Objetivo General:
Desarrollar habilidades en los participantes para detectar las diferentes señales de alerta, que puedan presentarse en los diferentes ámbitos administrativos, como en los empleados que tenga bajo su responsabilidad.
 
Dirigido a:
 Empleados, Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento y personal
de los departamentos de Riesgo, Auditoria, Cumplimiento Normativo y Antilavado,
de: Empresas de Seguros y Reaseguros; Empresas Fiduciarias.
 Funcionarios de los organismos reguladores y fiscalizadores de los sujetos obligados.
 Funcionarios de los organismos de inteligencia e investigación financiera y criminal.
 Abogadores, Contadores, Administradores, Economistas, Notarios y Registradores.
 Personal de las firmas de Auditoria Externa.

Contenido Programático:
 Análisis del Marco Legal que regula el Lavado de Dinero
 Sistema Integral de Prevención y Control Antilavado de Dinero y Contra el
Financiamiento al Terrorismo (Junta Directiva, Presidente, Oficial de Cumplimiento,
Comité, Unidad de Responsables de Cumplimiento)
 Código de Ética
 Manual de Políticas, Normas y Procedimientos
 Compromiso Constitucional
 Plan Operativo Anual
Programa Anual de Adiestramiento
 Programa Anual de Evaluación, Seguimiento y Control
 Política Conozca a su Cliente (KYC)
 Política Conozca a su Empleado (KYE)
 Política Conozca a su Reasegurador
 Política Conozca a su Proveedor de Servicios
 Señales de Alerta
 Detección de Operaciones Sospechosas.
 Reporte de Actividades Sospechosas. (SAR)
 Sanciones
 Casos Prácticos
 Conclusiones.
 
 
Estrategia Metodológica:
Exposición de los conocimientos básicos.
Incentivación de los participantes para lograr su intervención en atención a sus experiencias particulares analizando sus causas y efectos para adoptar las conductas más efectivas a fin de resolver los problemas cotidianos, los cuales serán discutidos recibiendo según cada caso refuerzo positivo, no solo del instructor, sino también de los participantes, facilitando de esta manera la aceptación de las conductas a incorporar.

 
Duración:
08 horas académicas

Contactos:
adiestramiento@antilavadodedinero.com

info@antilavadodedinero.com