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Banco Espírito Santo registra pérdida récord de US$5.000 millones
Publicado en 31/07/2014
El Banco Espírito Santo (BES), una de las principales instituciones financieras de Portugal, anunció pérdidas récord por un monto cercano a US$5.000 millones en la primera mitad del año....
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Argentina no logró acuerdo con los fondos buitres
Publicado en 31/07/2014
Axel Kicillof, ministro de economía de Argentina y presente en la negociación del pago de la deuda a los fondos buitres ante el mediador Daniel Pollack, justificó ayer la decision de no asumir el pago de la deuda, ordando por el juez Griesa en que la legislacion argentina lo impide y en que en realidad no es un default ya que Argentina estaba dispuesta a pagar en condiciones de un canje razonable...
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Fraude: Un temor que no deja que las cifras de banca móvil aumenten
Publicado en 31/07/2014
Las personas todavía le tienen miedo a los diversos usos de la banca móvil por culpa de los fraudes que se pueden llegar a presentar. Hay campañas enfocadas a dejar el efectivo en el banco y usar el dinero plástico, así como utilizar diferentes medios de pago electrónicos disponibles en la actualidad....
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Argentina: Solicitan cautelar que permita a contadores no informar operaciones sospechosas
Publicado en 31/07/2014
El máximo tribunal mantuvo la postura adoptada por la instancia anterior y rechazó el pedido de la Unidad de Información Financiera. Qué habían dicho los camaristas al momento de dictar su sentencia y cuáles fueron los motivos de la decisión de los altos magistrados....
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España: Esperaron el momento para demandar al rey Juan Carlos
Publicado en 31/07/2014
El Tribunal Supremo ha recibido una demanda de paternidad contra el rey Juan Carlos, quien tras su abdicación en junio recibió una protección legal que le permite ser juzgado sólo por el alto tribunal....
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España: Condenan por prevaricación al diputado José Luis Baltar
Publicado en 31/07/2014
Un juzgado español ha condenado a nueve años de inhabilitación para cargo público al que fuera presidente de la Diputación de Orense durante dos décadas por un delito continuado de prevaricación....
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El Salvador: Medios comerciales no quieren ser investigados por Ley de Lavado de Dinero
Publicado en 31/07/2014
Los medios de comunicación comerciales están molestos y miedosos porque fueron incluidos en las reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero, aprobadas por la Asamblea Legislativa. Las reformas fueron exigidas por la embajada estadounidense como requisito para aprobar el Fomilenio II....
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ONU acusa a Israel de desafiar la ley internacional
Publicado en 31/07/2014
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, acusó a Israel de desafiar deliberadamente la ley internacional en su ofensiva militar sobre Gaza....
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Cualquier país está expuesto al lavado de dinero
Dijo Susan Paola Rojas, especialista en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, que cualquier megaproyecto vuelve a los países más atractivos para el blanqueo de capitales.
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Tipificación de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en Argentina
Raúl Saccani, experto antilavado de dinero dijo que " Al tipificarse el delito de lavado de dinero y financiación del terrorismo, la Unidad de Información Financiera en Argentina cuenta con mayores facultades para prevenirlo".
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España: Sus cuentas en el extranjero le cuestan a Pujol los cargos y privilegios
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Ruz lleva a juicio a 45 imputados por trama Gürtel
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Pujol renuncia a sus privilegios para enfrentar cargos de lavado de dinero
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Venezuela ha defendido su economía de cualquier decisión política
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Futbolistas famosos víctimas del crimen organizado
El padre del futbolista argentino Carlos Tévez fue secuestrado la mañana de este 29 de julio en la localidad de Morón, ubicada en la zona metropolitana de Buenos Aires....
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Venezuela tacha de montaje detención de Carvajal y Aruba denuncia presión militar
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que la detención en Aruba del exjefe de la Inteligencia Militar venezolana general Hugo Carvajal, fue un “montaje” de Estados Unidos, un producto de la “desesperación imperial”. Por su parte, el fiscal general de Aruba, Peter Blanken, denunció presiones militares y económicas de Venezuela para que Holanda liberara al general, ...
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Los implicados en el Caso Gürtel
El juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha acordado que se cite a declarar como testigo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre para aclarar su papel en la contratación de la entidad Easy Concept, empresa vinculada a la trama mafiosa liderada por Francisco Correa....
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Instituciones financieras deben mantenerse a la vanguardia frente a la trata de personas
Esta lucrativa industria está creciendo rápidamente. Detrás solo del tráfico de drogas y la venta de mercancías falsificadas o pirateadas, la trata de personas obtiene aproximadamente US$32.000 millones al año, según una estimación realizada por las Naciones Unidas. Esa suma se genera a través de la esclavitud, el abuso y la explotación de unos 27 millones de personas....
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De Panamá y las listas grises
Dijo Issamary Sánchez que: " El Fondo Monetario Internacional de Panamá solo cumple 1 de las 40 recomendaciones de GAFI, donde 3 se cumplen ampliamente, 23 parcialmente y 13 no se cumplen; lo cual es sumamente alarmante, considerando que Panamá es un centro bancario y financiero internacional".
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Conoce cómo evitar ser víctima de lavados de activos
Carlos Caro Coria, especialista en derecho penal económico, explica qué operaciones financieras son consideradas como irregulares y cómo se determina la responsabilidad penal.
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Nuevas herramientas del crimen organizado
Dijo Edwin Granados que: "El Crimen Organizado, se llama así porque es “organizado”, valga la redundancia y de ahí que no debiera extrañarnos para nada que tengan a su servicio profesionales y servicios de la más alta gama, para el logro de sus objetivos comerciales, son empresas que trabajan al margen de la ley y tienen otras en el contexto legal para “mampara” de las que son ilícitas".
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Cómo evitar riesgos en los sistemas financieros
El lavado de dinero y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad de los sistemas financieros y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos.
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Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014
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Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2
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Informe sobre Inseguridad en la Región-2014
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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción
Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero
GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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