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Argentina depositó fondos para pagar a acreedores de deuda reestructurada
Publicado en 01/10/2014
Argentina depositó 161 millones de dólares en la entidad local Nación Fideicomisos, del Banco Nación, para el pago de sus acreedores de deuda reestructurada, informó el Ministerio de Economía....
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Los ciberataques y la seguridad de datos están en el radar de las compañías
Publicado en 01/10/2014
Una de cada 3 compañías no se asegura que existan contratos y políticas adecuados con relación al acceso de terceros a sus datos, o no sabe que deben existir. Es posible que estas organizaciones no estés seguras de lo que se requiere y por lo tanto no piden al proveedor los términos adecuados para el contrato....
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España: Será el juez Pedraz quien investigará a Oleguer Pujol por blanqueo y delito fiscal
Publicado en 01/10/2014
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investigará a Oleguer Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, por presunto blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública, según un auto difundido hoy miércoles....
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El Banco de España ve creíble la recuperación nacional
Publicado en 01/10/2014
MADRID- El gobernador del Banco de España dijo el miércoles que el nuevo cuadro macroeconómico elaborado por el Gobierno es creíble y advirtió sobre el riesgo de estancamiento en otros países de la zona, en parte mitigado por los efectos positivos de la depreciación del euro....
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En Venezuela preparan ley para regular el comercio electrónico
Publicado en 01/10/2014
El presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, diputado Claudio Farías, aseguró este martes que la instancia parlamentaria a su cargo avanza en el tema del comercio electrónico con divisas....
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Las bolsas europeas se recuperan de sus pérdidas iniciales
Publicado en 01/10/2014
PARÍS (Reuters) - Las bolsas de la zona euro avanzaban ligeramente a primera hora tras recuperar las pérdidas iniciales provocadas por los "profit warnings" de la cadena de supermercados británica J Sainsbury y por el fabricante de cables francés Nexans....
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Presidente Santos: Lucha contra el contrabando alcanzará entidades financieras que lavan dinero
Publicado en 01/10/2014
Juan Manuel Santos, advirtió que la lucha contra el contrabando alcanzará los líderes de estas organizaciones delictivas, incluyendo las entidades financieras relacionadas con lavado de dinero....
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La bajada de precio de Bitcoin por los derivados
Publicado en 01/10/2014
Hay muchas teorías detrás de la bajada del precio de Bitcoin. Una de las especulaciones más destacadas es que los derivados causan presión a la baja en el mercado....
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Pareciera que Costa Rica exporta lavadores de dinero
Afirmó William Chinchilla, especialista antilavado de dinero, y contra el riesgo, fraudes financieros y contra el financiamiento al terrorismo que “Ahora se está dando algo que habíamos adelantado en su momento que sucedería, «la exportación de lavadores de dinero».
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Papel del GAFI en Panamá
Afirmó Issamary Sánchez, que " La inclusión de Panamá en el listado gris de países con políticas antilavado de dinero deficientes, por el Gafi, busca establecer normas efectiva de medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.
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Diputado acusado de lavado de dinero podría quedar en libertad
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El juez Thomas Griesa declaró en "desacato" a Argentina
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Presidente de Irán: "Los que han ayudado al terrorismo tienen que disculparse"
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Infanta se opone a la recusación de los magistrados
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Byron Lima, el preso más poderoso de Guatemala
"Que venga el juez. ¡Veamos el gran gasto y el ridículo que hacen las fuerzas de seguridad del Estado!", exclamó Byron Lima un viernes, el 15 de febrero de 2013, con la impunidad que hace sentir el poder, creyéndose intocable....
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Rechaza imputar a Urdangarin por un delito de blanqueo de capitales
La Audiencia Provincial de Baleares ha desestimado la petición del sindicato Manos Limpias de rectificar el auto con el que el pasado mes de julio rechazó imputar a Iñaki Urdangarin por un presunto delito de blanqueo de capitales. ...
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Málaga es el gran centro de actividad de las mafias en Europa
Como el vino dulce o el pescaíto frito, los mafiosos y los grandes delincuentes económicos de cuello blanco también son marcas de Málaga. ...
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Instituciones financieras deben aumentar vigilancia frente a la trata de personas
Esta lucrativa industria está creciendo rápidamente. Detrás solo del tráfico de drogas y la venta de mercancías falsificadas o pirateadas, la trata de personas obtiene aproximadamente US$32.000 millones al año, según una estimación realizada por las Naciones Unidas. Esa suma se genera a través de la esclavitud, el abuso y la explotación de unos 27 millones de personas....
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La doble moral de una sociedad
Recibí el libro del doctor Alejandro Rebolledo titulado" La Doble Moral", interesante obra que incluye una selección de temas presentados en las distintas Conferencias Internacionales Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo, organizadas bajo su liderazgo. Libro en la que tengo el honor de haber sido incluido cuando fui orador en Venezuela.
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Prevención de Riesgo de Lavado de Activos en la era Digital
El doctor Heiromy Castro es el director de la Oficina de Prevención de Lavado de la Superintendencia de Bancos de República Dominicana y dijo que los costos de esta actividad son transferidos como una especie de impuesto regresivo que afecta a la comunidad con más bajos niveles de ingreso.
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Argentina a la vanguardia en el combate y la prevención del fraude a los seguros
Recién finalizado el mes de julio anterior y con gran beneplácito recibí noticia de que el gobierno Argentino a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación, promulgó la RESOLUCIÓN Nº 38.477, con las normas, políticas, procedimientos y controles para combatir el fraude.
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Alejandro Rebolledo opina sobre la corrupción de los dólares Cadivi
El especialista antilavado de dinero dijo que:" En Cadivi también hubo otras sociedades mercantiles con mayores niveles de organización que también hallaron más de un agujero en la burocracia estatal para captar el maná de los dólares preferenciales".
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Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014
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Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2
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Informe sobre Inseguridad en la Región-2014
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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción
Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero
GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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