Objetivos:

Capacitar a los participantes en los conceptos, métodos y legislación internacional en la prevención del lavado de dinero para poder evitar la contaminación en su organización 

Dirigido:

Empleados, Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento y personal de los departamentos de Riesgo, Auditoria, Cumplimiento Normativo y Antilavado pertenecientes a: Bancos e Instituciones Financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Empresas de Seguros y Reaseguros, Casas de Bolsa y Corredores de Valores, Empresas Fiduciarias, Empresas de Factoring y Leasing, Empresas emisoras tarjetas de crédito y medios de pago electrónico.

Funcionarios de los organismos reguladores y fiscalizadores de los sujetos obligados. Funcionarios de los organismos de inteligencia e investigación financiera y criminal. Periodistas, Abogados, Contadores, Administradores, Economistas, Notarios y Registradores.

Accionistas, directivos, ejecutivos y personal de empresas: inmobiliarias, construcción, comercializadoras de joyas y metales preciosos, remesas de dinero, transporte de valores, comercialización de vehículos automotores, naves y aeronaves.
Casas de empeño, fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales. Público en general.
 
Temario:
  • Concepto
  • Características
  • Etapas del Lavado de Dinero
  • Métodos
  • Mecanismos
  • GAFI. GAFIC. GAFISUD
  • OEA. Grupo Egmont.
  • Leyes, Providencias y Resoluciones
  • Ley Patriota
  • Actividades Vulnerables
  • Los Principios Wolfsberg
  • Documento de la Convención de Basilea
  • Sobre Diligencia debida sobre clientes de bancos
  • Los PEPS
  • Tipologías
     
Modalidad:
 
Seminario web sincrónico (en tiempo real) transmitido desde una herramienta de videoconferencia. Se caracterizan por permitir la transmisión de audio, video y los materiales del curso o seminario. ¡Cupos limitados!!!, máximo del aula virtual es 50 participantes. El criterio es por orden de llegada.
 
Inversión: USD 150 por participante
 
Duración: 90 minutos
 
Métodos de pago:
 
Tarjeta de débito o crédito a través de Paypal
Transferencia Bancaria
 
¿Cómo inscribirse?
 
Enviando un correo electrónico a:  adiestramiento@antilavadodedinero.com e info@antilavadodedinero.com, solicitando la inscripción de los participantes, debiendo incluir los siguientes datos personales: Nombres y Apellidos, correo electrónico, teléfono, información de facturación incluyendo nombre de empresa, registro de información fiscal, dirección, teléfono, email método de pago.
 
Se le enviará una factura correspondiente al número de participantes inscritos a pagar por medio de tarjeta de débito, crédito o transferencia bancaria. La inscripción debe ser cancelada antes de iniciar el curso.
 
Incluye: Certificado de asistencia digital al finalizar el webinario
 
Para mayor información contáctenos por:
 
adiestramiento@antilavadodedinero.com

info@antilavadodedinero.com