Antilavado de Dinero: Webinario sobre el combate a la corrupción, evasión fiscal y recuperación de bienes, retos de los nuevos tiempos

Webinario sobre el combate a la corrupción, evasión fiscal y recuperación de bienes, retos de los nuevos tiempos

Objetivos:

Desarrollar habilidades en los participantes para poder entender la diferencia entre corrupción, evasión fiscal, defraudación fiscal y como lograr el objetivo de la lucha contra la corrupción, que es la recuperación de bienes.

Dirigido:

Empleados, Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento y personal de los departamentos de Riesgo, Auditoria, Cumplimiento Normativo y Antilavado pertenecientes a: Bancos e Instituciones Financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Empresas de Seguros y Reaseguros, Casas de Bolsa y Corredores de Valores, Empresas Fiduciarias, Empresas de Factoring y Leasing, Empresas emisoras tarjetas de crédito y medios de pago electrónico.

Funcionarios de los organismos reguladores y fiscalizadores de los sujetos obligados. Funcionarios de los organismos de inteligencia e investigación financiera y criminal. Periodistas, Abogados, Contadores, Administradores, Economistas, Notarios y Registradores.

Accionistas, directivos, ejecutivos y personal de empresas: inmobiliarias, construcción, comercializadoras de joyas y metales preciosos, remesas de dinero, transporte de valores, comercialización de vehículos automotores, naves y aeronaves.

Casas de empeño, fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales. Público en general.

 

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Antilavado de Dinero: Webinario sobre prevención y mitigación del fraude

Webinario sobre prevención y mitigación del fraude

 Objetivos:

Desarrollar habilidades en los participantes para detectar las diferentes señales de alerta, que puedan presentarse en los diferentes ámbitos, para prevenir y detectar el fraude.

Dirigido:

Empleados, Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento y personal de los departamentos de Riesgo, Auditoria, Cumplimiento Normativo y Antilavado pertenecientes a: Bancos e Instituciones Financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Empresas de Seguros y Reaseguros, Casas de Bolsa y Corredores de Valores, Empresas Fiduciarias, Empresas de Factoring y Leasing, Empresas emisoras tarjetas de crédito y medios de pago electrónico.

Funcionarios de los organismos reguladores y fiscalizadores de los sujetos obligados. Funcionarios de los organismos de inteligencia e investigación financiera y criminal. Periodistas, Abogados, Contadores, Administradores, Economistas, Notarios y Registradores.

Accionistas, directivos, ejecutivos y personal de empresas: inmobiliarias, construcción, comercializadoras de joyas y metales preciosos, remesas de dinero, transporte de valores, comercialización de vehículos automotores, naves y aeronaves.

Casas de empeño, fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales. Público en general.

 

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Antilavado de Dinero: Webinario sobre tipologías de lavado de dinero en los diferentes sectores de la economía

Webinario sobre tipologías de lavado de dinero en los diferentes sectores de la economía

Objetivos:

Capacitar a los participantes para que puedan identificar situaciones, modus operandis, utilizados para lavar dinero en los diferentes sectores de la economía.

Dirigido:

Empleados, Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento y personal de los departamentos de Riesgo, Auditoria, Cumplimiento Normativo y Antilavado pertenecientes a: Bancos e Instituciones Financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Empresas de Seguros y Reaseguros, Casas de Bolsa y Corredores de Valores, Empresas Fiduciarias, Empresas de Factoring y Leasing, Empresas emisoras tarjetas de crédito y medios de pago electrónico.

Funcionarios de los organismos reguladores y fiscalizadores de los sujetos obligados. Funcionarios de los organismos de inteligencia e investigación financiera y criminal. Periodistas, Abogados, Contadores, Administradores, Economistas, Notarios y Registradores.

Accionistas, directivos, ejecutivos y personal de empresas: inmobiliarias, construcción, comercializadoras de joyas y metales preciosos, remesas de dinero, transporte de valores, comercialización de vehículos automotores, naves y aeronaves.
Casas de empeño, fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales. Público en general.

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Antilavado de Dinero: Webinario sobre prevención de lavado de dinero

Webinario sobre prevención de lavado de dinero

Objetivos:

Capacitar a los participantes en los conceptos, métodos y legislación internacional en la prevención del lavado de dinero para poder evitar la contaminación en su organización.

Dirigido:

Empleados, Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento y personal de los departamentos de Riesgo, Auditoria, Cumplimiento Normativo y Antilavado pertenecientes a: Bancos e Instituciones Financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Empresas de Seguros y Reaseguros, Casas de Bolsa y Corredores de Valores, Empresas Fiduciarias, Empresas de Factoring y Leasing, Empresas emisoras tarjetas de crédito y medios de pago electrónico.

Funcionarios de los organismos reguladores y fiscalizadores de los sujetos obligados. Funcionarios de los organismos de inteligencia e investigación financiera y criminal. Periodistas, Abogados, Contadores, Administradores, Economistas, Notarios y Registradores.

