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Bautizo del libro “La Doble Moral” de Alejandro Rebolledo
Publicado en 09/07/2014
En el marco de la celebración del 20 aniversario del Instituto de Altos Estudios de Derecho y de la realización de las 12 Conferencias Internacionales Antilavado de Dinero, Contra El Riesgo y El Fraude, fue bautizado en el Hotel Eurobuilding, el libro “La Doble Moral” del abogado Alejandro Rebolledo....
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Exalcalde de Nueva Orleans, sentenciado a 10 años de cárcel por corrupción
Publicado en 09/07/2014
El ex alcalde de Nueva Orleans, Ray Nagin, deja la corte federal después de ser condenado en Nueva Orleans, por más de 20 cargos criminales incluyendo el soborno, lavado de dinero y fraude....
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España: El escándalo de Gowex zarandea a las empresas que cotizan en la Bolsa
Publicado en 09/07/2014
La bochornosa imagen que ha dado la empresa madrileña Gowex ha sacudido con fuerza al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), un parqué secundario en el que cotizan firmas de menor tamaño. Entre ellas se encuentran dos gaditanas, Carbures y Bionaturis, que ayer se vieron seriamente afectadas por el escándalo. ...
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El Banco de España vislumbra una mejora en las previsiones económicas de 2014
Publicado en 09/07/2014
Hay "diversos indicadores que justifican el optimismo en cuanto al mantenimiento o la revisión al alza de la previsión", ha señalado el gobernador del Banco de España, Luis María Linde....
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Jean-Baptiste de Franssu es el nuevo director del banco Vaticano
Publicado en 09/07/2014
El Vaticano anunció este viernes que el empresario francés y consejero del Consejo para la Economía, Jean-Baptiste de Franssu, será el nuevo director del Instituto para Obras de la Religión (IOR), conocido como el banco Vaticano....
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Rafael Correa: ¿el fin de la revolución económica en Ecuador?
Publicado en 09/07/2014
Adalid de la nueva izquierda en América Latina, crítico del Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente de Ecuador Rafael Correa acaba de emitir bonos en los mercados internacionales por US$2.000 millones y de cerrar trato con ese arquetipo del capitalismo financiero que es Goldman Sachs....
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Los BRICS fundarán en Brasil sus propias versiones de Banco Mundial y FMI
Publicado en 09/07/2014
Está previsto que el Banco de Desarrollo disponga de 50.000 millones de dólares (cada país aportará 10.000 millones) para invertir en proyectos de infraestructuras y desarrollo sostenible....
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En España rechazan incorporar al sumario la confesión del arrepentido de Nóos
Publicado en 09/07/2014
Ni habrá interrogatorio del supuesto arrepentido del caso Nóos previsto para este sábado ni su confesión se incorporará a la causa. El magistrado José Castro ha decidido devolver a la Fiscalía Anticorrupción los ocho folios sobre Marco Antonio Tejeiro. ...
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Antilavado de dinero, riesgo y fraude: aún mucho por hacer
Manifestó Yelena Yanes, Psicólogo Clínico y ponente en la X Conferencia Internacional Antilavado de dinero, contra el Riesgo y el Fraude, organizada por el IDAEP, su experiencia junto a la intervención como ponentes de un nutrido de invitados nacionales e internacionales, especializados en diversa áreas asociadas a la materia.
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Lucha contra el lavado de dinero en Panamá
Dijo Issamary Sánchez, abogada experta antilavado de dinero, que "La República de Panamá siempre se ha caracterizado por ser un país de servicio, destacándose a nivel internacional, el Centro Bancario Panameño como uno de los pilares de la economía panameña, junto con el Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón, el sector inmobiliario y el comercio.
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A. Rebolledo: El dinero en el extranjero producto de la corrupción debe ser repatriado
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Sbatella destacó acciones contra el lavado de dinero
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Golpe al blanqueo y la extorsión en Madrid-España
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Las empresas de MAB dejan atrás el efecto Gowex
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Nueva denuncia contra Boudou por no declarar 27 cuentas bancarias
La diputada opositora Margarita Stolbizer ha anunciado su intención de presentar una denuncia contra el vicepresidente argentino, Amado Boudou, por no declarar 27 cuentas bancarias....
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Los implicados en el Caso Gürtel
El juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha acordado que se cite a declarar como testigo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre para aclarar su papel en la contratación de la entidad Easy Concept, empresa vinculada a la trama mafiosa liderada por Francisco Correa....
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Abogado de Fernenbug insiste en que dinero de Ecoteva es legal
El abogado de Eva Fernenbug, Luis Lama Puccio, insistió hoy en que el origen del dinero del consorcio Ecoteva el lícito porque pertenece al millonario empresario Josef Maiman. Por tal razón, añadió, es sorprendente que a la suegra del ex presidente Alejandro Toledo se la denuncie por un delito grave como es el de lavado de activos....
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Bárcenas, un año en la cárcel
Cumple un año de prisión mientras la justicia aún investiga el rastro de los casi 50 millones que acumuló en Suiza....
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10 timos cibernéticos relacionados con su cuenta bancaria
Evite el robo de credenciales bancarias a través de campañas de phishing, SMS o por teléfono.
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Cómo no caer en el lavado de activos
De este delito puede ser víctima cualquier persona inocente, si no es precavido e indaga la procedencia del dinero o bienes que recibe.
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Moneda de Internet bitcoin busca dejar de ser divisa del crimen
Los impulsores del bitcoin pretenden que esta moneda virtual deje de asociarse al dinero del crimen organizado, a pesar de que ha estado en el centro de casos de blanqueo de dinero o de tráfico de drogas.
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Los bancos versus el fraude cibernético
Cuando se trata de una empresa financiera moderna, el Internet es una herramienta de comunicación vital con los clientes y una fuente constante de amenazas para los usuarios del mundo financiero.
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Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014
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Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2
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Informe sobre Inseguridad en la Región-2014
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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción
Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero
GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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