Antilavado de Dinero: Llegaron a EE.UU, los primeros cargos de involucrados en Papeles de Panamá

Llegaron a EE.UU, los primeros cargos de involucrados en Papeles de Panamá

10/12/2018

La denuncia describe un esquema que utilizó un guatemalteco para evadir impuestos a través de una fundación "caritativa" offshore. Los expertos dicen que es una práctica común de las familias extranjeras súper ricas. ¿Pero fue legal?

Leer más

Antilavado de Dinero: Cómo acabar con los fraudes corporativos

Cómo acabar con los fraudes corporativos

09/12/2018

Los fraudes corporativos han sido el delito moderno que pretende atacar las actuales economías de todos los sectores. Por ser de bajo riesgo es más propenso a hacerse de manera sutil sin dejar rastro ni huella de los delincuentes y sin actuar de manera violenta.

Leer más

Antilavado de Dinero: Socio de El Chapo confiesa que ordenó 150 asesinatos en Nueva York

Socio de El Chapo confiesa que ordenó 150 asesinatos en Nueva York

05/12/2018

Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido como “Chupeta”, admitió durante el juicio al “El Chapo” que había exigido los asesinatos de al menos 150 miembros de bajo nivel de su narocartel en Nueva York.

Leer más

Antilavado de Dinero: La DEA quiere darle un duro golpe al narco mexicano

La DEA quiere darle un duro golpe al narco mexicano

04/12/2018

El Programa de Recompensas Antinarcóticos (NRP), se vale de la tentación de ser millonario. En los últimos cinco años, ha entregado 32 millones de dólares a 33 personas, algunas de las cuales recibieron hasta 5 millones.

Leer más

Antilavado de Dinero: R. Cabello, testaferro de Diego Salazar abrió empresas en Nueva Zelanda

R. Cabello, testaferro de Diego Salazar abrió empresas en Nueva Zelanda

03/12/2018

Luis Mariano Rodriguez Cabello, a quien la jueza de Andorra, señaló como testaferros de Diego Salazar en los sobornos recibidos por empresas chinas, registró empresas en Nueva Zelanda, Hong Kong y República Dominicana.

Leer más

Antilavado de Dinero: Los riesgos de tener a un oficial de cumplimiento complaciente

Los riesgos de tener a un oficial de cumplimiento complaciente

1/12/2018

Un oficial de cumplimiento corrupto puede traer serias consecuencias a una firma. Siendo la más importante de ellas que las medidas antiblanqueo pierden totalmente su eficacia.

Leer más

Antilavado de Dinero: Sostienen que Paul Manafort se reunió en secreto con Julian Assange en Londres

Sostienen que Paul Manafort se reunió en secreto con Julian Assange en Londres

28/11/2018

El ex gerente de la campaña de Donald Trump, Paul Manafort, sostuvo conversaciones secretas con Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, y lo visitó cuando se unió a la campaña de Trump.

Leer más

Antilavado de Dinero: Expiloto de El Chapo revela el tráfico entre carteles de México y Colombia

Expiloto de El Chapo revela el tráfico entre carteles de México y Colombia

27/11/2018

Según Martínez la droga la proveía el cartel de Medellín o el Cartel de Cali. Dijo que los carteles se encontraban en embarcaciones al menos 200 millas marítimas fuera del territorio de cada país para asegurar que la transacción se hiciera en aguas internacionales.

Leer más

Antilavado de Dinero: Conozca a cada uno de los 34 acusados por el caso Bankia

Conozca a cada uno de los 34 acusados por el caso Bankia

27/11/2018

La lista de enjuiciados por la salida a Bolsa de la entidad en 2011 está encabezada por Rodrigo Rato, que acudirá desde la cárcel donde cumple condena por las tarjetas black. Más de una docena de encausados ya fueron condenados.

Leer más

Antilavado de Dinero: Conozca los caminos de la corrupción en Venezuela

Conozca los caminos de la corrupción en Venezuela

24/11/2018

Europa, Asia y América son los destinos de esos fondos que, mediante lavado de dinero, se invirtieron en países o depositados en cuentas bancarias en paraísos fiscales, como Suiza y Andorra. Las pesquisas arrojan a exdirigentes, familiares y contratistas del chavismo como responsables.

Leer más

Antilavado de Dinero: El emporio de Gorrín en EEUU tiembla tras su implicación en lavado de dinero

El emporio de Gorrín en EEUU tiembla tras su implicación en lavado de dinero

24/11/2018

El empresario podría cumplir una pena máxima de 45 años de cárcel por lavado de dinero y conspirar para ello. La fortuna que materializó en Estados Unidos se desmorona tras la orden de confiscar sus más de veinte propiedades.

Leer más

Antilavado de Dinero: Ordenes de bloquear las empresas de Roberto Rincón y Abraham Shiera en PDVSA

Ordenes de bloquear las empresas de Roberto Rincón y Abraham Shiera en PDVSA

19/11/2018

Sugirieron al presidente de PDVSA el bloqueo de todas las empresas relacionadas con Rincón y Shiera, quienes ya para la época de la advertencia habían sido detenidos en EE.UU, y se encontraban en proceso de ser enjuiciados por corrupción.

Leer más