Accionistas, directivos, ejecutivos y personal de empresas: inmobiliarias, construcción, comercializadoras de joyas y metales preciosos, remesas de dinero, transporte de valores, comercialización de vehículos automotores, naves y aeronaves.
Casas de empeño, fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales. Público en general.

 

 

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Antilavado de Dinero: Webinario para obtener herramientas para una exitosa Investigación Forense

Webinario para obtener herramientas para una exitosa Investigación Forense

Objetivos:

Capacitar a los participantes para la identificación de operaciones inusuales, clasificación de operaciones sospechosas, así como el procedimiento y mejores prácticas para la redacción, aprobación y formalización del Reporte de Operación Sospechosa.

Dirigido:

Empleados, Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento y personal de los departamentos de Riesgo, Auditoria, Cumplimiento Normativo y Antilavado pertenecientes a: Bancos e Instituciones Financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Empresas de Seguros y Reaseguros, Casas de Bolsa y Corredores de Valores, Empresas Fiduciarias, Empresas de Factoring y Leasing, Empresas emisoras tarjetas de crédito y medios de pago electrónico.

Funcionarios de los organismos reguladores y fiscalizadores de los sujetos obligados. Funcionarios de los organismos de inteligencia e investigación financiera y criminal. Periodistas, Abogados, Contadores, Administradores, Economistas, Notarios y Registradores.

Accionistas, directivos, ejecutivos y personal de empresas: inmobiliarias, construcción, comercializadoras de joyas y metales preciosos, remesas de dinero, transporte de valores, comercialización de vehículos automotores, naves y aeronaves.
Casas de empeño, fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales. Público en general.

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Antilavado de Dinero: Webinario para generar exitosos reportes de operaciones sospechosas

Webinario para generar exitosos reportes de operaciones sospechosas

Objetivos:

Capacitar a los participantes para la identificación de operaciones inusuales, clasificación de operaciones sospechosas, así como el procedimiento y mejores prácticas para la redacción, aprobación y formalización del Reporte de Operación Sospechosa.

Dirigido:

Empleados, Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento y personal de los departamentos de Riesgo, Auditoria, Cumplimiento Normativo y Antilavado pertenecientes a: Bancos e Instituciones Financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Empresas de Seguros y Reaseguros, Casas de Bolsa y Corredores de Valores, Empresas Fiduciarias, Empresas de Factoring y Leasing, Empresas emisoras tarjetas de crédito y medios de pago electrónico.

Funcionarios de los organismos reguladores y fiscalizadores de los sujetos obligados. Funcionarios de los organismos de inteligencia e investigación financiera y criminal. Periodistas, Abogados, Contadores, Administradores, Economistas, Notarios y Registradores.

Accionistas, directivos, ejecutivos y personal de empresas: inmobiliarias, construcción, comercializadoras de joyas y metales preciosos, remesas de dinero, transporte de valores, comercialización de vehículos automotores, naves y aeronaves.
Casas de empeño, fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales. Público en general.
 

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Antilavado de Dinero: Webinario: El crimen como oficio

Webinario: El crimen como oficio

Objetivos:

Desarrollar habilidades en los participantes para la comprensión de las pericias de la delincuencia organizada transnacional y la burocracia de los Gobiernos del mundo para hacer del crimen un oficio

Dirigido:

Empleados, Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento y personal de los departamentos de Riesgo, Auditoria, Cumplimiento Normativo y Antilavado pertenecientes a: Bancos e Instituciones Financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Empresas de Seguros y Reaseguros, Casas de Bolsa y Corredores de Valores, Empresas Fiduciarias, Empresas de Factoring y Leasing, Empresas emisoras tarjetas de crédito y medios de pago electrónico.
Funcionarios de los organismos reguladores y fiscalizadores de los sujetos obligados.
Funcionarios de los organismos de inteligencia e investigación financiera y criminal.
Periodistas, Abogados, Contadores, Administradores, Economistas, Notarios y Registradores.
Accionistas, directivos, ejecutivos y personal de empresas: inmobiliarias, construcción, comercializadoras de joyas y metales preciosos, remesas de dinero,
transporte de valores, comercialización de vehículos automotores, naves y aeronaves.
Casas de empeño, fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales. Público en general.

