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Costa Rica: Bancos cuestionan señalamiento del Presidente sobre lavado de dinero
Publicado en 01/09/2014
El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, aseguró que Costa Rica se convirtió en el número uno de “lavado” de dólares en la región, ganándole a Panamá. ...
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Estado Islámico: ¿De dónde proviene el dinero del grupo terrorista iraquí?
Publicado en 01/09/2014
El periódico ‘The Wall Street Journal’ elaboró una lista con las principales fuentes de ingresos de la organización jihadista. Como base, utilizó datos brindados por oficiales del gobierno de Irak y expertos en terrorismo....
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Juez Griesa convoca audiencia el 10 de septiembre en caso de deuda Argentina
Publicado en 01/09/2014
El juez estadounidense Thomas Griesa, que instruye el caso entre Argentina y los fondos con bonos de deuda en mora desde 2001, convocó una nueva audiencia para el 10 de septiembre en Nueva York a petición de uno de los litigantes, el fondo NML Capital....
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Capo de la mafia: "Berlusconi nos pagaba cada seis meses"
Publicado en 01/09/2014
Salvatore "Toto" Riina, uno de los principales jefes de la "Cosa Nostra" (mafia siciliana) afirmó que el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi pagaba a su organización criminal "250 millones de euros cada seis meses"....
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Argentina: La familia Báez retiró el recurso por lavado de dinero
Publicado en 01/09/2014
Las empresas atribuidas al empresario y su círculo dieron de baja la presentación ante la Justicia de ese país para levantar el bloqueo de sus cuentas. Ahora debe definirse si irán a juicio o se archiva la causa....
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Mercado enfocado en bancos centrales de la región y Europa
Publicado en 01/09/2014
El mercado cambiario latinoamericano seguirá expuesto a nuevas bajas leves esta semana, enfocándose en las reuniones de política monetaria del Banco de México y el Banco Central de Brasil, además de un informe del empleo de Estados Unidos y un encuentro del Banco Central Europeo....
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Bolsas de Asia avanzan con precaución tras débiles datos de manufactura China
Publicado en 01/09/2014
Las bolsas de Asia subían el lunes en momentos en que los inversores se mantenían cautelosos por un agravamiento de la crisis en Ucrania y una encuesta pesimista de manufactura en China, y el euro tocó un mínimo en un año antes de la reunión del Banco Central Europeo de esta semana....
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México: Tribunal emite fallo a favor de Gordillo
Publicado en 01/09/2014
Un Tribunal Colegiado concedió un fallo a favor de la ex lideresa sindical Elba Esther Gordillo, sobre el origen de la acusación que llevó a su detención....
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Alejandro Rebolledo opina sobre la corrupción de los dólares Cadivi
El especialista Alejandro Rebolledo explica que el esquema funciona cuando una importadora y sus proveedores extranjeros pertenecen a iguales dueños y se utilizan como plataforma para la sobrefacturación o simulación de importaciones.
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La debida diligencia es clave para resistir a quienes lavan dinero en América Latina
Para el consultor peruano Carlos Hamann Pastorino, fundador de la UAF del Perú y ex director general del GAFISUD, el cumplimiento de las normas que indican la debida diligencia es clave contra la problemática del lavado de dinero en América Latina.
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En México continúa pacto de impunidad pero con maquillaje en lavado de dinero
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Incautados 2,8 toneladas de hachis en Marbella
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Alejandro Rebolledo recomienda destituir al funcionario dedicado al contrabando
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Caixabank compra el negocio de Barclays en España por 800 millones de euros
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Un narco español podría ser el primer caso de cadena perpetua por lavado de dinero
Un notorio capo del narcotráfico, Álvaro López Tardón, podría ser el primer sentenciado a cadena perpetua por lavar $20 millones en ganancias por negocios de cocaína en España a través de transacciones de lujosos condominios y autos caros en Miami....
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Investigan al Deutsche Bank y otros bancos por sus vinculaciones con Irán, Sudán y otros bancos
Las autoridades reguladoras estadounidense investigan si el Deutsche Bank y otros bancos canalizaron miles de millones de dólares de Irán, Sudán, y otros países sancionados....
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EE.UU multó al banco británico Standard Chartered con 300 millones de dólares
Es la segunda para el banco británico que ya fue sancionado por el Estado de Nueva York por vínculos con Irán, ahora vuelve a ser penalizado con la cantidad de 300 millones de dólares....
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Los fondos buitres son la mafia de la economía
Argentina calificó el jueves de "mafia internacional" a los fondos de cobertura que litigan contra el país en la justicia estadounidense, en una nueva escalada verbal tras el fracaso de negociaciones recientes para resolver una larga disputa por bonos argentinos impagos....
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El fraude financiero está de moda
Héctor Torres Pérez, especialista en prevención y control del lavado de dinero, señala que "tenemos un medio ambiente volátil, impredecible, lleno de muchos retos, de muchas regulaciones, tanto federales como estatales, ha creado la necesidad, de que la seguridad corporativa se convierta en una función como cualquier otra función gerencial".
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Latinoamérica mantiene el combate al lavado de dinero
Julio Aguirre, coordinador de la comisión de prevención del lavado de dinero y cumplimiento de la ABP, opinó que este los congresos antilavado de dinero pueden ayudar a un centro financiero internacional como el de Panamá a crear los diseños apropiados para prevenir el movimiento de capitales ilegales que provenga de otros países.
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Inteligencia artificial coadyuva a prevenir fraudes bancarios
Debido al alto índice de fraudes bancarios, compañías dedicadas al desarrollo de tecnología señalaron que con la inteligencia artificial es posible reducir hasta 85 por ciento ese crimen.
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4 consejos para evitar fraudes bancarios electrónicos
Según Rafael Hospina Ossio, un estudio reveló que el 25% de los usuarios peruanos fueron objeto de intentos de fraude en línea en los últimos 3 meses. Vea cómo operar más seguro con su tarjeta bancaria.
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Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014
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Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2
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Informe sobre Inseguridad en la Región-2014
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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción
Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero
GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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