Objetivo General:
Desarrollar habilidades en los participantes para detectar las diferentes señales de alerta, que puedan presentarse en los
diferentes ámbitos administrativos, como en los empleados que tenga bajo su responsabilidad.

Dirigido a:
 Empleados, Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento y personal de
los departamentos de Riesgo, Auditoria, Cumplimiento Normativo y Antilavado, de:
Empresas de Seguros y Reaseguros; Empresas Fiduciarias.
 Funcionarios de los organismos reguladores y fiscalizadores de los sujetos obligados.
 Funcionarios de los organismos de inteligencia e investigación financiera y criminal.
 Abogadores, Contadores, Administradores, Economistas, Notarios y Registradores.
 Personal de las firmas de Auditoria Externa.

Contenido Programático:
 Análisis del Marco Legal que regula el Lavado de Dinero
 Sistema Integral de Prevención y Control Antilavado de Dinero y Contra el
Financiamiento al Terrorismo (Junta Directiva, Presidente, Oficial de Cumplimiento,
Comité, Unidad de Responsables de Cumplimiento)
 Vulnerabilidad de Sector Seguros
 Conceptos Fundamentales del Riesgo
 Tipos de Riesgo
 Factores de Riesgo
 Factores de Protección
 Indicadores del Riesgo
 Matrices de Riesgo
 Importancia de las Matrices de Riesgo
 Utilidad de las Matrices de Riesgo
 Programas y Políticas de Administración del Riesgo
 Política Conozca a su Cliente (KYC)
 Política Conozca al Cliente de su Cliente
 Política Conozca a su Empleado (KYE)
 Política Conozca a su Productor de Seguros
 Política Conozca a su Proveedor de Servicios
 Perfil Financiero del Cliente
 Perfil de Riesgo del Cliente
 Niveles de Riesgo
 Evaluación del Riesgo
 Medición del Riesgo
 Mecanismos para mitigar el Riesgo
 Recomendaciones
 Conclusiones.

Estrategia Metodológica:
Exposición de los conocimientos básicos.
Incentivación de los participantes para lograr su intervención en atención a sus experiencias particulares analizando sus causas y efectos para adoptar las conductas más efectivas a fin de resolver los problemas cotidianos, los cuales serán discutidos recibiendo según cada caso refuerzo positivo, no solo del instructor, sino también de los participantes, facilitando de esta manera la aceptación de las conductas a incorporar.

Duración:
16 horas académicas

Contactos:
adiestramiento@antilavadodedinero.com

info@antilavadodedinero.com