Objetivo General:
Desarrollar habilidades en los participantes para detectar las diferentes señales de alerta, que puedan presentarse en los diferentes ámbitos administrativos, como en los empleados que tenga bajo su responsabilidad.
 
Dirigido a:
 Empleados, Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento y personal de
los departamentos de Riesgo, Auditoria, Cumplimiento Normativo y Antilavado, de:
Empresas de Seguros y Reaseguros; Empresas Fiduciarias.
 Funcionarios de los organismos reguladores y fiscalizadores de los sujetos obligados.
 Funcionarios de los organismos de inteligencia e investigación financiera y criminal.
 Abogadores, Contadores, Administradores, Economistas, Notarios y Registradores.
 Personal de las firmas de Auditoria Externa.
 
Contenido Programático:
 Aspectos jurídicos y técnicos del riesgo
 La ley del contrato de seguros y su vinculación con los riesgos patrimoniales.
 El riesgo y sus componentes
 Factores que inciden en la correcta y sistemática evaluación de los seguros
patrimoniales.
 Método de análisis en los contratos de seguros y su aplicación.
 El análisis de cuentas múltiples y los seguros combinados.
 El manejo de riesgos de delicada suscripción
 Estudio integral y detallado de seguros patrimoniales
 La inspección y su aplicación en seguros patrimoniales.
 
Estrategia Metodológica:
Exposición de los conocimientos básicos.
Incentivación de los participantes para lograr su intervención en atención a sus experiencias particulares analizando sus causas y efectos para adoptar las conductas más efectivas a fin
de resolver los problemas cotidianos, los cuales serán discutidos recibiendo según cada caso refuerzo positivo, no solo del instructor, sino también de los participantes, facilitando de esta manera la aceptación de las conductas a incorporar.
 
Duración:
08 horas académicas
 
Contactos:
adiestramiento@antilavadodedinero.com
info@antilavadodedinero.com