Objetivos:

Capacitar a los participantes para que puedan identificar situaciones, modus operandis, utilizados para lavar dinero en los diferentes sectores de la economía

Dirigido:

Empleados, Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento y personal de los departamentos de Riesgo, Auditoria, Cumplimiento Normativo y Antilavado pertenecientes a: Bancos e Instituciones Financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Empresas de Seguros y Reaseguros, Casas de Bolsa y Corredores de Valores, Empresas Fiduciarias, Empresas de Factoring y Leasing, Empresas emisoras tarjetas de crédito y medios de pago electrónico.

Funcionarios de los organismos reguladores y fiscalizadores de los sujetos obligados. Funcionarios de los organismos de inteligencia e investigación financiera y criminal. Periodistas, Abogados, Contadores, Administradores, Economistas, Notarios y Registradores.

Accionistas, directivos, ejecutivos y personal de empresas: inmobiliarias, construcción, comercializadoras de joyas y metales preciosos, remesas de dinero, transporte de valores, comercialización de vehículos automotores, naves y aeronaves.
Casas de empeño, fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales. Público en general.
Temario:
  • Papel de las Instituciones Financieras que integran el Sistema Financiero
  • Responsabilidades unipersonales e integrales para los empleados en materia
    de prevención y control antilavado de dinero
  • El negocio, la intermediación financiera y los riesgos del lavado de dinero
  • Factores de protección en el ámbito del lavado de dinero
  • Lavado de dinero, fases y consecuencias
  • Las bondades tecnológicas para el monitoreo de operaciones
  • La necesidad de una efectiva aplicación de la Política Conozca a su Cliente (KYC)
  • La demostración de la “Mejor Debida Diligencia”
  • La importancia, elaboración y presentación de los Reportes de Actividades
    Sospechosas. (RAS)
  • Las señales de alerta en el ámbito de la prevención y control antilavado de dinero
  • Responsabilidades de los actores que conforman el sistema integral de administración
    de riesgos antilavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo
     
Modalidad:
 
Seminario web sincrónico (en tiempo real) transmitido desde una herramienta de videoconferencia. Se caracterizan por permitir la transmisión de audio, video y los materiales del curso o seminario. ¡Cupos limitados!!!, máximo del aula virtual es 50 participantes. El criterio es por orden de llegada.
 
Inversión: USD 150 por participante
 
Duración: 90 minutos
 
Métodos de pago:
 
Tarjeta de débito o crédito a través de Paypal
Transferencia Bancaria
 
¿Cómo inscribirse?
 
Enviando un correo electrónico a:  adiestramiento@antilavadodedinero.com e info@antilavadodedinero.com, solicitando la inscripción de los participantes, debiendo incluir los siguientes datos personales: Nombres y Apellidos, correo electrónico, teléfono, información de facturación incluyendo nombre de empresa, registro de información fiscal, dirección, teléfono, email método de pago.
 
Se le enviará una factura correspondiente al número de participantes inscritos a pagar por medio de tarjeta de débito, crédito o transferencia bancaria. La inscripción debe ser cancelada antes de iniciar el curso.
 
Incluye: Certificado de asistencia digital al finalizar el webinario
 
Para mayor información contáctenos por:
 
 adiestramiento@antilavadodedinero.com

info@antilavadodedinero.com