Objetivos:

Desarrollar habilidades en los participantes para detectar las diferentes señales de alerta, que puedan presentarse en los diferentes ámbitos, para prevenir y detectar el fraude.

Dirigido:

Empleados, Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento y personal de los departamentos de Riesgo, Auditoria, Cumplimiento Normativo y Antilavado pertenecientes a: Bancos e Instituciones Financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Empresas de Seguros y Reaseguros, Casas de Bolsa y Corredores de Valores, Empresas Fiduciarias, Empresas de Factoring y Leasing, Empresas emisoras tarjetas de crédito y medios de pago electrónico.

Funcionarios de los organismos reguladores y fiscalizadores de los sujetos obligados. Funcionarios de los organismos de inteligencia e investigación financiera y criminal. Periodistas, Abogados, Contadores, Administradores, Economistas, Notarios y Registradores.

Accionistas, directivos, ejecutivos y personal de empresas: inmobiliarias, construcción, comercializadoras de joyas y metales preciosos, remesas de dinero, transporte de valores, comercialización de vehículos automotores, naves y aeronaves.

Casas de empeño, fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales. Público en general.

Temario:

¿Qué es el Fraude?
Tipos de Fraude:
Con cheques y tarjetas de crédito.
En Seguros.
En la Asistencia Médica.
En las Quiebras.
Impositivo.
Con Títulos y Valores.
Lavado de Dinero.
El Consumidor.
Informático y en Internet.
¿Dónde puede producirse un Fraude?
¿Cómo se detecta?
Procedimiento a seguir cuando hay indicios de que existe un Fraude.
¿El porqué de los Fraudes?
Acciones de Mitigación del Riesgo de Fraude Interno.
¿Qué es un Riesgo?
Características.
Evaluación.
Aspectos Legales del Fraude:
Proceso penal por Fraude.
Declarar como Experto.
Conclusiones.

Modalidad:

Seminario web sincrónico (en tiempo real) transmitido desde una herramienta de videoconferencia. Se caracterizan por permitir la transmisión de audio, video y los materiales del curso o seminario. ¡Cupos limitados!!!, máximo del aula virtual es 50 participantes. El criterio es por orden de llegada.

Inversión: USD 150 por participante

Duración: 90 minutos

Métodos de pago:


Tarjeta de débito o crédito a través de Paypal
Transferencia Bancaria

¿Cómo inscribirse?

Enviando un correo electrónico a: adiestramiento@antilavadodedinero.com e info@antilavadodedinero.com, solicitando la inscripción de los participantes, debiendo incluir los siguientes datos personales: Nombres y Apellidos, correo electrónico, teléfono, información de facturación incluyendo nombre de empresa, registro de información fiscal, dirección, teléfono, email método de pago.

Se le enviará una factura correspondiente al número de participantes inscritos a pagar por medio de tarjeta de débito, crédito o transferencia bancaria. La inscripción debe ser cancelada antes de iniciar el curso.

Incluye: Certificado de asistencia digital al finalizar el webinario

Para mayor información contáctenos por:

 adiestramiento@antilavadodedinero.com 

info@antilavadodedinero.com