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Aumenta en Rumanía el lavado de dinero procedente de España
Publicado en 24/04/2014
Bucarest, 24 abr (EFE).- El blanqueo en Rumanía de dinero procedente de actividades ilegales en España, como el robo y el proxenetismo, se ha disparado en los últimos tres años hasta cifras récord, advirtió en Bucarest, Fernando Bermejo, responsable de la Fiscalía Anticorrupción en Barcelona....
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Banco brasileño Bradesco supera estimaciones de ganancias en trimestre mixto
Publicado en 24/04/2014
Banco Bradesco de Brasil superó las estimaciones para su ganancia y rentabilidad, pese a que no logró contener un declive en sus ingresos por intereses ni reactivar significativamente sus desembolsos de préstamos....
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¿Utilizará Rusia Bitcoin para evitar sanciones de occidente?
Publicado en 24/04/2014
La penetración de Bitcoin en el mercado ruso quedó en cuestión tras un endurecimiento de la normativa legal que si bien no prohibía las transacciones con la conocida criptomoneda en el territorio, si las regulaba, limitándolas en gran medida....
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Colombia: La desconocida realidad del tráfico de tesoros culturales
Publicado en 24/04/2014
El tráfico de patrimonio cultural en el mundo es un lucrativo negocio que movería cada año el equivalente a 29 billones de pesos. ...
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Cinco mitos sobre la seguridad en internet
Publicado en 24/04/2014
¿Nos estamos dando cuenta de los peligros que acechan en internet? Tal vez phishing, spam y hackeo sean sólo palabras que todavía no entendemos y que, sencillamente, esperamos que nada de esto nos ocurra....
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La inagotable lucha para lograr reducir el alto índice de extorsiones en Perú
Publicado en 24/04/2014
Ministerio Público de Perú, participará en premio Buenas Prácticas en la Administración Pública. Fiscales darán a conocer la persecución estratégica del delito y el crimen organizado....
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Una nueva alianza corporativa anuncia planes para el lanzamiento de satélites Bitcoin al espacio
Publicado en 24/04/2014
El día de hoy ha sido anunciada una alianza corporativa para el lanzamiento de satélites de radiodifusión Bitcoin al espacio. Esta información fue comunicada por el desarrollador del núcleo Bitcoin, Jeff Garzik....
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Acciones de Apple tocan máximos en el 2014
Publicado en 24/04/2014
SIDNEY - Las acciones de Apple y Facebook exhibían fuertes ganancias el jueves luego de que sus resultados superaron holgadamente las expectativas de Wall Street, aunque los mercados asiáticos no lograban aprovechar el impulso....
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El Sarlaft en Colombia está dirigido a empresas financieras
Anunció Juan Pablo Rodríguez que "En Colombia, el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft) –expedido por la Superintendencia Financiera con la Circular Externa 026 del 2008– es un modelo dirigido a las entidades financieras".
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Alejandro Rebolledo fundó la Cátedra de Prevención contra la L/C en Venezuela
Con una clase magistral, Alejandro Rebolledo, experto antilavado de dinero, fundó la Cátedra de Prevención contra la Legitimación de Capitales, que forma parte de la Comisión de Estudios de Postgrado, en la Maestría de Gerencia Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela.
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Una ley de Internet global impediría el espionaje estatal
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Dilma Rousseff: Queremos un Internet donde se respeten las libertades y la privacidad
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Anuncian paquete de medidas para reactivar la economía de Venezuela
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Imágines inéditas de la operación militar cerca de un puesto de control en Sláviansk, Ucrania
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Informe confirma giros de dinero de Lázaro Báez con destino a Suiza
Un informe bancario llegado desde Uruguay se convirtió en un elemento clave para completar la ruta del dinero en la causa donde se investiga al empresario kirchnerista Lázaro Báez en una supuesta maniobra de lavado....
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Colombia:Asesor de DMG permanecerá con detención domiciliaria
Luis Ferrando Cediel Rozo enfrenta un proceso por ser uno de los responsables del manejo de millonarias sumas de dinero que recibía la captadora ilegal DMG. Por su parte la exgerente de la pirámide DMG, Margarita Pabón, condenada a 7 años y 6 meses de prisió...salió en libertad....
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Costa Rica extraditó a pieza clave en caso Liberty Reserve
Costa Rica extraditó a los Estados Unidos a uno de los sospechosos del caso Liberty Reserve mientras en España aún no logran hacer lo mismo con un ucraniano nacionalizado costarricense catalogado como el líder del lavado de dinero más grande de la historia....
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Abogado del Pirata Roberts”asegura que el lavado de dinero no se aplica a bitcoin
El abogado de Ross Ulbricht, individuo acusado de ser el artífice y operador del sitio Silk Road, ha pedido a las autoridades estadounidenses retirar los cargos contra su cliente, argumentando que las bitcoin, moneda de cambio preferida en el desaparecido mercado Silk Road, no es considerada dinero, propiamente tal, en Estados Unidos, por lo que es imposible aplicarle la legislación contra el lava...
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Cuidado con el espionaje corporativo
El espionaje industrial entre sus prácticas de recopilación de datos de inteligencia, ha llevado al Parlamento Europeo a solicitar que la encriptación de los correos electrónicos se convierta en norma y a intentar lograr una mayor cooperación entre compañías europeas y los servicios de contraespionaje.
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Los bancos cobran comisiones que podrían ser ilegales
Que no te timen nunca más. Ése es el objetivo de Ruben Sánchez al divulgar en su libro 'Defiéndete de #101 fraudes', casos concretos de fraudes, engaños, o contratos abusivos que los consumidores hemos padecido y seguimos, en muchos casos, sufriendo. También ofrece consejos para identificarlos y combatirlos.
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Los bancos versus el fraude cibernético
Cuando se trata de una empresa financiera moderna, el Internet es una herramienta de comunicación vital con los clientes y una fuente constante de amenazas para los usuarios del mundo financiero.
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Gestión de riesgos financieros
El origen de este tipo de técnicas se sitúa en los 80 pero su verdadero desarrollo data de los 90,si se compara el entorno financiero existente hasta principios de los 70 y el entorno posterior de los 70.
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Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2
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Informe sobre Inseguridad en la Región-2014
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Informe Doing Business 2014: Economías intensifican reformas
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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción
Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero
GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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