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Según la ONU el lavado de activos moviliza 740.000 mdd anuales a nivel mundial
Publicado en 21/10/2014
El lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado movilizan anualmente unos 740.000 millones de dólares, según cifras de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), divulgadas hoy en el Seminario Internacional "Narcotráfico y crimen organizado", en la capital peruana....
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Medidas antilavado mitigarán cierre de cuentas en sofomes
Publicado en 21/10/2014
Con las nuevas disposiciones de prevención de lavado de dinero a las que se tienen que apegar las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes), la autoridad encamina a estas entidades a un esquema de transparencia que, entre otras cosas, ayudará para que no padezcan el cierre de cuentas por parte de los bancos....
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Detienen en Acapulco a dueño de Oceanografía. Lo interrogan en SEIDO por lavado de dinero
Publicado en 21/10/2014
Amado Yáñez, propietario de la empresa Oceanografía, fue detenido en el puerto de Acapulco por agentes de la policía Federal y de inmediato, trasladado a la Subprocuraduría Especializada de Investigación contra la delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR donde es interrogado por sus presuntas vínculos con el lavado de dinero....
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Isabel Pantoja vive horas de angustia
Publicado en 21/10/2014
Esta semana se definirá la situación jurídica de la cantante española Isabel Pantoja, quien está condenada a pagar dos años de cárcel por lavado de activos. Sin embargo, un juez le impuso el pago de una elevada multa y con este pago podría salvarse de ir a prisión....
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La moratoria fiscal dejada por Martinelli en Panamá
Publicado en 21/10/2014
El déficit, independientemente de cuál sea la gestión fiscal de este gobierno, está grabado, condenado por la actuación del gobierno anterior, de patear la pelota hacia adelante y pasársela a la próxima administración....
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Conozca quienes son los culpables del fraude a Banamex
Publicado en 21/10/2014
“Amado Omar Yáñez Osuna y/o Armando Yáñez Osuna, administrador único de OSA (Oceanografía SA); Jorge Terán Vanoye, director de proyectos... y Alberto Duarte Martínez... superintendente de construcción... (ambos de OSA)... conocieron, consintieron y/o ejecutaron la conducta dolosa encaminada a proporcionar datos falsos para la obtención de un crédito en Banamex ...
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Japón reforzará el bloqueo y la vigilancia de activos de grupos terroristas
Publicado en 21/10/2014
Tokio- El Gobierno de Japón aprobó hoy un proyecto de ley que busca congelar activos de organizaciones terroristas y evitar el blanqueo de dinero procedente de actividades criminales, con lo que responde a la presión internacional....
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Hacia la abolición del secreto bancario en Suiza
Publicado en 21/10/2014
Hace ya muchos años que la OCDE se marcó objetivos ambiciosos contra los paraísos fiscales, evidente origen de corrupciones y del sostenimiento de conflictos bélicos regionales....
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La repatriación de bienes de procedencia ilícita
El abogado Alejandro Rebolledo, especialista antilavado de dinero y demás delitos afines, fue entrevistado en la Revista Forbes sobre los temas relacionados con la impunidad y repatriación de bienes de procedencia ilícita, lavado de dinero, riesgos y fraudes financieros.
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Panamá desarrollo de una Estrategia de Riesgo y su salida de la lista gris
Dijo la abogada panameña Issamary Sánchez Ortega que el GAFI identificó hasta junio 2014, algunas jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas Anti Lavado de Dinero y de Financiamiento del Terrorismo, las cuales han desarrollado un plan de acción con el GAFI.
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16 Millones de fianza a Blesa y Rato por caso de las tarjetas de Caja Madrid
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Nuevos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU
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Los esclavos del crimen se rebelan, ganó el mejor video informativo del año 2014
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La Bolsa española recupera la tranquilidad
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Toledo, García y Fujimori están en el mismo saco
El historiador Antonio Zapata aseguró que, a juicio de la opinión pública, el exjefe de estado Alejandro Toledo forma parte del mismo paquete de la corrupción presidencial, junto a Alan García y Alberto Fujimori....
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Honduras: Al menos 378 bienes confiscados al narcotráfico
Además les han quitado 49 sociedades mercantiles, 13 establecimientos comerciales, 120 vehículos y 17 embarcaciones, y se les congelaron 237 cuentas bancarias....
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Taiwán emitió cheques por $10 millones a expresidente Francisco Flores
El documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos detalla que el dinero donado por Taiwán fue enviado desde Miami a Costa Rica y luego a Bahamas....
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Según expertos: Panamá debe salir de listas grises con estrategia nacional
Panamá tiene que avanzar en una estrategia nacional que involucre al sector público y privado, para salir de las listas grises de organismos internacionales y algunos países por supuestamente no aplicar todos los controles para combatir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales....
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Los PEPs pueden estar en cualquier parte
Explicó desde México, Sandra Hernández Camacho, especialista antilavado de dinero, que las instituciones financieras manejan listas de personas que ejercen o han ejercido cargo públicos de alto nivel nacional e internacionalmente y que podrían representar riesgos de actividades sospechosas.
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La doble moral de una sociedad
Recibí el libro del doctor Alejandro Rebolledo titulado" La Doble Moral", interesante obra que incluye una selección de temas presentados en las distintas Conferencias Internacionales Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo, organizadas bajo su liderazgo. Libro en la que tengo el honor de haber sido incluido cuando fui orador en Venezuela.
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Costa Rica: La Tierra donde nació la paz, hoy está sangrando por el narcotráfico
Afirmó William Chinchilla Sánchez, de Costa Rica, es especialista antilavado de dinero y contra el Financiamiento al terrorismo y otros delitos afines que "Así se le llama a Costa Rica…«la Tierra Adonde Nació la Paz».
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Los mitos de la prevención del lavado de activos
José Antonio Arbulú Ramírez, abogado, conferencista y profesor especialista antilavado de dinero, explicó desde Perú, el desarrollo de los aspectos relacionados con los principales “mitos” que afectan el cumplimiento de las normas internas para prevenir el lavado de activos en los sujetos obligados.
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Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014
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Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2
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Informe sobre Inseguridad en la Región-2014
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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción
Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero
GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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