Objetivos

Brindar a los participantes conocimientos teóricos y prácticos para la comprensión de los diferentes riesgos que implica contratar con las empresas gubernamentales venezolanas; las sanciones y licencias de OFAC, así como los diferentes recursos emitidos por el departamento del tesoro americano sobre la corrupción en Venezuela. Recomendaciones para evitar los riegos operacionales, reputacionales y legales
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Dirigido:

Empleados, Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento y personal de los departamentos de Riesgo, Auditoria, Cumplimiento Normativo y Antilavado pertenecientes a:
Bancos e Instituciones Financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Empresas de Seguros y Reaseguros, Casas de Bolsa y Corredores de Valores, Empresas Fiduciarias, Empresas de Factoring y Leasing, Empresas emisoras tarjetas de crédito y medios de pago electrónico.
Funcionarios de los organismos reguladores y fiscalizadores de los sujetos obligados.
Funcionarios de los organismos de inteligencia e investigación financiera y criminal.
Periodistas, Abogados, Contadores, Administradores, Economistas, Notarios y Registradores.
Accionistas, directivos, ejecutivos y personal de empresas: inmobiliarias, construcción, comercializadoras de joyas y metales preciosos, remesas de dinero,
transporte de valores, comercialización de vehículos automotores, naves y aeronaves.
Casas de empeño, fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales. Público en general.

Temario

Qué es el lavado de dinero
Métodos y Mecanismos más utilizados
Debilidades y fortalezas frente a esta problemática
La debida diligencia
Los PEP
Investigaciones Financieras, delitos
El beneficiario final
Vinculaciones y Conexiones
Casos: PDVSA, Cadivi, Simadi, Sitme, Aladi
Sanciones OFAC
Licencias OFAC
Reportes del FINCEN sobre la Corrupción en Venezuela
Recomendaciones

Docente

Dr. Alejandro Rebolledo
Abogado. Magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, designada por la Asamblea Nacional de Venezuela. año 2017.Especialista en Derecho Penal. Especialista en Criminalística. Magíster en Derecho Penal. Magíster en Criminalística. Doctor en Ciencias Jurídicas. Mención Derecho Penal. Profesor- Fundador de la Cátedra de Prevención contra la Legitimación de Capitales en la Universidad Central de Venezuela, CAMS . Certificado de Florida International Bankers Associatión (FIBA) y Florida International University (FIU), Fundador - Director de: Instituto de Altos Estudios Profesionales, C.A.; Instituto de Altos Estudios de Derecho; Institute for Professional Studies. Director del Escritorio Jurídico Alejandro Rebolledo y Asociados. Asesor y Consultor de Empresas Públicas y Privadas. Creador de las Conferencias Internacionales Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo, Contra El Riesgo y El Fraude, Caracas-Venezuela y Punta Cana. República Dominicana. Editor-Director: www.antilavadodedinero.com, / www.gruporebolledo.com

Modalidad:

Seminario web sincrónico (en tiempo real) transmitido desde una herramienta de videoconferencia. Se caracterizan por permitir la transmisión de audio, video y los materiales del curso o seminario. Cupos limitados!!!, máximo del aula virtual es 50 participantes. El criterio es por orden de llegada.

Inversión: USD 195 por participante

Métodos de pago:

Tarjeta de débito o crédito a través de Paypal
Transferencia Bancaria

¿Cómo inscribirse?

Enviar correo electrónico a  adiestramiento@antilavadodedinero.com e info@antilavadodedinero.com, solicitando la inscripción de los participantes Incluyendo los siguientes datos: Nombres y Apellidos, correo electrónico, teléfono, información de facturación incluyendo nombre de empresa, registro de información fiscal, dirección, teléfono, email método de pago.

Se le enviara una factura correspondiente al número de participantes inscritos a ser pagado por medio de tarjeta de débito, crédito o transferencia bancaria. La inscripción debe ser pagada antes de iniciar el curso.

Incluye: Certificado de asistencia digital al finalizar el webinario

Para mayor información contáctenos por:

 

adiestramiento@antilavadodedinero.com
info@antilavadodedinero.com