Objetivo General:
Brindar el conocimiento que permita el cabal cumplimiento de las disposiciones legales Antilavado de Dinero, mediante un sistema de capacitación actualizado en el tema de prevención y auditoria de cumplimiento, sus consecuencias económicas, administrativas, tributarias, penales y disciplinarias.

Dirigido a:
 Empleados, Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento y personal de
los departamentos de Riesgo, Auditoria, Cumplimiento Normativo y Antilavado, de:
Bancos e Instituciones Financieras; Cooperativas de Ahorro y Crédito; Empresas de
Seguros y Reaseguros; Casas de Bolsa y Corredores de Valores; Empresas Fiduciarias,
Empresas de Factoring y Leasing, Empresas emisoras tarjetas de crédito y medios de
pago electrónico.
 Funcionarios de los organismos reguladores y fiscalizadores de los sujetos obligados.
 Funcionarios de los organismos de inteligencia e investigación financiera y criminal.
 Abogadores, Contadores, Administradores, Economistas, Notarios y Registradores.
 Personal de las firmas de Auditoria Externa.
 Accionistas, directivos, ejecutivos y personal de empresas: inmobiliarias y de bienes
raíces; construcción; comercializadoras de joyas y metales preciosos; remesas de dinero;
transporte de valores; comercialización de vehículos automotores, naves y aeronaves;
casas de empeño; fundaciones y ONG’s.
 
Contenido Programático:
MODULO I. (16 horas): Lavado de Dinero:
 Concepto.
 Características.
 Etapas del Lavado de Dinero.
 GAFI. GAFIC. GAFISUD.
 OEA. Grupo Egmont.
 Leyes, Providencias y Resoluciones.
 Ley Patriota.
 Jurisprudencia Internacional.
 Actividades Vulnerables
 Los Principios Wolfsberg.
 Documento de la Convención de Basilea
 Sobre Diligencia debida sobre clientes de bancos.

MODULO II (16 horas): Organismos reguladores y supervisores:
 SIAR y Sistema Integral de Prevención y Control Antilavado de Dinero.
 Actores Ejecutivos del Sistema Integral de Administración de Riesgos
 Junta Directiva
 Presidente
 Oficial de Cumplimiento
 Comité de Prevención y Control AML/CFT
 Unidad de Prevención y Control AML/CFT
 Responsables de Cumplimiento
 Presentación de Informes
 El uso de la Tecnología como herramienta para prevenir y detectar posibles amenazas.
 
MODULO III (16 horas): Políticas sobre prevención y control:
 Instrumentos financieros y no financieros sensibles al riesgo
 Los PEPS.
 Segmentación.
 Conocimiento del cliente.
 Conocimiento del empleado.
 Transacciones en efectivo.
 Planes de seguimiento de evaluación y control
 Señales de alerta.
 Identificación de operaciones inusuales.
 Reporte de actividades sospechosas.
 Financiamiento al terrorismo.
 Detección de operaciones terroristas.
 Efectos que produce el lavado de dinero en el sistema financiero
 Conozca su riesgo
 Procesos de administración del riesgo de legitimación de capitales
 Consecuencias que produce la legitimación de capitales
 Tipologías
 MODULO IV (16 horas): Autoevaluación de riesgos
 Evaluación del cumplimiento de las políticas
 Programa anual de seguimiento de evaluación y control
 Auditoría general
 Auditoria de cumplimiento de la prevención de legitimación de capitales
 Evaluación del control interno
 Dictamen sobre productos y servicios
 Implementación de controles por área
 Impacto y consecuencias de la auditoria externa en el sujeto obligado.
 
Estrategia Metodológica:
Clases expositivas de contenidos teóricos profundizados que corresponden a las diversas
materias que integran el plan de estudios.
Dinámicas de roles en casos específicos donde el participante tenga que practicar los
conocimientos adquiridos. Evaluación por módulos.
Modalidad:
Presencial. Los participantes del Programa, deberán asistir regularmente, a las diversas
sesiones programadas y realizar las asignaciones previstas para poder recibir la
certificación correspondiente El participante no podrá exceder: De un máximo de dos
ausencias.
 
Duración:
64 horas académicas.
 
Contactos:

eventos@antilavadodedinero.com