Antilavado de Dinero: Programa Avanzado Prevención Antilavado de Dinero y Auditoria de Cumplimiento

Programa Avanzado Prevención Antilavado de Dinero y Auditoria de Cumplimiento

 Objetivo General:

Brindar el conocimiento que permita el cabal cumplimiento de las disposiciones legales Antilavado de Dinero, mediante un sistema de capacitación actualizado en el tema de prevención y auditoria de cumplimiento, sus consecuencias económicas, administrativas, tributarias, penales y disciplinarias.
 
Dirigido a:
 
Abogados, Contadores, Banqueros, Reguladores, Corredores de Bolsa, Funcionarios Gubernamentales, Ejecutivos y Personal de Compañías de Seguros, Funcionarios de Servicios Monetarios, Administradores, Economistas, Funcionarios de Cumplimiento, Funcionarios de Inteligencia y todos los interesados en estos temas de actualidad.

 

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Antilavado de Dinero: Seminario de Administración Integral de Riesgo Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo

Seminario de Administración Integral de Riesgo Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo

 Objetivo General:

Brindar a los participantes conocimientos teóricos y prácticos para la comprensión de materia Administración Integral de Riesgos AML/FT, desarrollando ejercicios que permitirán comprender distintas metodologías para la construcción de las útiles y prácticas Matrices de Riesgo, que permitirán fortalecer el análisis de casos, la parametrización de sistemas, la optimización en la toma de decisiones y la implementación de controles efectivos para una efectiva administración integral de riesgos de lavado de dinero.

Dirigido a:

Abogados, Contadores, Banqueros, Reguladores, Corredores de Bolsa, Funcionarios Gubernamentales, Ejecutivos y Personal de Compañías de Seguros, Funcionarios de Servicios Monetarios, Administradores, Economistas, Funcionarios de Cumplimiento, Funcionarios de Inteligencia y todos los interesados en estos temas de actualidad.

 

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Antilavado de Dinero: Taller de Auditoría de Cumplimiento sobre el Sistema Integral de Administración de Riesgos de Lavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo

Taller de Auditoría de Cumplimiento sobre el Sistema Integral de Administración de Riesgos de Lavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo

 Objetivo General:

Fortalecer el sistema integral de administración de riesgos de los distintos sujetos obligados analizando por medio de ejercicios prácticos la construcción de un programa de auditoria que permita enfrentar con éxito una evaluación de riesgos AML/CFT, ya sea conducida por una auditoria interna, independiente, un órgano regulador o para simplemente brindarles confianza a nuestros corresponsales cuando nos hacen una evaluación a distancia. 

 

Dirigido a:

Abogados, Contadores, Banqueros, Reguladores, Corredores de Bolsa, Funcionarios Gubernamentales, Ejecutivos y Personal de Compañías de Seguros, Funcionarios de Servicios Monetarios, Administradores, Economistas, Funcionarios de Cumplimiento, Funcionarios de Inteligencia y todos los interesados en estos temas de actualidad.
 

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Antilavado de Dinero: Taller de Análisis de Riesgo en Empresas de Seguros

Taller de Análisis de Riesgo en Empresas de Seguros

Objetivo General:

Desarrollar habilidades en los participantes para detectar las diferentes señales de alerta, que puedan presentarse en los diferentes ámbitos administrativos, como en los empleados que tenga bajo su responsabilidad.

Dirigido a:

Abogados, Contadores, Banqueros, Reguladores, Corredores de Bolsa, Funcionarios Gubernamentales, Ejecutivos y Personal de Compañías de Seguros, Funcionarios de Servicios Monetarios, Administradores, Economistas, Funcionarios de Cumplimiento, Funcionarios de Inteligencia y todos los interesados en estos temas de actualidad.

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Antilavado de Dinero: Taller de Investigación Financiera y Forense

Taller de Investigación Financiera y Forense

 Objetivo General:

Desarrollar en los participantes habilidades para detectar posibles situaciones en las que se encuentre en presencia de documentos falsos o información inconsistente, para prevenir los riesgos operacionales y legales.

Dirigido a:

Abogados, contadores, banqueros, reguladores, corredores de bolsa, funcionarios gubernamentales, ejecutivos y personal de compañías de seguros, funcionarios de servicios monetarios, administradores, economistas, funcionarios de cumplimiento, funcionarios de inteligencia y todos los interesados en estos temas de actualidad.

