Objetivos:

Desarrollar habilidades en los participantes para la comprensión de las pericias de la delincuencia organizada transnacional y la burocracia de los Gobiernos del mundo para hacer del crimen un oficio
 
Dirigido:
 
Empleados, Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento y personal de los departamentos de Riesgo, Auditoria, Cumplimiento Normativo y Antilavado pertenecientes a: Bancos e Instituciones Financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Empresas de Seguros y Reaseguros, Casas de Bolsa y Corredores de Valores, Empresas Fiduciarias, Empresas de Factoring y Leasing, Empresas emisoras tarjetas de crédito y medios de pago electrónico.
Funcionarios de los organismos reguladores y fiscalizadores de los sujetos obligados.
Funcionarios de los organismos de inteligencia e investigación financiera y criminal.
Periodistas, Abogados, Contadores, Administradores, Economistas, Notarios y Registradores.
Accionistas, directivos, ejecutivos y personal de empresas: inmobiliarias, construcción, comercializadoras de joyas y metales preciosos, remesas de dinero,
transporte de valores, comercialización de vehículos automotores, naves y aeronaves.
Casas de empeño, fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales. Público en general.
 
Temario:
 
El crimen organizado y el lavado de dinero
¿Por qué los delincuentes son tan innovadores?
 ¿
Cuáles son las características de un criminal exitoso?
¿Hay un proceso de aprendizaje para ser un criminal exitoso?
 Algunas mafias del mundo
Corrupción
Los estados burocráticos, lentos y pesados.
Instituciones Débiles
La ceguera voluntaria
La doble moral política
El crimen tecnológico, moderno e innovador
Incapacidad manifiesta para adoptar cambios indispensables
Cambios en el entorno económico
 
Modalidad:
 
Seminario web sincrónico (en tiempo real) transmitido desde una herramienta de videoconferencia. Se caracterizan por permitir la transmisión de audio, video y los materiales del curso o seminario. ¡Cupos limitados! Máximo del aula virtual para 50 participantes. El criterio es por orden de llegada.
 
Inversión: USD 150 por participante
 
Duración: 90 minutos
 
Métodos de pago:
 
Tarjeta de débito o crédito a través de Paypal  /  Transferencia Bancaria
 
¿Cómo inscribirse?
 
Enviar correo electrónico a  adiestramiento@antilavadodedinero.com / info@antilavadodedinero.com, solicitando la inscripción de participantes, incluyendo los  datos: Nombres y apellidos, correo electrónico, teléfono, información de facturación con el nombre de empresa, registro de información fiscal, dirección, teléfono, email método de pago.
 
Se le enviara una factura correspondiente al número de participantes inscritos a ser pagado por medio de tarjeta de débito, crédito o transferencia bancaria. La inscripción debe ser pagada antes de iniciar el curso.
 
Incluye: Certificado de asistencia digital al finalizar el webinario
 
Para mayor información contáctenos por:
 
adiestramiento@antilavadodedinero.com
info@antilavadodedinero.com