Objetivo General:
 Conocer los métodos y detectar las señales de alerta financiero, para prevenir que las entidades financieras se involucren en el Lavado de Dinero.

Dirigido a:
Empleados, Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento y personal de los departamentos de Riesgo, Auditoria, Cumplimiento Normativo y Antilavado, de: Bancos e Instituciones Financieras; Cooperativas de Ahorro y Crédito; Empresas de Seguros y Reaseguros; Casas de Bolsa y Corredores de Valores; Empresas Fiduciarias, Empresas de Factoring y Leasing, Empresas emisoras tarjetas de crédito y medios de pago electrónico.
Funcionarios de los organismos reguladores y fiscalizadores de los sujetos obligados.
Funcionarios de los organismos de inteligencia e investigación financiera y criminal.
Abogadores, Contadores, Administradores, Economistas, Notarios y Registradores.
Personal de las firmas de Auditoria Externa.
Accionistas, directivos, ejecutivos y personal de empresas: inmobiliarias y de bienes raíces; construcción; comercializadoras de joyas y metales preciosos; remesas de dinero; transporte de valores; comercialización de vehículos automotores, naves y aeronaves; casas de empeño; fundaciones y ONG’s.

Contenido Programático:
Qué es ?
Método
Mecanismo
Herramienta.
Técnica
Instrumento
Señal de Alerta.
Tipos de Métodos
Cómo detectar un método.
Los métodos más utilizados.
Cómo saber en un procedimiento, el tipo de método que se enfrenta
Prevenir que su organización sea utilizada para lavar dinero, aplicando alguno de los métodos
Casos Prácticos.
Recomendaciones.


Estrategia Metodológica:
Exposición de los conocimientos básicos.
Incentivación de los participantes para lograr su intervención en atención a sus experiencias particulares analizando sus causas y efectos para adoptar las conductas más efectivas a fin de resolver los problemas cotidianos, los cuales serán discutidos recibiendo según cada caso refuerzo positivo, no solo del instructor, sino también de los participantes, facilitando de esta manera la aceptación de las conductas a incorporar.

 
 Duración:
08 horas académicas
 
Contactos:
adiestramiento@antilavadodedinero.com
info@antilavadodedinero.com