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EE.UU: Advierten sobre riesgos del Bitcoin
Publicado en 28/08/2014
Destaca la Oficina de Protección Financiera del Consumidor que esas monedas no tienen el respaldo de un gobierno, sus tasas de cambio son volátiles y son blanco de ataques de ciberpiratas y estafadores...
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La auditoría forense en las investigaciones de delitos financieros
Publicado en 28/08/2014
Poco a poco, la auditoría forense, como una técnica aplicada a las investigaciones, ha ido ganando terreno en el sistema de prevención y lucha contra los delitos financieros por parte de muchas instituciones....
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El libro La Doble Moral reseña los peligros del crimen organizado y el lavado de dinero
Publicado en 28/08/2014
Alejandro Rebolledo, connotado abogado y especialista antilavado de dinero y de temas afines al crimen organizado, narra en su libro "La Doble Moral", los complejos movimientos que realiza la delincuencia organizada en la obtención de las ganancias producto de actividades ilícitas....
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Bitcoin: un nuevo método de pagos en línea
Publicado en 28/08/2014
Es probable que con la llegada de las transacciones en línea y a pesar de las múltiples ventajas que ofrece, aún te preguntes si estos métodos son realmente seguros, o tal vez te sientas excluido del tema si tu caso es que no tienes tarjeta de crédito o débito....
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México: Adiós a una restricción bancaria para dólares
Publicado en 28/08/2014
El gobierno federal se prepara para dar marcha atrás a la restricción que tienen los bancos para recibir dólares en efectivo por parte de las empresas....
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Desaceleración económica europea es preocupante para EE.UU.
Publicado en 28/08/2014
JACKSON HOLE EEUU- Un alto funcionario de la Reserva Federal de Estados Unidos pidió al Banco Central Europeo que actúe para apuntalar la debilitada economía de la zona euro, impulsando la inflación, al advertir sobre los riesgos para la recuperación global....
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Singer investiga si hubo lavado de dinero en Argentina
Publicado en 28/08/2014
NML pedirá información a los bancos internacionales. Sospecha que hubo malversación de fondos estatales y que estaría involucrado Lázaro Báez....
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Confianza económica en la zona euro cae más que lo esperado
Publicado en 28/08/2014
BRUSELAS - La confianza económica en la zona euro empeoró más que lo previsto en agosto y cedió a su nivel más bajo en ocho meses, principalmente por el deterioro de la moral en los sectores minorista, de consumo e industrial....
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Alejandro Rebolledo opina sobre la corrupción de los dólares Cadivi
El especialista Alejandro Rebolledo explica que el esquema funciona cuando una importadora y sus proveedores extranjeros pertenecen a iguales dueños y se utilizan como plataforma para la sobrefacturación o simulación de importaciones.
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La debida diligencia es clave para resistir a quienes lavan dinero en América Latina
Para el consultor peruano Carlos Hamann Pastorino, fundador de la UAF del Perú y ex director general del GAFISUD, el cumplimiento de las normas que indican la debida diligencia es clave contra la problemática del lavado de dinero en América Latina.
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Especialistas contra el lavado de dinero en América
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EE.UU. se declara vencedor en la disputa comercial con Argentina en la OMC
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Ministro Montoro explicará en el Congreso si Pujol se acogió a la amnistía fiscal
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EEUU satisfecho con reforma a ley contra lavado de dinero
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Un narco español podría ser el primer caso de cadena perpetua por lavado de dinero
Un notorio capo del narcotráfico, Álvaro López Tardón, podría ser el primer sentenciado a cadena perpetua por lavar $20 millones en ganancias por negocios de cocaína en España a través de transacciones de lujosos condominios y autos caros en Miami....
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Investigan al Deutsche Bank y otros bancos por sus vinculaciones con Irán, Sudán y otros bancos
Las autoridades reguladoras estadounidense investigan si el Deutsche Bank y otros bancos canalizaron miles de millones de dólares de Irán, Sudán, y otros países sancionados....
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EE.UU multó al banco británico Standard Chartered con 300 millones de dólares
Es la segunda para el banco británico que ya fue sancionado por el Estado de Nueva York por vínculos con Irán, ahora vuelve a ser penalizado con la cantidad de 300 millones de dólares....
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Los fondos buitres son la mafia de la economía
Argentina calificó el jueves de "mafia internacional" a los fondos de cobertura que litigan contra el país en la justicia estadounidense, en una nueva escalada verbal tras el fracaso de negociaciones recientes para resolver una larga disputa por bonos argentinos impagos....
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El fraude financiero está de moda
Héctor Torres Pérez, especialista en prevención y control del lavado de dinero, señala que "tenemos un medio ambiente volátil, impredecible, lleno de muchos retos, de muchas regulaciones, tanto federales como estatales, ha creado la necesidad, de que la seguridad corporativa se convierta en una función como cualquier otra función gerencial".
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Latinoamérica mantiene el combate al lavado de dinero
Julio Aguirre, coordinador de la comisión de prevención del lavado de dinero y cumplimiento de la ABP, opinó que este los congresos antilavado de dinero pueden ayudar a un centro financiero internacional como el de Panamá a crear los diseños apropiados para prevenir el movimiento de capitales ilegales que provenga de otros países.
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Inteligencia artificial coadyuva a prevenir fraudes bancarios
Debido al alto índice de fraudes bancarios, compañías dedicadas al desarrollo de tecnología señalaron que con la inteligencia artificial es posible reducir hasta 85 por ciento ese crimen.
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4 consejos para evitar fraudes bancarios electrónicos
Según Rafael Hospina Ossio, un estudio reveló que el 25% de los usuarios peruanos fueron objeto de intentos de fraude en línea en los últimos 3 meses. Vea cómo operar más seguro con su tarjeta bancaria.
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Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014
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Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2
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Informe sobre Inseguridad en la Región-2014
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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción
Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero
GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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