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Crean criptomoneda respaldada por oro para competir con Bitcoin
Publicado en 22/07/2014
INNCoin, apodada “micro moneda de oro” (MGC por sus siglas en inglés), fue lanzada secretamente el 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos y es, según sus creadores, un ejemplo del despliegue de la nueva tecnología que permite la posesión, almacenamiento y transferencia de metales preciosos....
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La ley anticorrupción de EEUU golpea más fuerte a las compañías que cometieron fraude
Publicado en 22/07/2014
Un estudio sobre la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EEUU publicado por una división de investigación del Centro de Derecho y Economía en la Escuela de Leyes de la Universidad George Mason, llegó a unas interesantes conclusiones sobre las medidas que aplica FCPA en la última década,...
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Congresistas de RD aprueba ley contra el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos
Publicado en 22/07/2014
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Declaración Jurada de Bienes, para prevenir el delito de enriquecimiento, una figura jurídica contemplada en la Constitución de la República Dominicana desde el 1979, como también en la Convención Interamericana Contra la Corrupción, de la el país signatario. ...
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Hoy en el Hotel Eurobuilding arrancan las Conferencias de ConsuVenezuela 2014
Publicado en 22/07/2014
El objetivo del evento es dar a conocer las nuevas tendencias, legislaciones y objetivos del consumo responsable en sus distintas áreas con un programa que abarca de forma amplía estos temas, que además incluye el de "La Corrupción Privada y la Legitimación de Capitales" a cargo de Alejandro Rebolledo....
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Bolsas europeas suben luego de que rebeldes ucranianos entregan cajas negras de avión
Publicado en 22/07/2014
LONDRES- Las bolsas europeas subían el martes en las primeras operaciones impulsadas por señales de colaboración entre los rebeldes prorrusos, Ucrania y los investigadores internacionales respecto al avión malasio derribado durante la semana pasada....
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El Papa enfrente conflicto en Paraguay por sacerdote acusado de abusos a menores
Publicado en 22/07/2014
ASUNCIÓN - Dos enviados del Papa Francisco iniciaron el lunes reuniones con autoridades en Paraguay, en medio de un escándalo que amenaza con dañar la imagen de la Iglesia Católica en el país y que se desató por los cuestionamientos a un sacerdote investigado por abusos a menores en el pasado. ...
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Unidad de Citi en México y regulador difieren en caso de crédito fraudulento
Publicado en 22/07/2014
MEXICO DF/NUEVA YORK- Los hallazgos preliminares de una investigación de Banamex, la unidad mexicana de Citigroup, sobre cómo perdió más de 500 millones de dólares por un crédito corporativo fraudulento difieren notablemente de los resultados de otra realizada por el regulador bancario de México....
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Bolsas de Asia avanzan, inversores hacen caso omiso a tensión global
Publicado en 22/07/2014
TOKIO - Las bolsas de Asia tocaron el martes un máximo en tres años a pesar de la inquietud persistente sobre las crisis en Ucrania y en Gaza, mientras que el yen se depreciaba contra el dólar y el euro....
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El acuerdo con Repsol es más deudas para el próximo gobierno argentino
Dijo Rubén Murray, contador público y magíster en Finanzas y Mercados de Capitales que: "Este acuerdo establece que Argentina le entregará títulos públicos a Repsol por un valor de U$S 5.000 millones más intereses, con un vencimiento final en el año 2033".
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Gasto público y control fiscal
Afirmó Constanza Mazzina que "Una de las herramientas que tienen los gobiernos a su alcance para continuar en el poder es sin duda el control sobre el gasto público. En teoría, el Estado no debería gastar más de lo que recauda. La falta de relación entre el gasto de una jurisdicción respecto de su propia recaudación puede ser catalogado como populismo fiscal".
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IU pide a Rajoy que condene los crímenes de Israel
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ETA anuncia el desmantelamiento de la lucha armada
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Siguen las declaraciones por el fraude de GoWex
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Subasta de joyas de Montesinos servirá para combatir crimen organizado
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Instituciones financieras deben mantenerse a la vanguardia frente a la trata de personas
Esta lucrativa industria está creciendo rápidamente. Detrás solo del tráfico de drogas y la venta de mercancías falsificadas o pirateadas, la trata de personas obtiene aproximadamente US$32.000 millones al año, según una estimación realizada por las Naciones Unidas. Esa suma se genera a través de la esclavitud, el abuso y la explotación de unos 27 millones de personas....
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Caso Gurtel: Luis Fraga y las cuentas en el Dresdner Bank
Luis Fraga ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz no conocer la identidad del político que en 2009 tenía seis cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza), el mismo banco en el que acumuló una parte de sus fondos el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas. ...
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Manipulación interna de MtGox pudo crear la burbuja de Bitcoin
El informe “The Willy Report”, donde se analizan todas las acciones de los usuarios de MtGox, acaba de hacerse público. En él parece confirmarse la existencia de dos “bots” cuyo comportamiento señala una manipulación del mercado de manos de la propia MtGox....
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Bancos responden a 7 de cada 10 reclamos
Aunque los bancos tardan pocos días en responder a las quejas de los cuentahabientes, éstos no devuelven la totalidad del monto reclamado, reportó el Buró de Entidades Financieras; Mifel y Bancomer sólo devuelven a sus clientes entre el 25 y 30 por ciento del dinero que les reclaman....
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10 timos cibernéticos relacionados con su cuenta bancaria
Evite el robo de credenciales bancarias a través de campañas de phishing, SMS o por teléfono.
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Cómo no caer en el lavado de activos
De este delito puede ser víctima cualquier persona inocente, si no es precavido e indaga la procedencia del dinero o bienes que recibe.
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Moneda de Internet bitcoin busca dejar de ser divisa del crimen
Los impulsores del bitcoin pretenden que esta moneda virtual deje de asociarse al dinero del crimen organizado, a pesar de que ha estado en el centro de casos de blanqueo de dinero o de tráfico de drogas.
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Los bancos versus el fraude cibernético
Cuando se trata de una empresa financiera moderna, el Internet es una herramienta de comunicación vital con los clientes y una fuente constante de amenazas para los usuarios del mundo financiero.
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Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014
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Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2
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Informe sobre Inseguridad en la Región-2014
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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción
Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero
GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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