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Antilavado de Dinero: Taller sobre los métodos más utilizados en el lavado de dinero

Taller sobre los métodos más utilizados en el lavado de dinero

 Objetivo General:

 Conocer los métodos y detectar las señales de alerta financiero, para prevenir que las entidades financieras se involucren en el Lavado de Dinero.

 Dirigido a:

Abogados, contadores, banqueros, reguladores, corredores de bolsa, funcionarios gubernamentales, ejecutivos y personal de compañías de seguros, funcionarios de servicios monetarios, administradores, economistas, funcionarios de cumplimiento, funcionarios de inteligencia, y todos los interesados en estos temas de actualidad.

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Antilavado de Dinero: Taller práctico sobre la elaboración de Reporte de Actividad Sospechosa (RAS)

Taller práctico sobre la elaboración de Reporte de Actividad Sospechosa (RAS)

Objetivo General:
 
Desarrollar en los participantes habilidades para detectar posibles situaciones en las que se encuentre en presencia de documentos falsos o información inconsistente, para prevenir los riesgos operacionales y legales.
 
Dirigido a:

Abogados, Contadores, Banqueros, Reguladores, Corredores de Bolsa, Funcionarios Gubernamentales, Ejecutivos y Personal de Compañías de Seguros, Funcionarios de Servicios Monetarios, Administradores, Economistas, Funcionarios de Cumplimiento, Funcionarios de Inteligencia, Y todos los interesados en estos temas de actualidad.
 

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Antilavado de Dinero: Taller Práctico de Tipologías de Lavado de Dinero

Taller Práctico de Tipologías de Lavado de Dinero

Objetivo General: 
 
Desarrollar habilidades en el participante, para que pueda ubicar las diferentes situaciones en que se puede presentar la legitimación de capitales y ser capaz de detectarlas.
 
Dirigido a:
 
 Abogados, contadores, banqueros, reguladores, corredores de bolsa, funcionarios gubernamentales, ejecutivos y personal de compañías de seguros, funcionarios de servicios monetarios, administradores, economistas, funcionarios de cumplimiento, funcionarios de inteligencia, y todos los interesados en estos temas de actualidad.
 

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Antilavado de Dinero: Estrategia y Herramientas para la Prevención del Fraude

Estrategia y Herramientas para la Prevención del Fraude

Objetivo General
 
Desarrollar habilidades en los participantes para detectar las diferentes señales de alerta, que puedan presentarse en los diferentes ámbitos administrativos, como en los empleados que tenga bajo su responsabilidad.
 
 
Dirigido a: 
 
Abogados, contadores, banqueros, reguladores, corredores de bolsa, funcionarios gubernamentales, ejecutivos y personal de compañías de seguros, funcionarios de servicios monetarios, administradores, economistas, funcionarios de cumplimiento, funcionarios de inteligencia.
 

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Antilavado de Dinero: Administración de Riesgo de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo en el Sector Seguros

Administración de Riesgo de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo en el Sector Seguros

Objetivo General:
 
 Desarrollar habilidades en los participantes para detectar las diferentes señales de alerta, que puedan presentarse en los diferentes ámbitos administrativos, como en los empleados que tenga bajo su responsabilidad.
 
Dirigido a:
 
Abogados, contadores, banqueros, reguladores, corredores de bolsa, funcionarios gubernamentales, ejecutivos y personal de compañías de seguros, funcionarios de servicios monetarios, administradores, economistas, funcionarios de cumplimiento, funcionarios de inteligencia.
 

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Antilavado de Dinero: Taller sobre Prevención y  Control de Lavado de Dinero en el Sector Seguros

Taller sobre Prevención y Control de Lavado de Dinero en el Sector Seguros

Objetivo General: 
 
Desarrollar habilidades en los participantes para detectar las diferentes señales de alerta, que puedan presentarse en los diferentes ámbitos administrativos, como en los empleados que tenga bajo su responsabilidad.
 
Dirigido a:
 
 Abogados, contadores, banqueros, reguladores, corredores de bolsa, funcionarios gubernamentales, ejecutivos y personal de compañías de seguros, funcionarios de servicios monetarios, administradores, economistas, funcionarios de cumplimiento, funcionarios de inteligencia, y todos los interesados en estos temas de actualidad.
 

 

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