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Antilavado de Dinero: Webinario:  Así se lava el dinero en Venezuela. Métodos, Sanciones OFAC y Consecuencias

Webinario: Así se lava el dinero en Venezuela. Métodos, Sanciones OFAC y Consecuencias

Objetivos

Brindar a los participantes conocimientos teóricos y prácticos para la comprensión de los diferentes riesgos que implica contratar con las empresas gubernamentales venezolanas; las sanciones y licencias de OFAC, así como los diferentes recursos emitidos por el departamento del tesoro americano sobre la corrupción en Venezuela. Recomendaciones para evitar los riegos operacionales, reputacionales y legales
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Dirigido:

Empleados, Ejecutivos, Directivos, Accionistas, Oficiales de Cumplimiento y personal de los departamentos de Riesgo, Auditoria, Cumplimiento Normativo y Antilavado pertenecientes a:
Bancos e Instituciones Financieras, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Empresas de Seguros y Reaseguros, Casas de Bolsa y Corredores de Valores, Empresas Fiduciarias, Empresas de Factoring y Leasing, Empresas emisoras tarjetas de crédito y medios de pago electrónico.
Funcionarios de los organismos reguladores y fiscalizadores de los sujetos obligados.
Funcionarios de los organismos de inteligencia e investigación financiera y criminal.
Periodistas, Abogados, Contadores, Administradores, Economistas, Notarios y Registradores.
Accionistas, directivos, ejecutivos y personal de empresas: inmobiliarias, construcción, comercializadoras de joyas y metales preciosos, remesas de dinero,
transporte de valores, comercialización de vehículos automotores, naves y aeronaves.
Casas de empeño, fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales. Publico en general.

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Antilavado de Dinero: Programa Avanzado Prevención Antilavado de Dinero y Auditoria de Cumplimiento

Programa Avanzado Prevención Antilavado de Dinero y Auditoria de Cumplimiento

 Objetivo General:

Brindar el conocimiento que permita el cabal cumplimiento de las disposiciones legales Antilavado de Dinero, mediante un sistema de capacitación actualizado en el tema de prevención y auditoria de cumplimiento, sus consecuencias económicas, administrativas, tributarias, penales y disciplinarias.
 
Dirigido a:
 
Abogados, Contadores, Banqueros, Reguladores, Corredores de Bolsa, Funcionarios Gubernamentales, Ejecutivos y Personal de Compañías de Seguros, Funcionarios de Servicios Monetarios, Administradores, Economistas, Funcionarios de Cumplimiento, Funcionarios de Inteligencia y todos los interesados en estos temas de actualidad.

 

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Antilavado de Dinero: Seminario de Administración Integral de Riesgo Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo

Seminario de Administración Integral de Riesgo Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo

 Objetivo General:

Brindar a los participantes conocimientos teóricos y prácticos para la comprensión de materia Administración Integral de Riesgos AML/FT, desarrollando ejercicios que permitirán comprender distintas metodologías para la construcción de las útiles y prácticas Matrices de Riesgo, que permitirán fortalecer el análisis de casos, la parametrización de sistemas, la optimización en la toma de decisiones y la implementación de controles efectivos para una efectiva administración integral de riesgos de lavado de dinero.

Dirigido a:

Abogados, Contadores, Banqueros, Reguladores, Corredores de Bolsa, Funcionarios Gubernamentales, Ejecutivos y Personal de Compañías de Seguros, Funcionarios de Servicios Monetarios, Administradores, Economistas, Funcionarios de Cumplimiento, Funcionarios de Inteligencia y todos los interesados en estos temas de actualidad.

 

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Antilavado de Dinero: Taller de Auditoría de Cumplimiento sobre el Sistema Integral de Administración de Riesgos de Lavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo

Taller de Auditoría de Cumplimiento sobre el Sistema Integral de Administración de Riesgos de Lavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo

 Objetivo General:

Fortalecer el sistema integral de administración de riesgos de los distintos sujetos obligados analizando por medio de ejercicios prácticos la construcción de un programa de auditoria que permita enfrentar con éxito una evaluación de riesgos AML/CFT, ya sea conducida por una auditoria interna, independiente, un órgano regulador o para simplemente brindarles confianza a nuestros corresponsales cuando nos hacen una evaluación a distancia. 

 

Dirigido a:

Abogados, Contadores, Banqueros, Reguladores, Corredores de Bolsa, Funcionarios Gubernamentales, Ejecutivos y Personal de Compañías de Seguros, Funcionarios de Servicios Monetarios, Administradores, Economistas, Funcionarios de Cumplimiento, Funcionarios de Inteligencia y todos los interesados en estos temas de actualidad.
 

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Antilavado de Dinero: Taller de Análisis de Riesgo en Empresas de Seguros

Taller de Análisis de Riesgo en Empresas de Seguros

Objetivo General:

Desarrollar habilidades en los participantes para detectar las diferentes señales de alerta, que puedan presentarse en los diferentes ámbitos administrativos, como en los empleados que tenga bajo su responsabilidad.

Dirigido a:

Abogados, Contadores, Banqueros, Reguladores, Corredores de Bolsa, Funcionarios Gubernamentales, Ejecutivos y Personal de Compañías de Seguros, Funcionarios de Servicios Monetarios, Administradores, Economistas, Funcionarios de Cumplimiento, Funcionarios de Inteligencia y todos los interesados en estos temas de actualidad.

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