corrupción.

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Antilavado de Dinero: Lula es el primer expresidente de Brasil condenado por la Justicia

Lula es el primer expresidente de Brasil condenado por la Justicia

13/07/2017

Todos los expresidentes vivos desde el restablecimiento de la democracia (José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff) han sido salpicados por la corrupción.

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Antilavado de Dinero: Continúan detenciones en América por Caso Odebrecht

Continúan detenciones en América por Caso Odebrecht

13/07/2017

Odebrecht obtuvo beneficios de más de US$50 millones como resultado de pagos corruptos". la compañía tiene presencia en Colombia, donde se realizaron pagos corruptos para asegurar contratos de obras públicas.

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