Objetivo General:
Desarrollar habilidades en el participante, para que pueda ubicar las diferentes situaciones en que se puede presentar la legitimación de capitales y sea capaz de detectarlas.

Dirigido a:
 Empleados, Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento y personal de los
departamentos de Riesgo, Auditoria, Cumplimiento Normativo y Antilavado, de: Bancos e
Instituciones Financieras; Cooperativas de Ahorro y Crédito; Empresas de Seguros y
Reaseguros; Casas de Bolsa y Corredores de Valores; Empresas Fiduciarias, Empresas de
Factoring y Leasing, Empresas emisoras tarjetas de crédito y medios de pago electrónico.
 Funcionarios de los organismos reguladores y fiscalizadores de los sujetos obligados
 Funcionarios de los organismos de inteligencia e investigación financiera y criminal
 Abogadores, Contadores, Administradores, Economistas, Notarios y Registradores.
 Personal de las firmas de Auditoria Externa.
 Accionistas, directivos, ejecutivos y personal de empresas: inmobiliarias y de bienes raíces;
construcción; comercializadoras de joyas y metales preciosos; remesas de dinero;
transporte de valores; comercialización de vehículos automotores, naves y aeronaves;
casas de empeño; fundaciones y ONG’s.

Contenido Programático:
 Evolución de la Delincuencia Organizada Transnacional.
 Papel de las Instituciones Financieras que integran el Sistema Financiero.
 Responsabilidades unipersonales e integrales para los empleados bancarios en materia
de Prevención y Control Antilavado de Dinero.
 El Negocio, la Intermediación Financiera y los Riesgos del Lavado de Dinero.
 Factores de Protección en el ámbito del Lavado de Dinero.
 La Lavado de Dinero, Fases y Consecuencias.
 Las bondades tecnológicas para el monitoreo de operaciones.
 La necesidad de una efectiva aplicación de la Política Conozca a su Cliente (KYC).
 La demostración de la “Mejor Debida Diligencia”
 La importancia, elaboración y presentación de los Reportes de Actividades
Sospechosas. (SAR)
Las señales de alerta en el ámbito de la prevención y control Antilavado de Dinero
 Papel de la unidad nacional de inteligencia financiera (FIU) del sector bancario.
 Responsabilidades de los actores que conforman el sistema integral de administración
de riesgos Antilavado de Dinero y contra el financiamiento al terrorismo.
 Ejercicio de tipologías.

Estrategia Metodológica:
Exposición de los conocimientos básicos.
Incentivación de los participantes para lograr su intervención en atención a sus experiencias particulares analizando sus causas y efectos para adoptar las conductas más efectivas a fin de resolver los problemas cotidianos, los cuales serán discutidos recibiendo según cada caso refuerzo positivo, no solo del instructor, sino también de los participantes, facilitando de esta manera la aceptación de las conductas a incorporar.

Duración:
08 horas académicas

Contactos:
adiestramiento@antilavadodedinero.com

info@antilavadodedinero.com