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España: Clausuran Seminario Respuesta Global ante las Ciberamenazas del Siglo XXI
Publicado en 19/09/2014
El seminario ha sido organizado por la Guardia Civil y la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE). El Director General ha estado acompañado por el Presidente de TEDAE, Adolfo Menéndez, entre otras autoridades civiles y militares....
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La OEA llama al sector privado a combatir la corrupción
Publicado en 19/09/2014
El Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESISC) celebró una sesión sobre lucha contra la corrupción y la responsabilidad del sector privado. ...
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La problemática de salir fuera de Venezuela
Publicado en 19/09/2014
Buses que cruzan la jungla, barcos que surcan el mar Caribe y vuelos privados desde pequeños aeródromos se han convertido en las nuevas modalidades para salir de Venezuela, en medio de una millonaria disputa entre las aerolíneas y el gobierno socialista que convirtió al país en una especie de zona de exclusión aérea....
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La libra esterlina repuntó tras el rechazo de la independencia de Escocia
Publicado en 19/09/2014
La libra esterlina había caído por el temor en los mercados de una extendida separación entre Escocia y el resto de Reino Unido....
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Oficiales de cumplimiento del sector asegurador en Argentina deben figurar en un registro oficial
Publicado en 19/09/2014
La agencia reguladora del sector asegurador en Argentina, Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), emitió una resolución que crea el “Registro de Oficiales de Cumplimiento del Mercado Asegurador” que establece que las entidades supervisadas por esta agencia deberán comunicar a la SSN información sobre el oficial de cumplimiento....
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China: Glaxo Smith Kline multada con US$489 millones por ofrecer sobornos
Publicado en 19/09/2014
La filial china de la farmacéutica británica Glaxo Smith Kline fue condenada este viernes a pagar una multa de US$489 millones por ofrecer sobornos a funcionarios del país asiático....
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Ecuador: Exdirigente deportivo a juicio por lavado de activos
Publicado en 19/09/2014
El fiscal Edgardo Flores emitió dictamen acusatorio en contra del exdirigente deportivo Fernando M., ejecutivo de la compañía QBE Seguros y la jueza Ana Lucía Cevallos lo llamó a juicio en calidad de autor del presunto delito de lavado de activos, por 8 millones de dólares....
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Sistema para resolver crímenes con Bitcoin
Publicado en 19/09/2014
Roger Ver, el emprendedor serial de Bitcoin también conocido como el “Jesús de Bitcoin”, lanzó un nuevo emprendimiento con el que aspira crear, eventualmente, un sistema descentralizado de resolución de crímenes....
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Argentina a la vanguardia en el combate y la prevención del fraude a los seguros
Por: Edwin Granados Ríos. Costa Rica. Profesional Especializado Antifraude, Prevención ALD, analista de vulnerabilidades de fraude de líneas de seguros.
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Prevención de Riesgo de Lavado de Activos en la era Digital
Heiromy Castro precisó que las implicaciones del Lavado de Activos, en cualquier economía, genera efectos negativos por la asignación errónea e ineficiente de recursos.
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Jordi Pujol irá al Parlament el 26 de septiembre
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La morosidad de la banca alcanza el 13,15%
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Se están desmantelando los sistemas financieros y comerciales del mundo
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La Policía puede acceder a datos del Iphone
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Rechaza imputar a Urdangarin por un delito de blanqueo de capitales
La Audiencia Provincial de Baleares ha desestimado la petición del sindicato Manos Limpias de rectificar el auto con el que el pasado mes de julio rechazó imputar a Iñaki Urdangarin por un presunto delito de blanqueo de capitales. ...
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Málaga es el gran centro de actividad de las mafias en Europa
Como el vino dulce o el pescaíto frito, los mafiosos y los grandes delincuentes económicos de cuello blanco también son marcas de Málaga. ...
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Instituciones financieras deben aumentar vigilancia frente a la trata de personas
Esta lucrativa industria está creciendo rápidamente. Detrás solo del tráfico de drogas y la venta de mercancías falsificadas o pirateadas, la trata de personas obtiene aproximadamente US$32.000 millones al año, según una estimación realizada por las Naciones Unidas. Esa suma se genera a través de la esclavitud, el abuso y la explotación de unos 27 millones de personas....
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Caso Pujol jr enfrenta a la policía con la fiscalía en España
Jordi Pujol Ferrusola escapó ayer de cinco horas de interrogatorio en la Audiencia Nacional sin ninguna medida cautelar. No fue necesario siquiera celebrar la vista para que el juez Pablo Ruz escuchara los argumentos a favor y en contra, porque Anticorrupción consideró que el material aportado por la Udef no justificaba ninguna medida contra él. El criterio de la Fiscalía provocó malestar en los i...
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¡A capacitarse contra la delincuencia!
Afirmó Ramón García Gibson, especialista antilavado de dinero, que "Existen diversos tipos de delitos, como el de lavado de dinero, que por sus características específicas requieren de un conocimiento profundo y especializado tanto desde el aspecto preventivo como del persecutorio".
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El fraude financiero está de moda
Héctor Torres Pérez, especialista en prevención y control del lavado de dinero, señala que "tenemos un medio ambiente volátil, impredecible, lleno de muchos retos, de muchas regulaciones, tanto federales como estatales, ha creado la necesidad, de que la seguridad corporativa se convierta en una función como cualquier otra función gerencial".
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Alejandro Rebolledo opina sobre la corrupción de los dólares Cadivi
El especialista antilavado de dinero dijo que:" En Cadivi también hubo otras sociedades mercantiles con mayores niveles de organización que también hallaron más de un agujero en la burocracia estatal para captar el maná de los dólares preferenciales".
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La debida diligencia es clave para resistir a quienes lavan dinero en América Latina
Para el consultor peruano Carlos Hamann Pastorino, fundador de la Unidad de Análisis Financiero del Perú y ex director general del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), el cumplimiento de las normas que indican la debida diligencia es clave para poder resistir el embate de quienes lavan dinero en América Latina.
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Informe Mundial de Derechos Humanos año 2014
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Venezuela: Gaceta Oficial sobre Control Cambiario Sicad2
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Informe sobre Inseguridad en la Región-2014
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Conozca sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)
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Terminología a conocer para entrenarse contra el lavado de dinero
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Auditoria para prevenir el lavado de dinero
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Argentina y México con mayor tipologías de corrupción
Argentina y México son percibidos como los más corruptos del Hemisferio Occidental, según Transparencia Internacional (TI). En Argentina y México un 72% y 71% de los encuestados cree que la corrupción se ha incrementado en su país.
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GAFIC detecto países con deficiencias contra el lavado de dinero
GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.
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