Objetivo General:
Desarrollar en los participantes habilidades para detectar posibles situaciones en las que se encuentre en presencia de documentos falsos o información inconsistente, para prevenir los riesgos operacionales y legales.

Dirigido a:
 Empleados, Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento y personal de los departamentos de Riesgo, Auditoria, Cumplimiento Normativo y Antilavado, de: Bancos e Instituciones Financieras; Cooperativas de Ahorro y Crédito; Empresas de Seguros y Reaseguros; Casas de Bolsa y Corredores de Valores; Empresas Fiduciarias, Empresas de Factoring y Leasing, Empresas emisoras tarjetas de crédito y medios de pago electrónico.
 Funcionarios de los organismos reguladores y fiscalizadores de los sujetos obligados.
 Funcionarios de los organismos de inteligencia e investigación financiera y criminal.
 Abogadores, Contadores, Administradores, Economistas, Notarios y Registradores.
 Personal de las firmas de Auditoria Externa.
 Accionistas, directivos, ejecutivos y personal de empresas: inmobiliarias y de bienes raíces;
construcción; comercializadoras de joyas y metales preciosos; remesas de dinero; transporte de valores; comercialización de vehículos automotores, naves y aeronaves; casas
de empeño; fundaciones y ONG’s.

Contenido Programático:
Contenido Teórico:

 Evolución de la Delincuencia Organizada Transnacional.
 El Lavado de Dinero, etapas y consecuencias.
 Naturaleza jurídica constitucional del principio del Debido Proceso.
 Modos de proceder a la investigación penal: Denuncia, querella y de oficio.
 La importancia, elaboración y presentación de los Reportes de Actividades Sospechosas y sus diferencias con los modos de proceder a la investigación penal.
 Las señales de alerta (automatizadas y pesquisadas) en el ámbito de la Prevención y Control
Antilavado de Dinero en los sectores Bancarios, Seguros, Valores y Actividades y Profesiones No-Financieras Designadas (APNFD).
 Señales de Alerta (pesquisadas): ¿qué hacer?. Identificación, herramientas para su verificación, utilidad.
 Evidencias, indicios y presunciones.
 Régimen Probatorio: Testimoniales, documentales, experticias, inspecciones, registros,
allanamientos, incautación, interceptación o grabación de comunicaciones privadas.
 Documentos: Falsificación. Instrumento público o auténtico e instrumento privado.
 Estafa, fraude y legitimación de capitales: Estructura básica del tipo penal.
 Casos Prácticos
Ejercicio de Tipologías:
 Señales de alerta
 Técnica(s)
 Mecanismo(s)
 Instrumento(s)
 Método(s)
 Esquema(s)
 Tipologías (posibles)
 Presuntas Conductas asociadas a los delitos establecidos en la LOCDOFT.

Estrategia Metodológica:
Exposición de los conocimientos básicos.
Incentivación de los participantes para lograr su intervención en atención a sus experiencias
particulares analizando sus causas y efectos para adoptar las conductas más efectivas a fin de
resolver los problemas cotidianos, los cuales serán discutidos recibiendo según cada caso
refuerzo positivo, no solo del instructor, sino también de los participantes, facilitando de esta
manera la aceptación de las conductas a incorporar.

Duración:
08 horas académicas

Contactos:
adiestramiento@antilavadodedinero.com

info@antilavadodedinero.com