Costa Rica se está limpiando del crimen organizado Publicado en 19/06/2013
La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, afirmó hoy que su país está "limpiando la casa" de crimen organizado y expresó que "ojalá" otros países de la región "se atrevan" a hacer lo mismo.... Leer más
México: Niños practican el “cobro de piso” del crimen en primarias y secundarias Publicado en 19/06/2013
Maestros y psicólogos del Estado reportan casos de alumnos que "cobran piso" a sus compañeros, portan armas y hasta se dicen Zetas. Un directivo de una secundaria del Municipio Escobedo contó cómo a su plantel llegaron en este ciclo escolar unos 15 alumnos que huían de otra escuela donde otros estudiantes sufrían extorsiones a manos de sus compañeros.... Leer más
Banco de Reservas transfiere al Gobierno RD$3,628 millones de sus utilidades Publicado en 19/06/2013
Santiago. El administrador del Banco de Reservas, Vicente Bengoa, reveló que el Consejo de Administración de esa entidad aprobó transferirle al Gobierno Central RD$3,178 millones de sus utilidades, disposición ejecutada el pasado viernes 14, mediante la transferencia de esa suma a la Tesorería Nacional.... Leer más
Supremo imprime duro revés a reforma judicial de Cristina Fernández Publicado en 19/06/2013
La Corte Suprema de Argentina imprimió un duro revés a la reforma judicial promovida por el Gobierno de Cristina Fernández al declarar inconstitucional la polémica reforma del Consejo de la Magistratura y dejar sin efecto la convocatoria a la elección popular de los miembros de ese órgano.... Leer más
Es necesaria la lista OFAC para identificar negocios en manos del crimen organizado Ramón García Gibson, dijo que Los gobiernos de los distintos países deberían implementar dentro de sus estructuras institucionales las funciones realizadas por OFAC, de EU, que identifica y da a conocer negocios en manos del crimen organizado. Leer más
Una economía pequeña no es sinónimo de seguridad frente al lavado de dinero Dijo Susan Paola Rojas, especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que cualquier megaproyecto vuelve a los países más atractivos para el blanqueo de capitales. Global Finantial Integrity estimó el año pasado que en Nicaragua unos 11,734 millones de dólares era dinero legitimado de actividades ilícitas. Leer más
En Julio comienza la IX Conferencia Internacional Antilavado de Dinero,contra el Riesgo y el Fraude Ver más videos...
ARASCO C.A presenta Software para prevenir el lavado de dinero Ver más videos...
Polémica en EE.UU. por el topo: ¿héroe o traidor? Para unos es un héroe que dejó al desnudo el masivo sistema de monitoreo de comunicaciones al que la Casa Blanca somete a los ciudadanos de su país y de otros lugares del mundo. Para otros, un traidor a la patria que entregó información clasificada y que debe ser extraditado para ser juzgado.... Leer más
Una empresa de Lázaro Báez es finalista para construir la represa Néstor Kirchner El Gobierno anunció hoy que la empresa Austral Construcciones SA, que pertenece a Lázaro Báez, forma parte de las cuatro uniones transitorias de empresas (UTE) que presentaron ofertas económicas para la construcción de las represas hidroeléctricas "Néstor Kirchner" y "Jorge Cepernic", sobre el río Santa Cruz.... Leer más
Estado de Costa Rica alista remate de bienes decomisados por caso de Liberty Reserve Carlos Alvarado, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), confirmó que se trata de cuatro vehículos de lujo Rolls-Royce, un Mercedes Benz doble tracción y una motocicleta pistera Suzuki 2011 GSXR 750 cc.... Leer más
Caso Alejandro Toledo: Fiscalización no tendrá facultades de comisión investigadora El Consejo Directivo del Congreso negó a la Comisión de Fiscalización facultades de comisión investigadora, las cuales habían sido solicitadas con anterioridad, esto por el caso de Alejandro Toledo en relación a su suegra, Eva Fernenbug.... Leer más
La prevención de la crisis en los países emergentes Las crisis financieras en los países emergentes y de transición han sido recurrentes en los últimos años, con consecuencias devastadoras para sus economías. Trayendo como consecuencias pobreza e inestabilidad política. Leer más
El seguro crea un gran fichero para prevenir fraudes en el ramo de autos Las aseguradoras lanzarán en 2013 un fichero que controlará los vehículos que han sido robados o que han acabado destrozados por un golpe o un incendio. El objetivo es evitar el pago de indemnizaciones a mafias y delincuentes por siniestros simulados. Leer más
Pasos para la confección de la matriz de riesgo “Riesgo es el producto de la probabilidad de que un peligro desencadene un acontecimiento adverso, multiplicado por la gravedad de este”. Leer más
Riesgo en seguros Uno de los pilares del seguro es el principio de solidaridad que se basa en el reparto del daño entre un número elevado de personas que están amenazadas por el mismo
peligro, y que, de alguna manera, responden ante él de modo solidario. Leer más
Informe Departamento de Estado Antiterrorista Leer más
Lo que debe saber sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Leer más
Controles en la Banca Corresponsal y Downstream Correspondent Clearing: Leer más
Estrategias comunmente utilizadas por un Lavador de Dinero. Leer más
REUNION CONJUNTA DE TIPOLOGIAS GAFISUD – EGMONT Con fecha 8, 9, 10 y 11 de mayo de 2012, GAFISUD llevó a cabo la Reunión Conjunta con
Grupo EGMONT de Tipologías Regionales de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo, en la ciudad de Quito, Ecuador.
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UIF informe anual 2011 Sistema antilavado de activos (ALA) y contra la financiación del terrorismo (CFT) en la Argentina.
Leer más
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