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Entérese de la violación de datos en el JP Morgan
Publicado en 24/10/2014
Las amenazas del ciberespionaje, del terrorismo cibernético, y del robo cibernético han convergido tras el ataque contra el banco más grande de Estados Unidos, JP Morgan Chase, que ha dejado a la institución a la defensiva ante la élite política de la nación y ante preocupados clientes....
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La estafas de phishing y las calumnias por Internet son los ciberdelitos más comunes
Publicado en 24/10/2014
Según datos de delitosinformaticos.com, el delito que más ha crecido es el de la estafa de phishing. No en vano, en 2013 se registraron 42.437 delitos informáticos, de los que más de la mitad se catalogaron como fraudes o estafas. Las amenazas, injurias o calumnias por Internet también han crecido por el auge de las redes sociales....
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Aplazada audiencia en EEUU a exjuez venezolano acusado de narcotráfico
Publicado en 24/10/2014
Una audiencia de culpabilidad prevista para hoy en Florida contra el exjuez venezolano Benny Palmeri-Bacchi, arrestado en julio pasado en Miami acusado de conspiración para distribuir cocaína en EE.UU., fue pospuesta para el próximo martes....
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Argentina se libera de vigilancia intensiva del GAFI
Publicado en 24/10/2014
El organismo internacional que vigila el cumplimiento de normas antilavado de dinero anunciará en la mañana de hoy en París que la Argentina queda afuera del régimen de vigilancia intensiva al que estaba sometida en los últimos años. ...
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Paraguay: Hablan de lavado de dinero en el entorno de Cartes
Publicado en 24/10/2014
La senadora Desirée Masi, habló de lavado de dinero y vinculó a gente cercana al Gobierno de Horacio Cartes. Masi, al igual que sus colegas Roberto Acevedo, del PLRA, y Mario Abdo Benítez, de la ANR, recibieron la notificación de la Fiscalía para que informen sobre la presencia de legisladores involucrados con el narcotráfico....
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GAFI definiría una visita a Ecuador
Publicado en 24/10/2014
Los representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) definirían hoy la fecha en la que vendrán a Ecuador para constatar los avances en la lucha contra los delitos transnacionales que presentó la Procuraduría General del Estado ante ese foro....
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Buscador de bitcoins deja a sus clientes para ir tras un premio de codificación de US$2.000 millones
Publicado en 24/10/2014
Después de captar US$14 millones de capital riesgo, KnC está estudiando más ubicaciones en Islandia y Suecia en tanto apunta a controlar el 20% del mercado de la minería de bitcoins....
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Por qué el Cardenal Juan Luis Cipriani retiró su dinero del Banco Vaticano
Publicado en 24/10/2014
El cardenal Juan Luis Cipriani consideró que el nuevo procedimiento de control de clientes del Banco Vaticano era “ofensivo” y retiró todo su dinero....
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Sectores económicos vulnerables al lavado de dinero
El delito económico necesita buscar formas para ocultar el origen ilegal del dinero y tiene que invertir para que ese dinero pueda retornar bajo una apariencia legal, explicó Juan Miguel del Cid Gómez, especialita antilavado de dinero.
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Panamá: Desarrollo de una estrategia de riesgo y su salida de la lista gris
Dijo la abogada panameña Issamary Sánchez Ortega que el GAFI identificó hasta junio 2014, algunas jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas Anti Lavado de Dinero y de Financiamiento del Terrorismo, las cuales han desarrollado un plan de acción con el GAFI.
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Liberan bajo fianza a un exalto cargo de Pinochet sospechoso de homicidio
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El juez ordena el embargo de los bienes de Miguel Blesa
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En las diferentes esferas políticas de México se ha filtrado el crimen organizado
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Dueño de Oceanografía declara por averiguación de lavado de dinero / Duro y a las Cabezas
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Toledo, García y Fujimori están en el mismo saco
El historiador Antonio Zapata aseguró que, a juicio de la opinión pública, el exjefe de estado Alejandro Toledo forma parte del mismo paquete de la corrupción presidencial, junto a Alan García y Alberto Fujimori....
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Honduras: Al menos 378 bienes confiscados al narcotráfico
Además les han quitado 49 sociedades mercantiles, 13 establecimientos comerciales, 120 vehículos y 17 embarcaciones, y se les congelaron 237 cuentas bancarias....
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Taiwán emitió cheques por $10 millones a expresidente Francisco Flores
El documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos detalla que el dinero donado por Taiwán fue enviado desde Miami a Costa Rica y luego a Bahamas....
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Según expertos: Panamá debe salir de listas grises con estrategia nacional
Panamá tiene que avanzar en una estrategia nacional que involucre al sector público y privado, para salir de las listas grises de organismos internacionales y algunos países por supuestamente no aplicar todos los controles para combatir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales....
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Bitnation la start-up que sustituiría el poder mediador del Estado
Susanne T. Tempelhof es la joven fundadora y directora ejecutiva de Bitnation, el novedoso y ambicioso proyecto que nació hace un par de meses y que planea recaudar en los próximos 85 días US$2 millones para poder darse inicio en el mundo.
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La repatriación de bienes de procedencia ilícita
Alejandro Rebolledo fue entrevistado por Ramón García Gibson, especialista antilavado de dinero y escritor en la Revista Forbes, sobre variados aspectos del crimen organizado, riesgos y fraudes financieros.
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Cómo establecer un programa de cumplimiento sin afectar el valor agregado del negocio
Bismark Rodríguez, especialista antilavado de dinero dijo que se requiere visión y agilidad para lidiar con los desafíos que impone un ambiente competitivo y los cambios tecnológicos constantes, para evitar riesgos.
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Buenas políticas contra el lavado de dinero
Alonso Brito, experto venezolano en seguros y antilavado de dinero afirma que la tecnología de punta es una aliada importante para el monitoreo de los asegurados y para mantener al día la situación de las pólizas y beneficiarios.
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Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014
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Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2
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Informe sobre Inseguridad en la Región-2014
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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción
Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero
GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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