Objetivo General:
Desarrollar habilidades en los participantes para detectar las diferentes señales de alerta, que puedan presentarse en los diferentes ámbitos administrativos, como en los empleados que tenga bajo su responsabilidad. 
 
Dirigido a:
 Empleados, Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento y personal de los
departamentos de Riesgo, Auditoria, Cumplimiento Normativo y Antilavado, de: Bancos e
Instituciones Financieras; Cooperativas de Ahorro y Crédito; Empresas de Seguros y
Reaseguros; Casas de Bolsa y Corredores de Valores; Empresas Fiduciarias, Empresas de
Factoring y Leasing, Empresas emisoras tarjetas de crédito y medios de pago electrónico.
 Funcionarios de los organismos reguladores y fiscalizadores de los sujetos obligados.
 Funcionarios de los organismos de inteligencia e investigación financiera y criminal.
 Abogadores, Contadores, Administradores, Economistas, Notarios y Registradores.
 Personal de las firmas de Auditoria Externa.
 Accionistas, directivos, ejecutivos y personal de empresas: inmobiliarias y de bienes raíces;
construcción; comercializadoras de joyas y metales preciosos; remesas de dinero; transporte
de valores; comercialización de vehículos automotores, naves y aeronaves; casas de empeño;
fundaciones y ONG’s.

Contenido Programático:
 ¿Qué es el Fraude?
 Tipos de Fraude:
 En instituciones bancarias.
 Con cheques y tarjetas de crédito.
 En Seguros.
 En la Asistencia Médica.
 En las Quiebras.
 Impositivo.
 Con Títulos y Valores.
 Lavado de Dinero.
 El Consumidor.
 Informático y en Internet.
¿Dónde puede producirse un Fraude?
 ¿Cómo se detecta?
 Procedimiento a seguir cuando hay indicios de que existe un Fraude.
 El porqué de los Fraudes?
 Acciones de Mitigación del Riesgo de Fraude Interno.
 ¿Qué es un Riesgo?
 Características.
 Evaluación.
 Aspectos Legales del Fraude:
 Legislación relacionada con el Fraude.
 Derechos durante la investigación.
 Proceso penal por Fraude.
 El Sistema Judicial Civil.
 Principios básicos de la evidencia. (Elementos Probatorios y Resguardo de la
Evidencia).
 Declarar como Testigo.
 Declarar como Experto.
 Conclusiones.
 
Estrategia Metodológica:
Exposición de los conocimientos básicos.
Incentivación de los participantes para lograr su intervención en atención a sus experiencias particulares analizando sus causas y efectos para adoptar las conductas más efectivas a fin de resolver los problemas cotidianos, los cuales serán discutidos recibiendo según cada caso refuerzo positivo, no solo del instructor, sino también de los participantes, facilitando de esta manera la aceptación de las conductas a incorporar.

Duración:
08 horas académicas.

Contactos:
adiestramiento@antilavadodedinero.com

info@antilavadodedinero.com